Теперь совсем запутался. Понятно, что раньше надо было думать. Но физик сначала сделал "дело", а теперь в любом случае надо находить разумный выход.
То есть ситуация уже точно неприятная? До физика могут докопаться за эти платежи? И о каких суммах идет речь, где высока вероятность интереса к таким переводам? А что теперь делать ООО, для которого все это производилось? По "бесплатному" контракту товары нормально встанут на баланс ООО и пройдут по всем таможенным базам?

бесплатное попадёт на НП. таможне это пофик.

честная и усложнённая схема сочетается с прогонами средств от ооо продавцу и продавца физику.
упрощает оффшора.

А что такое НП?) И о каких прогонах средств идет речь? Походу чм больше узнаю, тем больше вопросов возникает)

Нужно бы знать, что за товар и в каком количестве. Можно ли его соответственно признать товаром для ЛП. Если можно, то никакие "схемы" и не нужны. Пусть физик "добивает" неоплаченную четверть, ввозит сам, декларирует сам. А потом продает это ООО. Не думаю, что физика за это дело расстреляют. Ибо незаконное предпринимательство можно пришить только тогда, когда оно носит систематический характер. А разовая покупка за бугром и перепродажа товара ООО не наказуемы.

НП - налог на прибыль. это знает бух.
физик наверное не захочет потерять денег или попасть под проверку, по этому желательно чтобы валюта вернулась на его счёт.

Товар - косметика. И объем таков, что для личного пользования его точно никто не признает, однозначно.

а ещё физику можно срочно стать ИП.

Ясно. Везите под брокерский контракт, если надыбаете такого брокера. Не каждый возьмется. Там разрешиловка будет стОить больше, чем сам товар.

эт точно.

Это нужно было делать до оплаты 3/4. Возьмут за жо.. за горло с высокой долей вероятности. И второе, есть куча неприятностей на таможне, когда в провозных и коммерческих доках упущены заветные буквы ИП. И товар адресуется просто физику.