Да... Да... Да....
У меня случай был, одна тётенька впервые в жизни решила не закупать товар в России, а самостоятельно купить его заграницей. Оплатила за товар 6000 евро, но т.к. она была "0" решила нанять фирму, которая ей сделает доставку и ТО. Ну ей и сделали по "серой" схеме, товар она получила, но спустя время ей начали звонить из банка с требованиями предоставить документы, что товар был ввезен.
Она в ту компанию, дайте мне ДТ, а те ей эссесено отворот-поворот.
Не знаю, только чем закончилась эта история, т.к. от предложенных вариантов тетенька отказалась.

Касается физиков и всё же :
Проект Федерального закона N 287822-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
На иностранные счета резидентов РФ может быть разрешено зачисление денежных средств от продажи автомобилей и недвижимости

Законопроектом, кроме того:

исключается требование об обязательности представления физическим лицом - резидентом уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления;

расширяется перечень валютных операций, которые могут совершаться гражданами РФ при их нахождении за пределами территории РФ;

определяются отдельные особенности совершения валютных операций с использованием счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ сотрудниками дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;

предполагается освободить граждан РФ от выполнения обязанностей по уведомлению налоговых органов об их счетах (вкладах), открытых в банках за пределами территории РФ, от ограничений на совершение операций, а также по представлению отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) физических лиц - резидентов, если срок пребывания граждан РФ за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней независимо от количества въездов на территорию РФ в таком календарном году.

Вступление в силу соответствующего федерального закона предполагается с 1 января 2018 года.

При этом предусматривается, что положения абзаца первого части 8 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в редакции настоящего Федерального закона распространяются на граждан РФ, которые в 2017 году пребывали за пределами территории РФ в совокупности более 183 дней, а также применяются в отношении счетов (вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте РФ, открытых гражданами РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ, если такие счета (вклады) были закрыты по состоянию на 31 декабря 2014 года.

http://static.consultant.ru/obj/file...m_content=body

Как вариант- фирма деньги получила, но готовность товара откладывается....а потом фирма вообще исчезает с деньгами.

ну щас, так просто их всех обмануть))
мне вот сейчас позвонили с банка, год назад ввозила товар, попросили дтшку, они все помнят и поверьте, "на дурачка" не отъедешь

Более того, придётся доказывать свою порядочность. Потому что если у вас миллион увели, а фирма ни юриста не наняла, ни в суд не обратилась, ни начала во все колокола бить, а просто тупо села ждать, то это уже не потери, а хищение.

А разве справка о вал опер заполняется при сумме контракта до 50 тыс долл??

справка на все- на поступления, на любую сумму оплаты

СВО подается вместе с ПП при любой сумме.
СПД не подается без ПС.