Риски по оффшорам
 

Коллеги, поделитесь плиз сокровенными знаниями :-)

Что за риск, связанный с регистрацией инопартнера в оффшорной юрисдикции?

И каким списком оффшоров руководствуется таможня?

Спасибо!

Риск ФТС 3051

Обычным списком,всенародно известным:
"В документ вошли 25 территорий: Андорра, БВО, Бермудские и Багамские о-ва, Вануату, о. Гернси, о. Джерси, Гибралтар, Доминика, Гренада, Каймановы и Канарские о-ва, Мальдивы, Маршалловы о-ва, Лихтенштейн, о. Мэн, Монако, о. Ниуэ, Науру, Панама, Сейшелы, Сан-Марино, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос."

Не уверен...
 

Не уверен, что таможня руководствуется именно списком МНС (Письмо МНС РФ от 27 марта 2002 г . №С-6-26/360 «Обмен информацией») ...

Список ЦБ свежее и полнее...

У нас он еще на Гонконг срабатывает.
P.S. Так там ни одной меры нет. Чего волноваться раньше времени. :)

Оффшорную схему нужно реализовывать грамотно. Вкратце объясню схему, но рекомендую Гонконг для защиты собственных денег и интересов. Итак, если компания будет использоваться для внешнеторговых операций, то принципиальная схема такова:
1. Регистрация компании происходит на номинальных акционеров, директор и секретарь также номинальные;
2. Для перечисления денежных средств на гонконгский оффшор для приобретения им товаров нельзя перечислять деньги с российской фирмы. Гонконг используется только для торговых подтвержденных операций.
3. Открываете второй оффшор, например, виргинские о-ва, туда перечисляете деньги под основанием, например, консультационные услуги по представлению интересов по поиску поставщиков, абонентская плата столько-то в месяц.
4. Виргинская компания перечисляет деньги на гонконгскую фирму.
5. После того, как вы нашли товар, который вам нужен, гонконгская фирма, имея достаточно ДС на своем счету, покупает товар, например, за 100 долларов на условиях EXW Шанхай (условия обязательно без экспортного оформления).
6. Гонконгская фирма является теперь владельцем груза, продает его российской компании за 50 долларов на условиях EXW Шанхай, при этом выпуская полный комплект документов на эту сумму. Экспортная таможенная декларация будет на 50 долларов, контракт, инвойс, паспорт сделки с ГК фирмой и т.д. также будут на эту сумму.
7. Доставляете товар в РФ, все документы у вас в порядке, вплоть до настоящей экспортной декларации, если стреляет КТС.
Схема концептуальная, без конкретных документальных данных, предоставлена в обзорных целях

оффшорные 90-е 2000-е какбе в лету канули. ан нет. оживляюццо.

Никуда они не канули, только усовершенствовались :) Сейчас активно применяются оффшорнеы инвестиционные операции и смагллинг (smuggling) ценных бумаг через конверсионные операции, где доверительными управляющими на инвестиционные средства приобретаются товары для поставки. Если интересно, поясню

нет. не интересно... уже...

да, именно так и работаем уже лет 5, 6-ой год пошел.
с другой стороны сейчас мало значения для таможни: оффшор, не оффшор, это так, мини-плюсик - такая схема при доказательстве стоимости, не более )

Мер нет - головная боль есть! :-)
 

То, что срабатывает на ГонКонг говорит о том, что таможня руководствуется списком из Указания ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1317-У. Т.к. в письме МНС от 27 марта 2002 г. N ФС-6-26/360 ГонКонга нет...

У нас в качестве обеспечения запросили ворох бухгалтерских документов.

Угу...
 

Вот именно с такими схемами таможня и борется... :D

Как и говорил, уже есть другие более интересные схемы, чтобы с ними бороться, таможне придется как минимум с ФСФР работать вместе :)

Таможня действует проще и эффективнее! :-D
 

Херак (с) заглушечку на все оффшоры по торгующей стране... :D

не - таможня вообще со схемами не борется,
по идее инспекция должна, но... некому там более бороться )

те, кто что-то понимал. разбежались, а кто остался, ну... все в ведомственном контроле и показателях )

Через Сомали возить начнут :)

Добрый день,
Мне интересно-поясните ....
заранее благодарю.

гл.16 КоАП
ст.194 УК

Итак,
Делается следующим образом, открывается инвестиционный счет доверительного управления в банке-резиденте оффшорной юрисдикции российским юридическим лицом с инвестиционным периодом 10 лет. Доступ к счету также открывается оффшорной компании, находящейся в этой юрисдикции, для этого потребуется присутствие одного и второго подписанта. Условия доступа к счету оговариваются таким образом, что гонконгская компания имеет право давать поручения на приобретение каких-либо активов на сумму, не превышающую N долларов.
Инвестиционное управление подразумевает вложение денег в ценные бумаги, деривативы (производные). В соответствии со ст. 143 ГК РФ, а также принято в международном законодательстве - коносамент является ценной бумагой. Груз приобретается, например, виргинской компанией, фактическим, но не юридическим владельцем которой является российская компания, например, за 100 долларов у прямого поставщика. Груз, точнее коносамент является ценной бумагой, обеспеченной грузом (товаром). Он покупается доверительным управляющим по поручению доверителя (гонконгской компании) за 40 долларов у держателя виргинской компании, при этом коносамент не индоссируется ни на управляющего, ни на доверителя, ибо пропалишься сразу.
Далее груз (коносамент) продается российской компании доверительным управляющим за 50 долларов, тем самым в графу «получатель» индоссируется российская компания. Таким образом она становится владельцем груза.
Данная схема простым смертным недоступна, порог вхождения в нее от 10 млн долларов, т.к. оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.
Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

жаль, что не 100 млн. :(
жажду пульнуть денех в банк науру.

И после этого перейти в ветку "где деньги Зин?"

да, мудрено однако

прям каг вырезка из журнала.
купляем коносамент, а ввозим - товар.

Схемы с Нигерией и Науру не стоят на месте...

не понял как обеспечен пункт 1
переводом денег российской компанией на офф-шорные острова под палёный консультационный контракт ???

про 10 миллионов порога для лохов - даже привстал с почтением из-за стола
наверно, это про "аллигархов"

долго думал: кто это такие и почему не возьмут.....

черепах кормить дорого.

Инфа дается для справочных целей. Мусолить можно до бесконечности...
Некоторые участники форума как затычки в каждой дырке, на каждый новый пост отвечают бредятиной только им одной понятной, совершенно не в тему, сказать, лишь бы сказать, и есть мыслители, а-ля, прочитав, он удивился и ваще он умный шо куда бы деться, раздает левые сертификаты за прослушивание ютуб лекции по лохистике финской... Ваши эмоции, товарисчи, никого не волнуют, расскажите о них родным и близким, а здесь люди задают вопросы и хотят получить на них внятный ответ, а не слушать демагогию недодекларантов и полулогистов.
Спасибо за внимание, разрешите откланяться :)

дык я и спросил как люди - как обеспечен пункт 1, каков механизм Легального вывода денег заграницу
в ответ смешали с какашками
где справедливость?
и нет ли тут разжЫгания?

кстати, на сайте у Вас много забавного - Вы тоже читаете лекции и тоже сертификаты выдаёте.
не поэтому ли такая реакция? - да бросьте, я же не конкурент - у меня всё на халяву, то есть бесплатно

З.Ы.
правда сайт Ваш сложно просматривать - он, почему-то постоянно меняется.

Доверительное управление - это инвестиционные вложения в экономику другой страны, легальный повод вывода средств. Имеете право переводить деньги в инвестиционные фонды, трасты, и т.д. с обязательством их возвращения в РФ по завершению договора ДУ. Поэтому и было описано, что срок ДУ устанавливается 10 лет

уважаемый финансовый теоретик,
все оффшорные инвестиционные вексельно-коносаменные схемы людьми давно пройдены. некоторые из них были жостко пресечены и их исполнители до сих пор валят лес.

Топикастер спросил про РИСК по оффшорам. И получил ответ.
А ЛЕВЫЕ схемы уже Вы начали предлагать.
Не поверите, на этом форуме не так много людей, которые хотят пользоваться незаконными схемами.

то есть официальный вывод только на 10 лет?
а через 10 лет сушить сухари?
или однодневку на 10 лет стряпать?

честно говоря, я не понимаю в чём легальность вывода денег,
понял, что можно дать взаймы легально - но это и так очевидно

поясните русскими словами - доступно и понятно
и поясните Ваш интерес в этом - просветительство?

Читаем, ага. Платные семинары у нас, выдаем сертификаты, ибо понимаем силу бумажки. Проводим периодически во Владивостоке, Москве, Гонконге для местных по программе управления запасами собственной разработки, скоро будет доступна статья на русском и китайском в разделе "Статьи" на эту тему, дам знать, почитаете. Сайт перенесем на другой движок в самое ближайшее время, ибо слабоват этот, вот и тупит иногда.
Конкуренции не боимся, ибо у нас, скорее, разные профили семинаров с вами и разный маркетинг этих же семинаров

Господин нефинансовый практик,
Ну что поделать, при желании любого учвэда посадить можно

пришлите мне материалы - гляну - интересно

Ага, просветительство. Если интересно, скидывайте свой скайп, пообщаемся на эту тему, объясню досконально

Ни фига подобного))))

пришлите на мыло что-нибудь почитать
я Вам отправил своё 10 минут назад
+ координаты есть у меня на сайте

http://www.youtube.com/watch?v=D0Llb9i5jq0
Про маркетинг семинаров пеши исчо(С) :D