Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Правовые аспекты ВЭД (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=106)
-   -   1 или 2 контракта? (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=331038)

TradeSEA 27.06.2014 07:52
1 или 2 контракта?
 
Один знакомый собирается ввезти 2 станка в одном контейнере. Продавец станков один и тот же, покупатель тоже, но контракта 2 (разница в датах заключения м/у ними прим. 2 месяца, каждый контракт предполагает поставку конкретного станка).
Стоимость двух станков в сумме превышает 50 тыс. USD. Знакомый говорит, что ОВК банка пропустит оба платежа без вопросов. Заключать один контракт и открывать ПС не хочет по каким-то своим внутренним религиозным убеждениям.

Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?

Chapaev 27.06.2014 08:00
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029599)
Один знакомый собирается ввезти 2 станка в одном контейнере. Продавец станков один и тот же, покупатель тоже, но контракта 2 (разница в датах заключения м/у ними прим. 2 месяца, каждый контракт предполагает поставку конкретного станка).
Стоимость двух станков в сумме превышает 50 тыс. USD. Знакомый говорит, что ОВК банка пропустит оба платежа без вопросов. Заключать один контракт и открывать ПС не хочет по каким-то своим внутренним религиозным убеждениям.

Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?
Не спросит.
Во-первых,потому что это ей нафиг не нужно.
Во-вторых,потому что,это не ее дело:сколько,как и в каком количестве заключаются контракты(если нет явного нарушения закона).

TradeSEA 27.06.2014 08:06
Цитата:
Сообщение от Chapaev (Сообщение 2029600)
Не спросит.
Во-первых,потому что это ей нафиг не нужно.
Во-вторых,потому что,это не ее дело:сколько,как и в каком количестве заключаются контракты(если нет явного нарушения закона).
Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?:rolleyes:
Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.

Харри Холе 27.06.2014 08:17
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029605)
Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?:rolleyes:
Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.
С чего бы?

backtrack 27.06.2014 08:55
было какое-то вроде письмо про общую сумму нескольких сделок за опред. период времени. мож кто вспомнит. я не помню

att77 27.06.2014 09:42
Цитата:
Сообщение от backtrack (Сообщение 2029621)
было какое-то вроде письмо про общую сумму нескольких сделок за опред. период времени. мож кто вспомнит. я не помню
было. давно. в 12-ом году. от финнадзора.
Цитата:
"При проведении проверочных мероприятий органами валютного контроля однотипные операции, осуществляемые резидентом на постоянной основе на протяжении длительного времени с одним и тем же контрагентом-нерезидентом, могут быть рассмотрены как реализация одной сделки. В таком случае будет учитываться общая сумма по всем инвойсам. В случае если сумма превысит 50 тыс. долларов США, а паспорт сделки не оформлен, данный факт будет квалифицироваться как нарушение валютного законодательства".
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029599)
Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?
не спросит. но желательно чтоб было 2 b\l LCL.

TradeSEA 27.06.2014 10:14
Цитата:
Сообщение от att77 (Сообщение 2029642)
не спросит. но желательно чтоб было 2 b\l LCL.
не выйдет 2 b\l LCL... поставка по ЖД ч/з ЗБК

att77 27.06.2014 10:19
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029664)
не выйдет 2 b\l LCL... поставка по ЖД ч/з ЗБК
а сможет поделить смгс?

TradeSEA 27.06.2014 10:23
Цитата:
Сообщение от att77 (Сообщение 2029671)
а сможет поделить смгс?
мне говорят, что если ее порвать надвое, то можно:)

С 01.07.11 требование такое - одна трансп. единица = один отправитель = один получатель

att77 27.06.2014 10:27
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029676)
мне говорят, что если ее порвать надвое, то можно:)

С 01.07.11 требование такое - одна трансп. единица = один отправитель = один получатель
и напишут в ней "станки - 2 шт." ;)

Chapaev 27.06.2014 10:40
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029605)
Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?:rolleyes:
Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.
Да хоть каждые полчаса заключайте.:)
Просто если что-то заинтересует Росфиннадзор или Росфинмониторинг(но это жопа;)),то начнут проверку,если все чисто,то Вы даже не узнаете.

atreg64 27.06.2014 10:41
Вложений: 1
«5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта...


Вложение 13889


Может прочёл невнимательно(:o), но, по моему, речь ведётся о сумме 1 контракта. И, судя по всему, ни одного шерифа не должно возбуждать наличие 2-х индейцев! Потому как у каждого и индейца менее 50 000...:)

ПыСы: почитайте сами, может я не прав.

TRUST 27.06.2014 10:45
1 или 2
 
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029599)
Один знакомый собирается ввезти 2 станка в одном контейнере. Продавец станков один и тот же, покупатель тоже, но контракта 2 (разница в датах заключения м/у ними прим. 2 месяца, каждый контракт предполагает поставку конкретного станка).
Стоимость двух станков в сумме превышает 50 тыс. USD. Знакомый говорит, что ОВК банка пропустит оба платежа без вопросов. Заключать один контракт и открывать ПС не хочет по каким-то своим внутренним религиозным убеждениям.

Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?
сначала один хотел везти, заключил контракт.
потом,появилась нужда и возможность-второй.это его дело-зависит только от его желаний.

att77 27.06.2014 10:46
про 600 тыщ ощё надо помнить. у росфинмониторинга (и не только) есть понятие "дробление сделки" и банки, как агенты, про это обязаны стучать.

att77 27.06.2014 10:49
Цитата:
Сообщение от TRUST (Сообщение 2029708)
сначала один хотел везти, заключил контракт.
потом,появилась нужда и возможность-второй.это его дело-зависит только от его желаний.
никто не заставляет впихивать оборудование в один контракт.
но если вы начинаете плодить однотипные контрактики или часто совершать однотипные сделки, то могут притянуть.

atreg64 27.06.2014 10:51
Цитата:
Сообщение от att77 (Сообщение 2029715)
никто не заставляет впихивать оборудование в один контракт.
но если вы начинаете плодить однотипные контрактики или часто совершать однотипные сделки, то могут притянуть.

Основания?

att77 27.06.2014 10:53
Цитата:
Сообщение от atreg64 (Сообщение 2029718)
Основания?
#6

atreg64 27.06.2014 10:58
Цитата:
Сообщение от att77 (Сообщение 2029721)
#6

#12


Настаивать не стану...:o

TradeSEA 27.06.2014 11:02
Цитата:
Сообщение от att77 (Сообщение 2029715)
но если вы начинаете плодить однотипные контрактики или часто совершать однотипные сделки, то могут притянуть.
Понять бы, сколько контрактиков можно наплодить, чтобы не притянули... а то от этого продавца один станок уже в пути + ранее, насколько знаю, тоже были поставки... Или это все от ОВК зависит - сообщит/не сообщит фин.мониторингу?

Chapaev 27.06.2014 11:10
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029731)
Понять бы, сколько контрактиков можно наплодить, чтобы не притянули... а то от этого продавца один станок уже в пути + ранее, насколько знаю, тоже были поставки... Или это все от ОВК зависит - сообщит/не сообщит фин.мониторингу?
Ну-у-у,исходя из логики,лучше не вылезать за 50 тыс.$ в месяц, с одним продавцом на однотипный товар(если без ПС).;)
И количество контрактов,конечно без фанатизма.

att77 27.06.2014 11:27
Цитата:
Сообщение от Chapaev (Сообщение 2029739)
Ну-у-у,исходя из логики,лучше не вылезать за 50 тыс.$ в месяц, с одним продавцом на однотипный товар(если без ПС).;)
И количество контрактов,конечно без фанатизма.
мнение ОВК такое: в год по одному контрагенту. если однотипно.

Chapaev 27.06.2014 11:33
Цитата:
Сообщение от att77 (Сообщение 2029759)
мнение ОВК такое: в год по одному контрагенту. если однотипно.
Да на ОВК "покласть",по большому счету.:D
Главное в отчете Росфиннадзора не светиться(а он ежемесячный).;)

TradeSEA 27.06.2014 11:34
Цитата:
Сообщение от att77 (Сообщение 2029759)
мнение ОВК такое: в год по одному контрагенту. если однотипно.
там все более чем однотипно... видимо, у этого ОВК другое мнение:rolleyes:

att77 27.06.2014 11:35
Цитата:
Сообщение от TradeSEA (Сообщение 2029773)
там все более чем однотипно... видимо, у этого ОВК другое мнение:rolleyes:
если банк дружит со своими клиентами - он всегда предупреждает их о подводных камнях, чтобы и самому лишний раз не запалиться. тем более в нынечние времена.


Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot