Что делать, если отозвана лицензия у банка?
 

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, не сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией:
В сентябре был заключен импортный внешнеторговый контракт, была произведена 100% предоплата за товар. Товар был изготовлен и благополучно долетел до Москвы. Товар доставлен полностью, деньги переведены поставщику полностью (документы на перевод все есть) , т. е. практически обязательства по контракту выполнены. Но за неделю до прилета у банка , выдавшего паспорт сделки, Центробанком отзвана лицезия. Авансовые платежи на таможню были переведены через другой банк. Подаю ГТД, там выдается информация, что у банка нет лицезии. Отправили с запросом в ОВК, внятного ответа не получил, советуют открывать паспорт сделки в другом банке, я этого не понимаю.
Если у кого-то было что-то подобное, поделитесь, пожалуйста, опытом выхода из ситуации .

Встечался только с ситуацией, когда по неисполненнму контракту необходимо было перевести паспорт сделки в другой банк. Процедура подробно описана в инструкции ЦБ РФhttp://base.consultant.ru/cons/cgi/o...8AD3CFDC636A36
Однако я сомневаюсь, что в вашем случае отзыв лицензии является препятсивием в выпуске, поскольку оплата прошла. товар поступил.
Ведь при отзыве лицензии банк продолжает работат, он еще не ликвидирован и может закрыть сделку. Мне кажется это внутреннея проблема таможни, а не декларанта.

Спасибо за ответ, открыл инструцию Центробанка и ужаснулся - развлечений на все выходные.

Не ужасайтесь настолько сильно. В отношении перевода контракта в другой уполномоченный банк в основном Вас должны интересовать главы 6 и 4 Инструкции ЦБ № 117-И.
Этот "совет" Вам письменно в виде Требования со ссылками на нормативные документы был выдан? После перевода контракта в другой банк Вам, скорее всего, также "посоветуют" внести исправления в гр.28 поданой ГТД.

Вы думаете, что после регистрации ПС в другом банке и получением другого номера и последующей просьбой о внесение изменения в ГТД, последует дело о недостоверном декларировании? Может "Выпуск запрещен", получить новый номер ПС и новую ГТД?

Вообще это процедура перевода не такая быстрая. Как я понимаю товар на СВХ. идут расходы. Действуйте по правилам. В течение 3 суток или должны впустить или выписать требование. Не стоит увлекаться устными разговорами. Никакого административного нарушения тут нет. Вас же банк или Цб не уведомлял, да и последствий тут нет никаких.

Надо брать бумагу от ликвидатора, открывать валютный счёт в другом банке если нет,одновременно подать туда новый ПС. В тот же день не дожидаясь пока банк подпишет - с эти неподписанным ПС - заявление на: внесение изменений в ГТД- номер новый ПС, и добавлений "обязуюсь представить до...". И будет условный выпуск для целей валютного контроля - отражается только во внутренних полях, на бумаге ничего не будет. В противном случае ГТД с ПС уже неуполномоченного банка никто не возьмёт и будете вносить изменения после выпуска. И нафига таможню за "09" держать, всё написано в 117-И, завтра девушек начнём водить на согласование.

А на момент подачи вам не было известно что у банка отозвана лицензия?

Как Вы себе представляете тогда закрытие платежа прошедшего по старому ПС. Новый Пс можно открыть если досье по сделке передано в новый банк.
Но я думаю человеку просто морочат голову.

Старый ПС надо закрыть,досье будет передано не в "новый банк", а сначала в архив старого, а потом после ликвидации в государственный архив. В "новый банк" клиент понесёт ведомость где сальдо не будет бится на сумму на которую не представлены ПД и соответственно "новый банк" будет контролировать поступление товара.

Не спорю, я же указал выше на инструкцию. Написал по памяти, возражая от просто открытия нового ПС без передачи сведений из старого. Вопрос в другом. Надо ли это делать, если товар оплачен, пришел, уведомлений от банка он не получал, декларация подана и принята. Неужели товар должен висеть на таможне ?

Спасибо всем за ответы, сегодня собираюсь идти в банк, представитель временной администрации в телефонном разговоре был не очень рад предстоящему визиту, видимо история затянется надолго.

Пиши письмо на начальника таможни об условном выпуске с изложением причины. Все же ситуация нестардартная и вашей вины в этом нет. А так - хоть с СВХ к себе вывезешь.

А мне кажется, что нужно просто написать пояснение в таможню, что платежи произведены ДО отзыва лицензии у банка. Никаких нарушений со стороны УЧВэда нет. Пусть таможня сама со своей базой данных разбирается. На всякий случай потребуйте письменный отказ в приёме ГТД. На будущее может очень пригодиться.

А мне вот сдается, что клиенту банка вообще ничего делать не надо. Агент финансового мониторинга (читай "валютного контроля) - банк. Вот пусть он и парится.

Дедушке
 

Банк-то пусть парится, но топикстартер тоже парится: таможня пока его крайним назначила :(

Предварительный результат похода в банк - старые работники разогнаны, временная администрация ( в лице нескольких юношей) процесс не понимает, обещают завтра вызвать кого-то из старых и тогда вероятно нам распечатают ведомость банковского контроля и закроют ПС.

2 Пенс, обязан конечно, он предпринимательсую деятельность ведёт, пусть вестник банка России выписывает. Тем более, рублёвые платежи пошли через другой банк, т.е. сразу знал и думал что прокатит, пока там ГНИВС будет подкачку готовить в справочник банков. Всё нет того уполномоченного банка, пока хотя бы номера ПС нового нет - не будет даже условного выпуска. И отказать могут правомерно - не представлены сведения для таможенных целей, а именно нет номера ПС.

На счет злого умысла ВЫ ошибаетесь, валютные и рублевые счета у нас в разных банках.