Это не удивительно.
Лучше бы работали, а не умничали.
А то только плакаться могут, вступление в ВТО подорвёт национальную банковскую систему.
Как бабло в оффшоры выводить так они не боятся. Всё прикрыто. Зато за перевод на 50 баксов удавить готовы.
Я вот думаю, мне как пойти самому сдаться иль нет. Я ещё в прошлом годе 2500 зелени перевёл и ничем не отчитался.:rolleyes:

Оттолкнитесь от другого.
Под какую статью КоАП подвести можно?
15.25 не предусматривает за такое ГРУБЕЙШЕЕ нарушение.
п. 1 - ткните пальцем где запрещён перевод валюты.
п. 2-4, 7 не по теме вообще.
п. 5 - А кто сказал что не вернёт. Вернёт. Обещался и зуб давал. Ждёмс...
п. 6 - Не установлены форма отчетности для таких операций.
Ну и что шить будете?

Я не портной и не скорняк, чтоб что-то шить. Плотники мы.
В отношении КоАП. Действительно, в валютном законодательстве прорехи наличествуют, не зря приняли N 406-ФЗ, пытаются залатать. Через полгода контракт без указания срока получения товара или возврата валюты (пресловутое "контракт действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему") банк не пропустит. Не продаст по нему валюту. И похоже, что эта мера распространится на все контракты, паспортные и беспаспортные, так как добавлена в ст.19 173-ФЗ, а паспорт сделки - ст. 20. Но там еще должен разродиться ЦБ РФ порядком представления информации.
Следовательно, Вам адм. ответственность пока, похоже, не грозит. Нам, надеюсь, тоже. Но это об ответственности. А я писал об обязанности. Разный подход.
Тут на форуме некоторые активные участники проводят идеи: "Отсутствие ответственности освобождает от обязанности" и наоборот "Отсутствие обязанности освобождает от ответственности" (не дословно: я постарался сформулировать лаконично их высказывания по сути). По моему мнению, ни то, ни другое не являются императивом.

Валютные операции, которые не подпадают под оформление ПС, точно также контролируются уполномоченными банками.
173 ФЗ -Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации
1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
Ответственность за это предусмотрена ч. 5 ст. 15.25 КоАП

Подтверждением ввоза товара на таможенную территорию будет ТПО или ДТ, другие документы банк не примет.

В ситуации, когда с текущего счета юрлица ушёл платеж за товар, а товар без таможенных пошлин получен физлицом, будет рассматриваться двояко: непоступление товара и невозврат валюты в установленный срок или уход от таможенных пошлин. Из двух зол выбирайте наименьшее.
Наиболее правильный вариант -обратиться в таможню. А если уже совсем отсутствует желание декларироваться, то можно со счета физического лица отправить через любой другой банк неподтвержденную товаром сумму(по липовому инвойсу) на счет своего партнера, а он со ссылкой на существующий инвойс/контракт вам вернет их на счет. Это может сделать любое другое лицо из-за границы. На сегодня авансовые платежи физлиц банками не контролируются.

Есть такое Письмо ФТС №01-11/26394 от 06.06.2011 «Об особенностях квалификации правонарушений по части 6 статьи 15.25 КоАП России»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115407;fld=134;dst=1 00005, там в Приложении (в рекомендациях по квалификации) п.1 по этой теме...

А в этой теме утверждают что четко пападание на 15.25 (ситуация примерно похожая)

Ну что ж, возвращаемся к этой теме...
В прошлый раз посылки я забрал и просто заказал еще такую же партию (все равно нужна была), оплатив ее с пейпала, как физлицо. В адресе доставки было указано юрлицо как получатель.

И что вы думаете? Было отправлено 8 посылок. Из них 6 опять проскочили таможню, а 2 на нее таки попали. Т.е. я получил 6 извещений с почтового отделения (где указано Кому: "ООО такое-то") и телеграмму из таможни на 2 посылки.
Проблема в том, что таможить-то надо все - договор, инвойсы, валютный перевод и т.д. на всю партию разом.
Что делать? Правда, все равно к брокеру придется идти, сумма больше 1000 долл.

Попробуйте в следующий раз отправить все одной посылкой, оплатив как юр. лицо со всеми необходимыми документами и не искать дополнительных трудностей ни себе ни другим...

все изначально оплачено как юрлицо со всеми документами. одной посылкой не отправить - отправка идет USPS, а у них такие коробки. у любой другой почтовой/курьерской службы тоже не будет такой огромной коробки. общий вес больше 80 кг.

А вот эту фразу как понимать:

?

попробую еще раз кратко:
1. Первая партия, оплаченная юрлицом, с договором и инвойсом, прошедшая валютный контроль и т.д., была пропущена таможней без растаможки. Просто забрал ее на почтовом отделении. Возможный косяк был в том, что в поле "Кому" на посылке было указано не название ООО, а контактное лицо, т.е. мое имя.
2. Чтобы отчитаться перед валютным контролем, растаможить таки официально эту партию и т.д., заказал еще одну, аналогичную. Теперь четко предупредил поставщика, чтобы написал ООО в поле "Кому". Оплатил пейпалом, т.к. официально эта партия оплачена была со счета юрлица еще в прошлый раз.

Т.е. к этому моменту имеем на руках - одну партию, оплаченную физлицом и полученную физлицом на почте, и вторую партию, оплаченную юрлицом, но еще ни кем не полученную.

3. Далее опять вместо таможенного уведомления получаю извещение с почтового отделения.

Надеюсь, теперь понятно. Вроде все хочу сделать официально, подписываю с поставщиком договор, официально перевожу деньги с банковского валютного счета юрлица, указано, что получатель ООО, и все равно оно идет без растаможки.

Два варианта.
1) Если ещё ничего с почты не забрали. Если есть все бумаги позволяющие оформить ДТ идёте к брокеру и оформляйтесь от ООО. Может возникнуть вопрос по перемещению всех 2+6 посылок в одно место.
2) Если уже забрали 6 посылок, то имеете геморрой. Таможня откажется оформлять 6 т.к. на них нет таможенного уведомления, но с радостью примет ДТ на 2.
Можно конечно попытаться так-сказать, проявить гражданскую позицию, и заявить в ДТ все 8, но боюсь что ничего не выйдет. Просто откажут в регистрации ДТ.

Касательно валютного контроля. Что Вас беспокоит? Отсутствие ДТ. Но она не является обязательным документом для них. У нас множество посылок менее 200 Евро каждая и мы даже СПД (т.к. ПСИ по контракту оформлен) по ним оформляем, указываем в поле 3 СПД № почтовой накладной (в ней обязательно ссылку на № инвойса надо сделать) и указываем сумму по инвойсу.
У Вас аналогичная картина. Предоставьте в банк для сведения: ДТ на 2 посыки, и 6 накладных с инвойсами. На всё сопроводительное письмо с пояснением в произвольной форме и спите спокойно.
А вообще Вы не обязаны отчитываться в банк по переводу валюты. работайте по принципу: Будет запрос. Будет ответ.

IM-EX, спасибо большое за четкий ответ!

пока не забирал.

понятно, спасибо

что такое СПД?

а мне таможня оформит ДТ на 2, несмотря на то, что в контракте и инвойсе сумма на 8 посылок? и какое сопроводительное письмо, ну т.е. о чем?
банк с меня уже требовал ДТ или ТПО по прошлым закупкам. санкциями не грозили, но напоминали, что мол вот у вас не предоставлены подвтерждающие документы по валютным переводам. и просили именно ДТ или ТПО в качестве таковых.

СПД - справка о подтверждающих документах. В ней вы указываете, например, номер ДТ.
Если у вас нет ПС (при контракте менее 50000USD) СПД в банк не предоставляется.
Собственно, если у вас нет ПС, вам и отчитываться не требуется в банке. Можно и на таможню не ходить, оставив груз себе. :o
P.S. Может такой вариант и есть причина оттока валюты из страны? :confused:

1)Таможня оформит. Максимум что потребуется, пояснение что это частичная поставка.
2) Неправомерное требование банка.
Положение 258-П ЦБ России http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...3C200C1378C409
п. 2.1. абзац 3.
3) Письмо в банк, в произвольной форме поясняете что
...
в соответствии с решением КТС № 263 от 20.05.2010 1 абзац, п.п. 1, п. 6, раздел II,
"6. В качестве ДТ могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы с предоставлением заявления в отношении следующих товаров:
1) помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта при одновременном соблюдении следующих условий:
общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, а в случаях, предусмотренных законодательством государств - членов таможенного союза, - суммы, эквивалентной 1000 евро;"
(У Вас прибыло 6 посылок стоимостью каждая менее 200 евро.) Таможенный орган посчитал возможным выпуск товаров для внутреннего потребления руководствуясь данным решением КТС (без оплаты таможенных пошлин и налогов, т.е. без ТПО) на основании товаросопроводительных документов (т.е. без ДТ), заверенные копии которых прилагаю.

Усы, лапы и хвост! Вот мои документы! (с)
С уважением, Кот Матроскин.:D

интересно, так а если у меня общий инвойс на 2220 долларов, я могу растаможить две посылки (получается их общая стоимость меньше 1000 евро) по упрощенной процедуре? я так понял, надо будет где-то указать, что это частичная поставка? если да, то где именно?

При оформлении укажите.
Неужели у Вас по месту жительства нет грамотного брокера, то бишь представителя.
Поймите правильно, Вы сейчас нахватаетесь вершков, на основании которых будете пытаться качать права. Но при малейшем наезде со стороны любого контролирующего органа (таможня, росфиннадзор, банк и проч.) у Вас возникнет паника и руки затрясутся. Как итог Вас грамотно разведут на деньги гораздо большие чем за консультацию грамотному специалисту.
Я не набиваюсь на услуги, но тяжело дать грамотный ответ, полностью отвечающий Вашим потребностям: - не видя ВСЕХ Ваших документов; - не зная что за товар; - не зная уровня Вашей правовой грамотности. Простите если чем обидел.

На Ваш вопрос: "... общий инвойс на 2220 долларов" ответить однозначно нельзя. Общий инвойс шёл с товаром? Нет. Тогда что (проформа-инвойс???) шло с товаром. Какие тогда в них суммы. Какие условия поставки (от этого зависит таможенная стоимость, т.к. 1000Евро - это таможенная стоимость в эквиваленте).

а вообще вот с брокерами проблема. много я их обзванивал пару месяцев назад - бОльшая часть с почтой вообще не хочет работать. ну на почте прямо сидит брокер один, у него уточню. у меня нет проблемы заплатить брокеру, я даже хочу это сделать, но вот в прошлый раз при похожей неоднозначной ситуации никто просто браться не хотел...

Имхо проблема с пальца... со стороны юр. лица достаточно доверенности(приказа) дилигирующего права на получение посылки(ок). То что таможня не усмотрела коммерческий груз вина не ваша а их(при попытках сделатьвсекакнада за эту вину придется кому-то отвечать...учитывая что по факту посылки получены и вскрыты скорей всего ВАМ). Относительно банка Вам уже несколько раз советовали объяснить как пройти к ближайшему лесу руководствуясь инструкциями ЦБ.
ЗЫ. Что-то сильно вы переживаете, совесть не чиста?:girl_devil:

я переживаю, потому что хочу и дальше продолжать получать товар из-за границы, но не хочу иметь проблем с банком. скажем, когда я в последний раз переводил деньги, они мне настойчиво напоминали, что я не отчитался по предыдущему платежу. никакого достоверного документа, ссылающегося на то, что я имею право ничего им не предоставлять так и не было найдено... все ссылки, что давались, однозначно не говорят о том, что можно все оставить без подтверждающих документов.

А что будет, если отправили платеж поставщику на 2500 долл через валютный контроль, а груз не пришел?

п. 5 ст. 15.25 КоАП. от 75% до 100% суммы.

Подскажите еще, пожалуйста, какой срок отводится законом для возврата денег/прихода груза и предоставления закрывающих документов?

срок возврата денег и прихода груза должен быть прописан у вас в контракте.
документы предоставляются в течении 15 дней с даты выпуска декларации.

А в отсутсвие контракта? С точки зрения валютного контроля?

и вот тоже возник вопрос - обязательно ли в банк (если не просят) присылать документы об оформлении (ТПО), если паспорта сделки не было, но контракт был и валютный контроль проверял? и в какой срок?

Не обязательно.
Срок не установлен.
Могут запросить (имеют право), опять таки предоставлять не обязаны.
Наказаний не предусмотрено.
Вопрос взаимоотношений Ваших и банка.

а как вам удалось оплатить без контракта?

Через Интернет-магазин;)

Дык, по проформе, небось.

может это у нас банк такой суровый, но при отсутствии докУментов, по проформе платеж не проведет. требует прислать контракт хоть какой :rolleyes:

Банки - они разные.

разные, не спорю. только если он платил без доков, каким образом они сделку отслеживать собираются?
или деньги отправили и фиг с ними?