Не.
Они уже и не такое видАли. Так что удивить их уже трудно.

Отбросим вторую часть ( резидент- резиденту ), это отдельная сделка. То есть можно перевести деньги за бугор нерезиденту и потом не ввозить товар и не возвращать деньги. На вопрос агентов ВК отвечать : " А я товар продал резиденту за бугром и меня остальное не е.... ?

А как условия поставки товара влияют на применение закона ( ст. 19 ). Многие покупают на EXW.
При этом собственностью действительно владеть за бугром никто не запретил

Даже в 138-и есть
Приложение 2. Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов

•12 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации сделок.

.....


12 060



Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300
........

И в интернете полно стаей на тему " косвенного реэкспорта" и все равно непонятно:D

Тогда эти некоторые обязаны на соответствующих статьях учесть эту недвижИмость и показать налоговой.
"Все просто" (с), но для меня это темный лес, потому туда не лезу.:D

Да и движимость тоже...

Тут сложного ничего нет, тем более, что законодательство разрешает всё это, в смысле - разрешения просить не надо.

1. Товар не ввезён по причине продажи нерезиденту за бугром: д/с должны поступить на р/с резидента в сроки, оговорённые контрактом.
2. Товар не ввезён по причине того, что и не планировался к ввозу (видно из текста контракта и прочих документов) - товар будет фигурировать в отчётности резидента, налогова, в т.ч как агент ВК, будет видеть все телодвижения...
3. Товар не ввезён по причине продажи (там) резиденту - случай т/с. Второй резидент крайний (сиречь - товар на учёте в его налоговой).

И мне непонятно, в том числе непонятно зачем строят в се новые и новые схемы вывода денег, а их ловят и ловят когда все так просто:D
Причем любопытно что у физика вообще нет проблем с ВК ( это я знаю:D ) несешь договор на покупку в банк, один день ВК смотрит и одобряет перевод и отчитываться не надо.

НепоРРРядок.
Почему не организовали лицензионный порядок оформления с оплатой Баллону?:D
Немедленно устранить!

ВотЪиманна!
Чем я хуже Михалкова? :D

1 и 2 все понятно и все нормально В ТОМ ЧИСЛЕ согласно И-138. Непонятно 3.
По общему правилу которое поддерживают высшие суды первый резидент не несет ответсвенности за действия второго резидента. А если он не ввезет товара, а так же продаст товар за бугром. Агентам ВК не интересно ходить по цепочке и разгадывать шарады. Есть перевод денег- ввези товар или верни деньги, вот что говорит закон в ст. 19.

Сумма договора имеет значение, так просто не перевести деньги. Что-то там более 600 000 руб., если я правильно помню - и в банке вначале встанут в стойку, затем начнут задавать вопросы. Помнится, я гораздо меньшие суммы перечислял строителям, так в СБ вовсю меня в деятельности ИП подозревали и вынесли весь мозг... :D))), послал их далеко... В "Райффайзене" всё проще было, правда...

Я к тому, что "однодневке" под такой контракт (без ввоза) ОВК переведёт деньги за бугор только по причине полной невменяемости сотрудников, либо при сговоре.