Для должностных лиц вводятся штрафы и дисквалификация за валютные нарушения.
https://www.audit-it.ru/news/account...ails&_utl_t=fb

У банкиров появится новое основание для отказа в проведении валютных операций. Согласно поправкам, одобренным президентом, кредитные учреждения могут отказаться обслуживать клиента, если выявят нарушения валютного законодательства. Кроме того, документом введены новые штрафы для должностных лиц за невыполнение требований закона.
Источник: http://ppt.ru/news/140919

Новые требования облегчат для банков отказ в проведении валютных операций и вступят в силу в середине 2018 года
Опубликованный в ноябре федеральный закон N 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вступит в силу 14 мая 2018 года.
http://www.forbes.ru/biznes/354605-d...t-uzhestocheno

Как не попасться на нарушении валютных операций и проверку налоговой. 5 главных требований инструкции Центрального Банка №181-И
https://secla.ru/kak-ne-popastsya-na...mpaign=post_up

Михаил Шавернев
16 февраля в 13:05

На этой неделе принято в работу несколько постановлений по 15.25 за невозврат на общую сумму более 100 млн рублей. В подавляющем большинстве случаев претензия таможни в том, что продлили срок поступления выручки после истечения срока поступления выручки или срока действия контракта. Но есть и милота, если тебе должны денег и не платят, то по мнению таможни ты всегда можешь продлить срок поступления валютной выручки )))) Вот представим себе ООО с уставным капиталом 10 тыщ, чисто импорт экспорт без основных средств, стол и ксерокс. И прилетает тебе например 3\4 суммы невозврата, миллионов на 15. Вот тут и дилемма, имеет ли смысл пытаться взыскивать в иностранца сумму задолженности, если её все равно придется отдать государству для уплаты штрафа? Тем более, что взыскание с иностранца дело не быстрое и вслед за первым штрафом, прилетит плюсом к нему двухкратный по 20.25 КоАП?

https://www.facebook.com/groups/9395...7293679354631/

Май 2018 года

С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию в следующих случаях:

- ее цель, по мнению банка, - легализация преступных доходов или финансирование терроризма;

- клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.

Уведомят об отказе письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года)

https://rg.ru/2017/11/17/valuta-dok.html