Будутв ходу самодельные деньги

Проект Федерального закона N 1166026-6
"О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
(текст закона, направляемого в Совет Федерации)
В Совет Федерации направлен законопроект, которым предлагается обязать резидентов отчитываться о конкретных сроках получения на счета валютной выручки
В настоящее время резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ и исполнения нерезидентами обязательств по таким контрактам.
Также законопроектом, в числе прочего:
расширяется перечень оснований, при наличии которых уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции (это, в частности, совершение запрещенных валютных операций между резидентами, а также нарушение любых актов валютного законодательства РФ), при этом решение об отказе будет сообщено лицу в письменной форме не позднее 1 рабочего дня со дня его вынесения;
уточняются размеры административного штрафа за незаконные валютные операции, невыполнение резидентом обязанности по получению на счета иностранной валюты;
устанавливается дисквалификация для должностных лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичные нарушения по отдельным видам нарушений валютного законодательства, предусмотренных КоАП РФ.

криптовалюта зовецца... стрельнет лет через 5... "это будет интересная история"

криворубль :rolleyes:

Масштабные блокировки граждан и компаний из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона привели к появлению новой категории потенциальных мошенников на юррынке, пишет "Коммерсантъ".
С июня этого года в России существует так называемый "список отказников", куда попадают компании и физлица, которым было отказано в проведении операций или в открытии счета по каким-либо основаниям. Информация о таких клиентах передается банком в Росфинмониторинг, тот сообщает в Банк России, а регулятор рассылает сведения всем кредитным организациям. В результате, обратившись в другой банк, клиент вновь получает отказ – вне зависимости от того, было ли нарушение реальным (см. "Титов сообщил ЦБ о массовых отказах банков обслуживать бизнес из "черного списка").
Механизма исключения из списка не существует, судебная практика пока только формируется (см. "Верховный суд разберется в блокировках банками подозрительных операций граждан"). На конец октября в списке значились 460 000 банковских клиентов. По данным "Деловой России", заблокировано почти 500 000 коммерческих счетов. При этом компании воздерживаются от обращений в госорганы, опасаясь привлекать излишнее внимание к своим операциям.
На этом фоне растет число посредников, которые утверждают, что способны разблокировать счета, вернуть зависшие на них средства или даже реабилитировать "отказника". Такие фирмы, как правило, обладают признаками однодневок, а при общении их представители не уточняют, что именно намерены предпринимать. В ЦБ на их активность пока никто не жаловался.
Регулятор утверждает, что работает над тем, "чтобы добросовестные клиенты не испытывали дополнительных трудностей при реализации механизма информационного обмена между Банком России, Росфинмониторингом и кредитными организациями". Между тем в Росфинмониторинге заявили, что ​​​​​​совместно с Банком России все-таки готовят механизм реабилитации для тех, кто оказался в списках по ошибке, сообщают "Известия".

Жаловатся надо

Центробанк разработал механизм для реабилитации клиентов-отказников

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/14/11/201...33e6?from=main

ЦБ оценит эффективность банков по отказам клиентам
ЦБ оценит эффективность банков по отказам клиентам
Банк России подготовил механизм исключения сведений о добросовестных клиентах из базы данных об отказах. Соответствующие рекомендации ЦБ разместил на официальном сайте 13 ноября.
Банкам предлагается обновлять данные о клиенте и заблаговременно уведомлять о приближающихся сроках окончания действия паспорта (при достижении 45-летнего возраста). Отмечается, что достижение клиентом этого возраста не является самостоятельным основанием для установления рисков клиента по отмыванию доходов или финансированию терроризма (далее ОД/ФТ) или его операций.
ЦБ также рекомендует оценивать риски в комплексе, а не обращать внимание на конкретные операции. Банк России подчеркивает, что если кредитная организация не видит поводов для отказа по ОД/ФТ или в случаях, когда подобные риски были устранены, банку предлагается информировать Росфинмониторинг об удалении конкретного клиента из «черного списка».
Удалиться из списка можно будет и по заявлению самого клиента: ЦБ предлагает установить должностных лиц в кредитных организациях, которые будут рассматривать обращения и принимать по ним решения. Схема исключения также будет проводиться через Росфинмониторинг. Основанием для удаления может быть снижение степи риска, техническая ошибка и другие.
«При наличии обращений клиентов кредитных организаций о необоснованном, по их мнению, принятии в их отношении решения об отказе или решения о расторжении договора банковского счета (вклада) поступающая информация подвергается дополнительной тщательной оценке со стороны Банка России», – отмечает регулятор. У банков, которые злоупотребляют необоснованными отказами, будут запрошены материалы и пояснения, подтверждающие отказ. На основе такого анализа Банк России будет делать выводы об эффективности системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ организаций.

Ну, хоть какой то позитив

Сначала создадут проблему,а потом доблестно ее решают.