Если такой умный, "повеселил" бы народ, рассказал как сделать все нужно, если считаешь чужое мнение не правильным.

НЕ пофигу налоговой инспекции!
А таможне может быть и не- и пофигу, от настроения инспектора. Не выпустить не имеет права. Но в налоговую стукнуть имеет полное удовольствие в зависимости от результата беседы с нерезидентом.

Абсолютно пофигу налоговой инспекции, налог будет уплачиваться нерезидентом дома по месту получения дохода, т.е. по продаже а не покупки товара.
А валютчики стучать будут в Финнадзор с приложением протокола беседы. Если инспекторы пропустили чеки на опт, а предоставление их обязательно при экспорте + декларантом нерезидент при наличии российского контрагента не мог выступать - конечно настроение у таких инспекторов при лишении их квартальной премии изменится.
У меня, кстати при импорте, как то потребовали чтобы физик написал объяснительную почему он платил наличными. Физик стал тупить, я сам написал "так и так заплатил, потому что мне так нравится!". Но этот физик был предпринимателем-резидентом, на него составили протокол, но Росфиннадзор на это не отреагировал. А нерезиденты вообще никого не интересуют, протокол будет на наше юр.лицо.

Что Вы говорите? По большому счёту и не только налоговую, но и таможню интересует источник денежных средств на приобретение вывозимого товара.

Компетенция ФТС/ФНС устанавливается Правительством РФ, нигде там нет про проверку легальности денежных средств. Мало того - см. ПК 1200 (он как раз совместный с МНС) Компетентный орган - Росфинмониторинг, но эта операция даже не подпадёт под подозрительную по сумме, а даже если бы и была - стучать некому - банк не участвовал, а ФТС/ФНС без запроса по установленной форме информацию не предоставляют и обучение сотрудников указанных организаций основам ПОД и ФТ бюджетной росписью не предусмотрено, вряд ли кто учится за свой счёт, тем более такие программы только для банков пока установлены.

Лет пять назад оформлял физиков на Рязанском ж/д т/п. С них таможня требовала счета на покупку, документы по происхождению денюшков (у нас проходили документы из обменных пунктов валюты плюс инфа о ввозе валюты) и, как ни странно, штамп о регистрации в паспорте. Там есть строчка- цель приезда, так она должна была быть "коммерческой". Подавали ГТД за подписью физика. Как заполнялась ГТД- не помню- этим заморачивался декларант.

Подтверждаю, примерно в этот же период с физиками морочились таким же образом на т/п Киевского вокзала вплоть до штампа о регистрации в паспорте.

таможня-такой же агент валютного контроля, как и банки. Не помню точно, но вопрос связан с величной денег, уплаченных налом за товар. И фирма должны давать чеки, если это розница. В общем, можно сообщить в ОВК, а те могут настучать в налоговую. А еще может оказаться, что такой фирмы, которая будет в документах - вообще не существует.

Резюме из всего сказанного: физик пущщай покупает товар и везет его только а/транспортом до границы, а там башляет кому и проезжает. И здесь людей не заморачивает.

Сплотила навеки великая Русь
 

Вопрос на засіпь. (клавиатура левая, прошу извинений, я не хохол, у хохлов литера І означает русскую "И" в произношении, а у меня получается украинская "И" в русском произношении "уніло") А если Узбекистон - страна, участвующая в таможенном Союзе, так, может у них и Закон о валютном контроле имеет другие толкования?