Может вот это поможет?


Ростовская таможня: цессия и факторинг в свете соблюдения валютного законодательства

http://www.tks.ru/forum/mhtml:file:/...105d68821c.jpgВ процессе исполнения участниками внешнеэкономической деятельности своих обязательств по внешнеторговым контрактам нередко происходит уступка прав требования денежных средств по внешнеторговым сделкам (цессия) либо финансирование осуществляется под уступку денежного требования (факторинг).
При этом среди бизнес-сообщества нет единого мнения в части соотнесения данных процедур с нормами, установленными Федеральным законом от 10 декабря 2013 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон), относительно репатриации денежных средств.Ростовская таможня информирует участников ВЭД, что в целях единообразного толкования норм Федерального закона, Федеральной таможенной службой, Росфинназдором и Министерством финансов России выработана единая позиция по вопросам квалификации противоправных деяний резидентов в соответствии со статьей 19 Федерального закона при цессии либо факторинге.Поскольку уступка права требования, перевод долга, исполнение обязательств по контракту третьим лицом не входят в установленный частью 2 статьи 19 Федерального закона исчерпывающий перечень случаев, в которых резиденты имеют право не зачислять на свои банковские счета иностранную валюту или валюту Российской Федерации, то перемена лица в обязательстве по внешнеторговой сделке может осуществляться тогда и только тогда, когда неисполненные обязательства на момент уступки права требования отсутствуют.Следует помнить, что, согласно норме статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации, уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору. При этом статьей 141 Гражданского кодекса РФ установлено, что виды имущества, признаваемого валютными ценностями и порядок совершения сделок с ними определяются законом о валютном регулировании и валютном контроле. Таким образом, публично-правовая обязанность, установленная статьей 19 Федерального закона, не может быть подменена гражданско-правовыми обязательствами. Более подробная информация содержится в письме Федеральной таможенной службы от 14.10.2013 №01-11/45609, а также в письмах Росфиннадзора от 18.03.2013 №43-01-07-24/881 и от 22.04.2013 №43-01-07-24/1396.

22.10.2013 18:18

Кому поможет - директору?:confused:
Я не знаю, не врач...:o

А я хоть и врач, но тоже не знаю.
Просто в этой ссылке упоминается то письмо, которое очень хочется найти, но даже зеленые человечки сказали, что и ДСП его нет. А директор все равно настаивает на цессии.

Тогда или ему к врачу надо или Вам от такого директора подалее.

вам ранее сцыль выложил. на ту же, но местную инфу.

может вот это

вам поможет

На момент уступки права неисполненным обязательством была только поставка товара. Но так как по условиям договора цессии товар поставляется на условиях EXW, руководитель считает, что требование поставки Продавцом выполнено, товар оплачен, право собственности перешло, остается его только ввезти. А так как собственником становится другое лицо, то оно и выступает в качестве декларанта. Как-то так.

осталось ответить на вопрос - может ли физик участвовать в ваших валютно-коммерческих операциях и быть полноценным участником сделок.

не парьтесь. проложите оффшору (2)

Всё не так. Но Вашему руководителю (это, кстати, не научный ли руководитель?) объяснить сие не удастся, похоже.

объяснят. в кабинетах.

Нет, не научный. Объяснить получается, убедить пока нет. Видимо нужно начинать цессию сочинять. Спасибо всем, теперь сама.