Форумы TKS.RU - валютный контроль

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)

- Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)

- - валютный контроль (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=355249)

Цитата:

Сообщение от Екатерина86 (Сообщение 2673403)

ну это не полный, нужно все равно каждый банк вносить в поисковик, чтобы проверить. Нашего в этом нет, но если вбить в поисковике, то он попадает. Поэтому я думала, может есть источник, где полный список на сегодняшний день.

Тогда - к первоисточнику...

Цитата:

Сообщение от Екатерина86 (Сообщение 2673279)

И еще такой вопрос, в этом месяце мы не смогли оплатить 2 контракта, китайцы (2 разных поставщика) не получили деньги, сказав, что наш банк в их "черном списке".

Донесите до китайцев простую мысль: если они хотят продавать в Россию, то пусть откроют счет в нормальном китайском банке. Тот же Bank of China есть во всех городах Китая и прекрасно принимает платежи из России.

Цитата:

Сообщение от user's (Сообщение 2673417)

Не. Я тут раньше писАл (как бы не в беседе с тобой? - не помню), что именно филиал BoC в Гонконге отказался принимать наши платежи (со Сбера). В итоге мы перетащили ПС в ВТБ (потом - в МДМ), а китайцы сменили ВоС на другой банк...

Цитата:

Сообщение от ПреведЪ (Сообщение 2673421)

Я тебе говорил, что в Гонконге небольшой банковский шухер.
Китайцы порядок начали там наводить и пошел процесс перевода счетов из Гонконга в банки "по прописке".

Цитата:

Сообщение от user's (Сообщение 2673425)

Не. Счета в Гонконге остались. Только банк другой.

Цитата:

Сообщение от Екатерина86 (Сообщение 2673397)

А списочек банков , которые попали под санкции, можно ли где-нибудь раздобыть?

САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КИТАЯ.
https://www.facebook.com/emelichev/p...67886653294970

Штрафы по валютному контролю (ВК) правомерно?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста по такому вопросу с ВК.
Выпуск по ДТ - 31.10.2017г.
02.11. 2017. ДТ была направлена в Банк.
03.11.2017г. - от Банка квитанция о непринятии уполномоченным банком информации об указанной ДТ по след. причине: дата документа, подтв. совершение ВЭС, либо иные документы , подтв. право владения/пользования/распоряжения товарами не в рамках ВЭС в теге G44-превышает текущую дату.
По факту: в гр. 44 03011 (Спецификация) был под датой 01.01./2077г.
03.12.2017 ВК контроль сообщил, что у него отсутствует указанная ДТ, мы пытались предоставить им в скане с нашей стороны, так как на тот момент не знали и не понимали в чем причина почему банку не долетела ДТ. Написали 04.12. запрос в ЦИТТУ и 18.12. получили ответ, что касается даты 01.01./2077г с указанием подать КДТ. 28.12.2017 успешно подали КДТ. ДТ банком принята уже после праздников 11.01. Но ВК Банка сказала,что будут нам штрафы не менее 50 т.р.:eek: за неподанный документ. Бухгалтер СПД подавала и все,что требовалось с нашей стороны.
В данной ситуации правомерны такие штрафы со стороны Банка, как решить вопрос?:confused:

Цитата:

Сообщение от Нефть и солидол (Сообщение 2680526)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста по такому вопросу с ВК.
Выпуск по ДТ - 31.10.2017г.
02.11. 2017. ДТ была направлена в Банк.
03.11.2017г. - от Банка квитанция о непринятии уполномоченным банком информации об указанной ДТ по след. причине: дата документа, подтв. совершение ВЭС, либо иные документы , подтв. право владения/пользования/распоряжения товарами не в рамках ВЭС в теге G44-превышает текущую дату.
По факту: в гр. 44 03011 (Спецификация) был под датой 01.01./2077г.
03.12.2017 ВК контроль сообщил, что у него отсутствует указанная ДТ, мы пытались предоставить им в скане с нашей стороны, так как на тот момент не знали и не понимали в чем причина почему банку не долетела ДТ. Написали 04.12. запрос в ЦИТТУ и 18.12. получили ответ, что касается даты 01.01./2077г с указанием подать КДТ. 28.12.2017 успешно подали КДТ. ДТ банком принята уже после праздников 11.01. Но ВК Банка сказала,что будут нам штрафы не менее 50 т.р.:eek: за неподанный документ. Бухгалтер СПД подавала и все,что требовалось с нашей стороны.
В данной ситуации правомерны такие штрафы со стороны Банка, как решить вопрос?:confused:

Забейте.
1. Банк не имеет полномочий накладывать на Вас штраф.
2. Если СПД подана вовремя, даже с ошибками, сроки считаются соблюденными.

Цитата:

Сообщение от user's (Сообщение 2680537)

Спасибо, а подскажите, какие сроки подачи СПД? Нужно читать этот документ,верно? - "Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 25.04.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок.."

Странно, что вроде месяц прошел с момента непринятия банком ДТ и когда это выяснилось.ВК связался с нами только в начале декабря.

Цитата:

Сообщение от Нефть и солидол (Сообщение 2680700)

Спасибо, а подскажите, какие сроки подачи СПД? Нужно читать этот документ,верно? - "Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 25.04.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок.."

Странно, что вроде месяц прошел с момента непринятия банком ДТ и когда это выяснилось.ВК связался с нами только в начале декабря.

Это косяк банка.

Сроки представления СПД указаны в Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И.
Заметьте: дата "представления", а не дата "принятия" банком.

Цитата:

9.2. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 9.1 настоящей Инструкции, представляются резидентом в банк ПС в следующие сроки (за исключением установленных пунктами 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4, 14.7 и 20.8 настоящей Инструкции иных сроков):

9.2.1. в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе;