По валютному
 

Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?

Должен быть назначен банк-агент,который разруливает все вопросы лишенца, его публикуют в "Вестнике Банка России"с информацией об отзыве лицензии,можно позвонить в региональное отделение ЦБ и там узнать.

Вот поэтому ваш банк и доигрался до отзыва лицензии. Потратьте час рабочего времени на прочтение Инструкции 138-И, и поймете, что по сделкам без оформления ПС отчетность в банк не сдается, досье банк не ведет, и никаких штрафов Росфиннадзора не будет- за отсутствием события по статье 15.25.
ОВК некоторых банков ( обычно попавших в сложное финансовое положение и активно занимающихся сомнительными операциями -типа обналичивания, выдачи необеспеченных кредитов под скрытые проценты и прочее) фактически занимаются разводом клиентов, собирая ненужные бумаги, но при этом взимают плату за услуги агента валютного контроля.

Если ваша сделка до 50000 долларов, то ПС не оформляется и контроля никакого нет. Если остался один сторож и управленец (в чем я лично сомневаюсь, так быстро банки персонал не разгоняют, посокольку вопросов много и даже после отзыва лицензии аппарат работает около года), то отдел комплаенса уже точно сократили и сведения в Росфинмониторинг подавать некому. Даже если бы был ПС, то у вас не было бы проблем, так как документ о том, что товар зашел в Россию у вас на руках. Так что работайте спокойно и не накручивайте себя...

ПС не оформляется, а контроль все равно есть.

какой?

+1
[B]контроль вы уже и прошли, со стороны таможенных органов.
к тому же между банками и таможенным органом существует электронный документооборот, а значит все улетело куда нужно.

Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.

однако не запрашивает, потому как санкций за это непредусмотрено

У вас по каждому контракту банк делает письменный запрос? :D:D Или вы руководству рассказываете, что так необходимо, а то сократят из-за падения объемов?

Чаво? Давным-давно обмена нет, только таможня отправляет в банк электронные копии ДТ, и только те- которые с паспортом сделки. Если нет ПС - в банк ничего не идет, да и не надо ему. Я уже писал выше какие банки изображают эмуляцию валютного контроля, и даже умудряются плату за это брать. Но их становится все меньше - благодаря политике ЦБ РФ.
з.ы. вас из нашей отрасли надолго изымали?

О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части дифференциации санкций, налагаемых за несоблюдение порядка оформления и представления документов и информации)

Законопроект № 653839-6
Дата внесения в ГД РФ: 17.11.2014
Вид закона: Федеральный закон
Инициаторы: Правительство РФ
Дата последнего решения: 18.11.2014
"Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя Государственной Думы)"
Внести в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2007, № 26, ст. 3089; 2011, № 30, ст. 4584; № 47, ст. 6601, 6602; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4329; № 47, ст. 6405; 2013, № 26, ст. 3207; № 48, ст. 6163) следующие изменения:

1) часть 64 изложить в следующей редакции:

«64. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, за исключением случаев повторного совершения административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.»;

2) дополнить частью 65 следующего содержания:

«65. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, выразившегося в несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.».

Президент
Российской Федерации

Приказ Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 24 декабря 2012 г. N 2621 г. Москва
"Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования"

http://www.rg.ru/2013/07/19/tamozhkontrol-dok.html


Приказ ФТС РФ от 28 января 2015 г. N 129
О внесении изменений в Административный регламент Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования, утвержденный приказом ФТС России от 24 декабря 2012 г. № 2621

http://www.tks.ru/news/law/2015/03/10/0001

Депутаты одобрили уменьшение штрафов за повторные валютные нарушения

В Государственной думе РФ в пятницу, 20 марта 2015 г., был одобрен в третьем чтении проект федерального закона № 653839-6 «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Документ устанавливает штраф для должностных лиц за повторное административное нарушение, выраженное в несоблюдении установленного порядка представления отчётов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ с подтверждающими банковскими документами, в размере от 12 тыс. до 15 тыс. руб., вместо нынешних 30 тыс. - 40 тыс. руб.

Юридические лица за аналогичный «просчёт» заплатят от 120 тыс. до 150 тыс. руб. (на сегодняшний день эта сумма составляет от 400 тыс. до 600 тыс. руб.).

Повторным совершением правонарушения, по действующему законодательству России, признается деяние, которое было совершено в течение года.