Пытаются натянуть на взаимосвязь
 

День добрый коллеги,

По сути.
Получили требование от таможни предоставить документы, по отсутствию взаимосвзяи по уже выпущенным ГТД за 2 года!
ДТС оформлялась по методу 1 без взаимосвязи.
Цена низкая, но всегда доказывали свою цену, т.к. имеются прайсы, инвойсы от производителя, экспортные итд.
На самом деле, если покопаться поглубже, взаимосвязь можно найти.

Пока я вижу так, предоставить все документы, указанные в запросе + сделать заключение ТПП по стоиомсти.


Подскажите пож-та, кто сталкивался с подобной проблемой, как отстоять метод 1?

что хоть запросили то????

Если взаимосвязь есть, то нужно доказывать, что эта взаимосвязь НЕ ПОВЛИЯЛА на цену сделки. Нужно предоставлять документы по сделкам между Вашим продавцом и теми покупателями, где нет взаимосвязи. Если, конечно, там цены те же... :-)

Запросили документы на 4 листа начиная от уставных документов, бухгалтерских, платежки по которым производились списания, заканчивая коммерческими - оригиналы инвойсов, спецификации, заказы + информация в открытом доступе о цене, понятное дело контракт, короче все.


Если все же докажут взаимосвязь (хотя будем биться до последнего, что ее нет), будет ли это являться основанием для АП, если взаимосязь не повлияла на цену сделки, которую будем подтверждать по каждой поставке?

а если продавец скажет- коммерческая тайна?

так что, взаимосвязь есть или нет?
основанием для АП не будет, будет КТС

А продавец так и скажет, так как кто захочет сливать информацию по конкурентам!

Тогда платим и терпим...
 

как то так

На каком основании будет КТС, если будет предоставлена информация, что цена не повлияла на взаимосвязь?
Или это не основание?)

Но Вы же сами писали: ;)

Кстати, если будет КТС, насколько я правильно понимаю, сразу раскорячится АП ст.16 п.2?

1.я спрашивал, есть или нет
2.Если будут предоставлены все документы по данной сделке
и не будет выявлено влияния на стоимость, то будет все ок

Продавец и покупатель родственники.
Но очень не хочется сразу соглашаться.
Если ли хоть какой-либо вариант, что недокопают?

И насколько?

если простая купля- продажа, товар оплачен в полном объеме,
нет встречных поставок, возвратов денег и т.д
то проблем нет.
еще пробъют личные счета в банках, если были перводы, то беда..:(

То есть в теории, даже если таможня определит взаимосвзяь, но мы подтвердим рыночные взаимоотношения между продавцом и покупателем, которые не влияют на цену сделки, а это прайсы, инвойсы производителя, экспортные декларации, заключение ТПП по цене, то, по идеи, КТС возможно избежать, так?

Подскажите, может еще что-то пропустил из документов, есть какие-либо основополагающие документы, которые можно предъявить дабы доказать стоимость?

И еще вопрос, если будут нагибать на КТС, будут ли взыматься пени с недоплаты таможенных платежей?

Отец и дочь

банковские документы, переводы, выписки, ведомость банковского контроля

оба ИП?

Эти что ли? :D

ООО и ОАО. Родственники директора компаний

Не так
 

Пени будут 100%!

Но если будет КТС, то однозначно АП 16.2, пошлины-то недочислены!

Тогда бы уже вся страна под статьей ходила. КТСят всех, но АП-то не заводят. Это немного другое. У Вас недостоверные сведения о таможенной стоимости, а не о товарах и ТС.

Еще вопрос по пеням.

Пени будут считаться с выпуска ГТД по день решение о КТС, так?

Есть ли какая-либо исковая давность по пеням и КТС по выпущенным ГТД?

Так-то оно так. Но не ко всем приходит требование о предоставлении документов по уже выпущенным ГТД за 2 года.

1. Да так. 2. 3 года, если я не ошибаюсь...
 

...

исходя из практики - дела при аналогичных обстоятельтсвах возбуждают. А могут и не возбудить.
см. судебную практику.

фамилии руководителей компаний одинаковы?

Фамилии одинаковые. Компании сотрудничают давно. Но внимание обратили только сейчас.

хе) обычный и часто встречающийся залёт и лишний повод для таможни "поковырять" стоимость)

первое, что Вам необходимо, это предоставить все документы, которые запрашивает таможня. А если какие то документы у Вас отсутствуют (или типа отсутствуют и Вы не хотели бы их предоставить в таможню) пишите (в обязательном порядке) в ответе на запрос обоснование невозможности представления документов.
Второе, подготовить документы для доказывания того, что взаимосвязь не влияет на цену сделки.
Третье, уже по результатам проверки, корректировки (а она будет 99 % и возможно будет АП) и т.д. готовьтесь доказывать свою правоту в суде.

Одинаковые фамилии на мой взгляд не являются обоснованием взаимосвязи. Ведь, допустим, Ивановых везде много).
Подскажите, какие могут запросить документы для подтверждения родственных свзязей, и могут ли?

Одинаковые фамилии дают основание ПОДОЗРЕВАТЬ взаимосвязь
 

А для подтверждения или опровержения этих подозрений таможня и запрашивает документы.

Запросить могут всё, что угодно...

Если Иванов отец директор ООО "А", а дочь ООО "Б",
то никакой взаимосвязи нет, взаимосвязь будет, если
например ООО "А", учередитель или акционер, соотв. ООО "Б" и ОАО "Б".
а так, мало ли родственники.
Спокойно предоставляйте доки и не волнуйтесь.
(Канешь, если они дома черным налом между собой, а кто-нить стукнул, ТО:hang1:

Дочери надо написать официальное письмо что она отказывается от отца. Такие обычно писали дети врагов народа в 37- ом.

а шо уже на расстрел:confused:

А теперь дети врагов таможни:D

:nea: Замуж отдать её срочно и всего делов-то.

Кстати декларант не обязан доказывать отсутствие взаимосвязи, он указал на этот факт в ДТС и ИМЕЕТ ПРАВО доказать это. Доказать иное, обязанность таможни, а это сложно для них.

Несколько лет назад делал запрос в ЮТУ на получение консультации по аналогичной ситуации: отец - учредитель компании, сын - директор компании-контрагенте.
Ответ не сохранился, но смысл таков: если лица которые могут влиять на принятие решений в компаниях-контрагентах находятся в родстве, то компании считаются взаимосвязанными.

Я в свободное от окучивания капусты и помидор время участвую как консультант ( без оплаты, только пузырь виски и то не регулярно ) в таможенном оформлении неких химических веществ применяемых в нефтедобыче и нефтепереработке которые ввозятся по контракту между западной компанией ( мировой лидер ) и учрежденным ею российским ООО с тем же названием. Так удобно. Применяется только 1 -й метод при определении ТС.. Любые поползновения таможни заподозрить влияние взаимосвязи на ТС отметаются. Мы говорим.: Соберете доказательства - милости просим.