Какие все? "Свежие" поправки к нормативным документам о предоставлени отчетности по валютным операциям как раз и говорят, что они в Вашем не применяются... ибо контракт на сумму меньшую 50 тыс. ипаспорт сделки не оформляется... :rolleyes:

Поскольку тема не затихает, то задам вопрос.
Что нужно топикастеру ? Оформить товар в таможне как положено вне зависимости от того что посылка пришла на его имя, отразить это на фирме в учете и т.д. ?
Или скрыть этот факт ?
От ответа зависят все действия. Я всегда считал, что поскольку дело касается фирмы, то не стоит рисковать, а надо оформить товар как положено, так как нельзя быть уверенным что данный факт не будет выявлен впоследствии и не возникнут некие последствия. Никаких препятствий для законного оформления товара нет.

Да вроде как сначала он морочился тем, что от него банк документы требовал (таможенную декларацию)....
Что-то, может, ещё возникло - расскажет?! ;)

так, ну по поводу нормативных документов:

Инструкция Центрального Банка России № 117-И от 15 июня 2004 года
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

"1.2. Резиденты (юридические лица и физические лица, в том числе физические лица - индивидуальные предприниматели (далее - резиденты)) при осуществлении валютных операций в иностранной валюте представляют в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк) следующие документы:
...
иные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

далее идем в эту часть 4 статьи 23 закона и видим:

"4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
...
11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров,..."

другие документы и аргументы, которые приводятся, говорят в основном о том, что до 50 000 долл. не нужен ПС, а значит не надо и подтверждающих документов. но в нормативных документах нигде нет про связь ПС и подтверждающих документов. т.е., ПС и правда не нужен, а документы имеют право запросить. ну по краней мере, так следует из нормативных актов.

по поводу что мне надо - я хочу сделать все официально.
первый, самый официальный способ - как-то оформить эту партию, но совершенно непонятно как. Питерские таможенные посты меня с заявлением-то друг к другу отсылали, что уж тут говорить, когда штамп московской таможни.

второй путь - физлицо продаст товар юрлицу, но надо как-то отмазаться от валютного контроля. (сейчас у меня вторая импортная сделка. по предыдущей они запросили у меня ТПО и заявление)

ну и другие варианты - вернуть деньги на р/с; купить товар еще раз, оплатив со счета физлица, но отправив на адрес юрлица и т.д. (но ни деньги возвращать не хочется, ни вторая партия мне не особо нужна)

можете подсказать, как это сделать? ехать в таможню? ну так для начала непонятно в какую. санкт-петербургская? балтийская? пулковская?

А это от незнания.Никто не имеет права( хотя есть и определенные исключения, но не в вашем случае ) посылать человека подающего ДТ.
Вспомним, даже были рекомендации для людей купивших " левые" машины. Приходите, подавайте, платите.

хорошо, предположим, что я даже найду таможню, которая согласится принять. как им объяснять, что посылки вскрыты (ну точнее они не в мешках), сами коробки USPS запечатаны, кроме двух, которые мне выдали вскрытыми.

вообще я на почте просил не вскрывать мешки, но они решили, что надо вскрыть, чтобы посмотреть, есть ли внутри уведомление от таможни и стоит ли штамп таможни на накладной.

Был твкой случай. Писали письмо на нач.поста с подробным излочением всей ситуации. Что груз контрактный, что подлежит оформлению, что почта выдала, и т.п. Покривились, но ДТшку оформили...

а писали начальнику того поста, что выпустил?

А что с письмом? Если это Уведомление от т/п "Самарский прижелезнодорожный почтамт", то в нем есть графа в какой таможне (т/п) почтовое отправление подлежит там.оформлению.

нет, что-то старое левое оказалось

Пункт 1.2 Инструкции №117 для чего - читаем п.1.3:
"1.3. Документы, указанные в пункте 1.2 настоящей Инструкции, представляются резидентом при списании иностранной валюты с его счета в уполномоченном банке либо не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на его счет в уполномоченном банке."
У Вас уже деньги давно списались... И "основания" для проведения валютной операции - это не отчетность по ней! :rolleyes:

По поводу ФЗ №173:

в приведенном Вами п.4 ст.23 ФЗ №173 указано, что имеют право запрашивать "в пределах своей компетенции" ... и в порядке, установленнном ЦБ (п.3 ст.23). А компетенция эта кем и чем определена - ЦБ,в том числе и и его Положением №258-П, п.1.2 которого говорит о том, что на Ваш случай действие этого положение не распространяется - т.е. не имеют прав они требовать от Вас "подтверждающие документы и информацию"...
А в п.3 этой же статьи 23 о том, что имеют право в порядке, установленном ЦБ - а это и есть Инструкция №117 и Положение №258....

Если так "неприменительно" к конкретным ситуациям читать п.4 ст.23 ФЗ №173, выдержку из которого насчет правомерности требования Вашим банком - "11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров,...", то Вы тогда, получается, соглашаетесь с тем, что они с Вас и следующий пункт этой статьи могут затребовать - "12) паспорт сделки."??? :rolleyes: :D

И (ещё раз) - для выполнения этого ФЗ как раз и издано (зарегистрированное в Минюсте 16.06.2004 за №5848!) Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 г. №258-П http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110676;dst=429496729 5;from=80648-0, и (тоже ещё раз) оно гласит:
"1.2. Действие настоящего Положения не распространяется навалютныеоперации, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляемые:
между нерезидентом и резидентом в случае, если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения. (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.12.2010 N 2556-У)"


P.S. Кстати - разницу чуете в Инструкции и Положении? Инструкция №117 - "О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления папортов сделок",
а Положение №258-П - "О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций". ;)

ну а как иначе)

Случай у него иной... Платило юр.лицо, но товар-то отправлен физ.лицу, на его на домашний адрес и его ФИО... и получено товар этим физ.лицом... :(

доки поизучаю, спасибо


а на тему:
я в Питере, а выпустивший пост в Москве.

Нет. "Местного". Ну, "в зоне деятельности" которого получатель зарегистрирован.

Ну, чуть иной. Получателем было указано ФИО контактного лица (мальчонки из отдела снабжения), но юр.адрес завода. Вот ЕМС прям на завод посылочку и привёз.

Ай-яй-яй! Вы действительно слепой! на все вопросы Вам исчерпывающе ответили в постах 5,10,28... и после Вам говорят делайте оформление! Нехорошая ситуация, но что ж делать коли так вышло? ответили в постах 49, 53...и других, а вы все равно чего-то не понимаете...
Вот и волнуюсь, когда 33 раза сказали оформляйте, а вы все равно спрашиваете: а надо?
Хотите все по-белому - ну придите на ближайший пост Санкт-Петербургской таможни (по месту регистрации Вашей) и проконсультируйтесь у начальника отдела таможенного оформления или можно сразу к начальнику поста подойти. Вас не пошлют на три буквы, а ответят как оформить с полной уплатой пошлин и платежей. Какие документы предъявить, какие и куда заявления написать.
И умные люди прежде, чем заниматься ВЭД сначала изучают вопрос как правильно, а потом уже занимаются, а то прямо детский сад какой-то: указал домашний адрес, так как на юридическом я редко бываю. Додумался же до такого!!!

А можно все что Вы получили по почте оформить потом в бухгалтери как увеличение уставного капитала путем предоставления имущества одним из учредителей.
А деньгм отправленные за границу оформить как оплата консультативных услуг по приобретению товаров которые Вы физик получили по почте.
и вообще судя по всему Вы человек творческий так что вариантов у Вас просто масса.
Можете например написать заявление на почту , что посылки отправлены Вам ошибочно и потребовать отправить их обратно отправителю, заплатить ему еще денег и получить товар по грузовой накладной на юр.лицо ))))))))

Ну чего Вы ворчите-то на топикстартера?! Тут, в ветке этой, мнения разные (кто говорит-оформляйтесь, кто - ерунда всё), и не так уж всё однозначно... :rolleyes:

Дак я так.. по-стариковски... Надо же учить народ уму-разуму... Ты уж сама ему терпеливо раз 10 ответила про необязательность подтверждающих документов!!! Снимаю шляпу перед твоей терпеливостью)))
Ему б сразу надо было определиться чего он хочет и как хочет. А то ведь вариантов действительно масса!

ну на таможню какую-нибудь наверное схожу.

а по поводу адреса - если у меня физический адрес ООО отличается от юридического, то мне на юридический что ли отправлять? по сути было указано имя контактного лица и физический адрес, а в посылке лежал инвойс, который просто на таможне никто не посмотрел...

я ведь только за. но банк-то требует. т.е., как я понимаю, если я банку не даю того, что он требует, я попадаю на штраф за несоблюдение валютного законодательства? понятно, что можно пойти в суд и т.д, но это же еще бОльший геморрой.

В таких ситуациях указывают оба адреса: один юридический - это адрес получателя, а второй фактический - это адрес доставки. Тогда все вопросы снимаются сами собой и получатель должен быть не физ лицо, а юр.
В Вашем случае произошла подмена не только адресов, но и получателя. В этом вся соль.
Определите сейчас четко какой путь Вы выбираете: официально произвести таможенное оформление на юр.лицо или искать пути обхода. В зависимости от этого ответы будут более четкими.

Банки не штрафуют! Нет у них таких прав! :D

ну на CP72 к примеру - поле только для одного адреса. понятное дело, что при оттправке отправитель указывает адрес доставки, а не какой-то иной.

я выбираю, менее геморройный путь. что менее геморройно в этой ситуации, я понять не могу.
т.е. можно либо растаможить все официально, либо отмазаться от банка, но тоже официально.

ну сам может и не штрафует, но в соответствующие-то органы сообщить обязан? а перед органами я уже не отмажусь - оплата была, товара нет.

PS интересно, как поступают, если поставщик меня кинул. деньги принял, а товар не отгрузил, на телефон не отвечает и т.д. а если сумма небольшая и мне проще списать в убытки, чем его искать и разбираться.

Если бы даже был написан Ваш домашний адрес, но указано ООО "...", и Вы, как контактное лицо, то, может, таможня бы заинтересовалась посылками... И тогда, заглянув внутрь, обратили бы внимание на инвойс... :(

Во-во правильно !!
причем тут адресс, да хоть на деревню дедушке ( хотя он щаз завопит что ему не надо))
Главное кто указан получателем !! а не контактным лицом.
Если Пупкин то таможня воспринимает получателя как физика а если ООО "ПУПКИН" то юр.лицо

В этой ситуации Вам следует вести переписку с партером, подтверждающую что были предприняты все меры для поступления товара, либо возврата валюты, даже если это переписка будет односторонней. То что эта сумма пойдет в убытки- это само-собой, но и нарушение здесь тоже будет.

Здесь нужно не как геморройно, а как правильно. Если Ваш поставщик готов Вам вернуть деньги на р/с и принять их обратно от Вас как от физика, то это, конечно будет проще. Но если он против, то идите и оформляйте посылки в таможне как положено. Начните с поставщика.

да не очень хочется поставщика просить - сейчас может и вернет деньги, но потом не захочет повторения такого геморроя. а мне он дорог, т.к. товар эксклюзивный. проще даже еще одну партию такую же заказать (но не нужна она мне сейчас, к сожалению).

Например, через тот же т/п "Самарский прижелезнодорожный почтамт", упомянутый здесь, за год прошло более 419 тыс. МПО.
Как Вы думаете, что было бы, если бы инспектора с почтовыми операторами заглядывали бы внутрь каждой посылки физических лиц на посмотреть: "А не лежит ли внутри инвойс?"...
Полагаю, жалоб бы потом было не намного меньше, чем посылок..

Вот так Абрамович и насобирал на покупку Chelsea:)

А можно вопрос по сути дела? :o
Всё-таки должен он (при контракте на сумму менее 50 тыс. и без оформления ПС) предоставлять в банк документы - там. декларацию или какие-то документы "валютного контроля"? :confused:

Должен. Возможность валютной сделки без оформления ПС не освобождает от валютного контроля. По ст. 24. ч 2.1 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резидент обязан представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены статьей 23. Ст. 23 ч.4 : " В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
...

11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;"
12 пунктом идет "паспорт сделки", но оговорок о его наличии в предыдущих пунктах нет.
Да и логика валютного контроля подсказывает: сколько возникло бы каналов по выводу валюты порциями по 49 990?

Затрудняюсь ответить, давно не сталкивался с валютным законодательством, хотя и писал лет 10 назад диплом по Т-Б ВК:)

Только документы обосновывающие законность валютного платежа.
Например контракт, счет и т.д.
На всё остальное забить.

Да я-то тоже так считаю... спрашивала, так как хотелось услышать мнение таможенников...

Банк Петрокоммерц думает иначе: http://nn.pkb.ru/currency_control/obyazannost_rezident
Обязанность резидентов и нерезидентов
...

6. При расчетах по контрактам/кредитным договорам с нерезидентами в иностранной валюте и валюте РФ, не требующим оформления паспорта сделки, резиденты обязаны представлять в Банк:

Справки о валютных операциях, если расчеты производятся в иностранной валюте не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на их транзитные валютные счета, а при списании иностранной валюты со счетов — не позднее дня списания;
Подтверждающие валютную операцию документы: контракты/кредитные договоры, счета, акты, грузовые таможенные декларации, накладные, протоколы, свидетельства и т.п., заверенные подписью должностного лица организации, имеющего право первой подписи, с указанием Ф.И.О. и оттиском печати организации, образцы которых заявлены Банку в Карточке образцов подписей и оттиска печати (для юридических лиц) и подписью физического лица (для физических лиц — индивидуальных предпринимателей).
Заверяется каждый лист документа или сшив в целом.