Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Физические лица и таможня (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=127)
-   -   Помогите разобраться с ситуацией (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=455009)

user's 26.01.2019 20:35

Цитата:

Сообщение от Touareg (Сообщение 2880513)
Только вот, интереса ради, для чего конкретно ТС понадобилось переводить 200 000 евро иностранному производителю товаров?

Например, можно купить домик в Испании, квартиру в Лондоне. :)
Или найдется чудак, который решит оплатить каркасник на производстве в Финляндии для ввоза в РФ.
Почему бы нет? В этом нет проблемы.
Но это не отменяет банковский контроль. Для столь внушительной суммы банк, через некоторое время, запросит документы по сделке. И, если плательщик не сможет подтвердить завершение сделки, банк с радостью сольет его регулятору, убив второго зайца.
Первый - банк заработал на переводе.
Второй - банк отработал для галочки "вывод денежных средств, финансирование ХХХ и пр." :)

Touareg 26.01.2019 20:58

Цитата:

Сообщение от user's (Сообщение 2880528)
Например, можно купить домик в Испании, квартиру в Лондоне. :)
Или найдется чудак, который решит оплатить каркасник на производстве в Финляндии для ввоза в РФ.
Почему бы нет? В этом нет проблемы.
Но это не отменяет банковский контроль. Для столь внушительной суммы банк, через некоторое время, запросит документы по сделке. И, если плательщик не сможет подтвердить завершение сделки, банк с радостью сольет его регулятору, убив второго зайца.
Первый - банк заработал на переводе.
Второй - банк отработал для галочки "вывод денежных средств, финансирование ХХХ и пр." :)

Не, не подумайте... всё бывает в жизни, но... что-то м не говорит, что на 99% это не тот случай, т.к. человек, готовый выложить 200 000 евро производителю дома за границей, чтобы в итоге получить там дом, не будет париться на форуме как бы перевести эту сумму за дом, просто вызовет своего юриста и поручит ему заниматься этой фигней, т.к. у него будут реально более интересные и сложные заботы))))

user's 26.01.2019 22:09

Цитата:

Сообщение от Touareg (Сообщение 2880532)
Не, не подумайте... всё бывает в жизни, но... что-то м не говорит, что на 99% это не тот случай, т.к. человек, готовый выложить 200 000 евро производителю дома за границей, чтобы в итоге получить там дом, не будет париться на форуме как бы перевести эту сумму за дом, просто вызовет своего юриста и поручит ему заниматься этой фигней, т.к. у него будут реально более интересные и сложные заботы))))

Без разницы, 200к с юристом или без, сделка с ввозом или без ...
Перевод платежа банком - не повод расслабиться.
Наоборот, все только начинается. :)
Подтверждать придется.


Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot