Легализация "серого" товара
 

Добрый день. Попали по своей глупости неопытности в сложную ситуацию при импорте товаров из Китая.
ИП, оплачивали со своего счёта на счёт Китайской организации, по договору и инвойсу (пройден валютный контроль). В течении 5 месяцев всего было 4 сделки, на общую сумму $80т. Китайская компания обещала, что в стоимость доставки входят все необходимые платежи (в том числе таможенные пошлины) (но в договоре указано, что на территории РФ платим мы).
Документы с границы запрашивает банк, которых, естественно нет и быть не может.
Пытаемся нащупать выход из ситуации и оценить задницу риски.
Вопрос в том, что нас ждёт в этой ситуации и в каком направлении думали бы Вы.
Заранее благодарю за ответы.

то есть оплатили на одну сумму, а подтверждающих документов на меньшую сумму?

будет 15.25 КоАП РФ.
штрафы Очень большие

как вариант-размазывать эти платежи на последующие поставки

Спасибо за ответ!
Даже не так. Оплатили товар, Китайцы незаконно его ввезли в РФ (не проходя таможенную регистрацию). Соответственно, нет никаких документов.
Что большие штрафы - это мы уже поняли, как и то, что проблема наша. Мы пытаемся найти законные: механизм легализовать товар (оплатить пошлины) / Доказать, что товара не было

А кто, когда и в каком порядке будет нас наказывать?
Не смог найти никакой информации, да и законы быстро меняются. Если владеете, поделитесь, пожалуйста.

государству не важно, что товара не было, ему важно что деньги ушли а товар не приехал, тут так-либо деньги, либо товар.

банк будет обязан подать информацию в ВК таможни, которые вызовут директора для дачи пояснений, и по результату будут решать.

Спасибо за разъяснение.
Я так понимаю, что единственный 100% вариант решения - чтобы деньги вернулись на РС от Китайцев?
Расторжение договора (или что-то подобное) без возврата всей суммы не как решит проблему?
Допустим, подписать с китайцами соглашение, что обязательства не выполнены, а за недоставленный товар они нам обязываются сделают скидку на следующие заказы?

Какая сумма была переведена, ну так, для понимания глубины глубин?

4 платежа по ~20000 доллатов. Всего примерно $80000

тема уже много раз обсуждалась
у нас вариант только такой получается - возврат денег в РФ из-за границы - от любого юр-лица - официально
и обратный загон ему этих денег от любого другого юрлица (необязательно из РФ, необязательно официально)
работает на 100%

в законе есть максимальный срок, кажется, 180 дней когда товар должен быть ввезен

вроде нету в законе максимального срока

Да, точно, сейчас нет.

нет такого

Поместить товар на СВХ и оплатить все платежи.

Был у меня такой случай, таможня была непротив, а вот начальник СВХ категорически отказался размещать т.к. у него нет основания это делать и что отчеты, проверки и всё такое, свидетельство дороже.

Может как вариант сделать экспорт в Прибалтику куда нибудь от одной фирмы, а потом его же в импорт уже на ИП.

Странно. У меня тоже была подобная ситуация. Без проблем все сделали. И оформили.

Сэкономили хоть?

Какая-нибудь одна фирма решать вопрос потом с получением валюты как будет?

Пишу по пунткам что нужно делать.

1. Взять в штат или на сделку вэдовца и внимательно слушать что он вам будет говорить.

2. Взять тупороого бухгалтера (Далее ТБ), который перекидывал валюту в Китай и спросить его открывался ли в банке УНК на контракт. Если УНК не открывался и 80 тыс. ваши улетели по одному контракту - дела совсем плохи. Если бухгалтер догадался перекидать 80 по разным контрактам. не открывая УНК - можете расцеловать его за дар предвидения вашего геморроя.
Если УНК открывался, контракт один то читай пункт 3.

3. Если открывался УНК, то взять снова ТБ за жабры и вытрясти из него СВО (мом маленькие внешнеэкономические коммерсанты, полагаю, знают что такое СВО?) и читать внимательно что там написано на тему сроков возврата валюты и сроков поставки товара.
Если при чтении СВО вы видите фигу, то бегом исполнять пункт 1. Если нашли сроки, исполняем пункт 4

Пункт 4 (четыре) Берем тупорогого бухгалтера и посредством его звоним в свой банк и договориваемся по вариантам как сроки в СВО можно сдвинуть куда-нибудь минимум на год. Если малому бизнесу тут совсем непонятно, то исполняйте пункт 1.

Тем самым вы острачиваете свой геморрой и садитесь спокойно решать дальше. Если уж за год не решите, то я бы за такое прям расстрел ввёл.

После проделывания пуктов 1-4 делаете всё остальное.

Все ли слова понятны мамкиным оптимизаторам?

прям так вот сами китайцы?:D

так вы товар получили?
карго?
в стоимость доставки входят все необходимые платежи- это условия ddp, у вас что в контракте?

Никак, шарашишь как безвозмездную да и всё.

откуда в одной фирмы товар для экспорта если экспортируемый товар по бумагам не вошел ?

вот-вот. но не совсем. сначала надо иметь что-то на экспорт

да, но нет

А кто это будет проверять?

Ок, в целом - неплохой варик...

Налоговая

Если не будет никаких проводок по НДС, а их не будет, то налоговой пофиг. Опять же надо понимать что это разовая акция, на потоке это делать абсурд.

сейчас таможня обменивается данными с ФНС, чуть ли не в онлайне.

хотя может и не заметят

есть ряд брокеров которые, требуют документы подтверждающие право распоряжаться экспортируемым товаром: договор+счф на покупку внутри союза или ДТ на импорт или постановку на баланс

Как это "доказать, что товара не было", когда Вы его получили??
Ни хрена себе, "легализация"!

Ну, по сути, да. Они сами перевезли груз через границу и передали его транспортной компании уже непосредственно нам.

Вы правы, лохонулись жестко, но теперь, экспромтом разобравшись в вопросе постараемся сделать правильные выводы, на то они и ошибки)

После разнообразных консультаций к подобному решению и пришли. Спасибо за ответ.

Подавать декларацию как добросовестный приобретатель, которого кинул бессовестный китайский отправитель, обещавший всё доставить и оформить "вбелую". Есть соответствующий упрощенный порядок для таких ситуаций.

Только вот законность нахождения на ТТ ЕАЭС криво ввезенного товара в этой ситуации не разрешится... И в ближайшие три года можно ожидать сюрпризов, т.к. сопоставление данных об "ушедших деньгах" с "возвращенными деньгами" и дальнейшие операции с этими суммами уже могут являться областью для изучения...

10-12% стоит купить этот товар у ООО. Ещё и с НДС...

изучить почти нереально, поэтому никто не изучает и изучать в ближайшее время не будет