Риски после АП
 

Коллеги, не называя никаких персоналий, рассудите правильно ли я понимаю ситуацию:

Есть таможенный представитель, назовём его Кегли Лоджистик. У Кегли лоджистик есть клиент - импортёр, допустим, Рэкет Привезёт. На одной из поставок с оформлением в зоне деятельности, положим, Очуметьевской таможни таможня назначает досмотр и хлопает Кегли и Рэкет на "контрабасе галимом". Стоимость незадекларированных товаров порядка 31 млн. руб.(часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ).
ОАР Очуметьевской таможни выносит постановление в адрес Кегли Лоджистик, назначает штраф те самые 31 мульт.
Арбитражный суд сносит штраф в половину и присуждает 15 мультов.
Апель и касатка засиливают.
Штраф выплачивается.

Вопрос: Я же верно понимаю, что таможенный представитель Кегли Лоджистик после таких достижений на крупных смычковых инструментах должен ходить в рисках как минимум у Очуметьевской таможни как бы не вечно?
Есть ли дополнительные риски при работе стороннего клиента с представителем Кегли лоджистик после такого?

Спасибо, уважаемая редакция!

Все имена вымышлены, совпадения случайны...

надо смотреть документы, протоколы, судебные решения, вполне вероятно, что Кегли прошли свидетелями, а если нет, то на них могут и повесить риск.

ну и судя по сумме, они тогда должны слететь с лицензии тампреда.

А как можно пройти свидетелем, ежели привлечен к АП.
Штраф выплачен, почему они должны вылететь из реестра?

на 15 лямов уголовное дело.

1. Откуда 15 взялось?
2. И почему "должны слететь с лицензии" - тоже непонятно...

Штраф по 16.2 часть 1

Уголовное дело-то каким боком к 15 миллионам относится?:confused:
Если Вы поняли, так объясните ... коль написАвший не отвечает.

Вы спросили откуда взялось 15 лямов, я ответил )))

Я бы немножко переформатировал вопрос, а зачем работать после такого случая с таким таможенным представителем? Не декларирование товара по поданной ДТ на сумму 31 мил это не рядовой случай, я бы сказал единичный. И практика показывает, что это либо предварительный сговор, либо так называемая торговля печатью ТП в регионах по всей нашей необъятной Родине.
Или вы в нем работаете и у вас личный интерес?

История более чем реальная.
И все названия даны не просто так.
Никакой не регион и не торговля ТП. Кто же торгует печатью на Очуметьевской таможне?))

Я не работаю ни в этом брокере, ни в импортере.
Меня интересует вопрос - после таких залетов брокера могут ли страдать его иные клиенты, которые и не при делах и не в курсе вообще этой ситуации?
Ведь по идее, Кегли теперь должен не вылезать из досмотров...

Спасибо, конечно. Однако, вопрос был адресован иному лицу. И смысл вопроса был иной.

лицензии лишат, потом новую дадут. всего и делов ;):D

Вопрос. А Кегли сделали попытку взыскать по суду с Рэкета затраты на штраф ?
Если нет, значит работали в одну руку.

Если в этом смысле, то обычно так и происходит,целевые правоохранительные профили цепляют. Как говорится, основания есть, а там посмотрим.

PS: Печатью сейчас торгуют везде и в ваша таможня думая не исключение. Достаточно посмотреть, если у таможенного представителя обособленные подразделения раскиданные по всей необъятной Родине, сразу станет понятно.

Ответ: да.
Суд отказал. Скоро будет апелляция.

Вопрос: неужели никто не допер о каком брокере, таможне и о каком деле речь?

Не лишали. Лицензия прежняя.
Более того, Кегли параллельно огребли и на Домороссийской таможне. Постконтроль. Штраф 6 мультов.

И все хорошо, в реестре.

Значит такая таможня и такое управление (несмотря на то, что лицухи выдает ФТС). У нас на раз-два в разных управлениях (и разных брокерах) лишают....но восстанавливают на раз-два. :D

Был приказ Булавина на исключение из реестра.
Но после оплаты штрафа (до исключения из реестра) приказ был отменен.

Я думаю, что пора снять все макси. Судебные дела завершены, поэтому:

Кегли Лоджстик = ООО "ХЕКНИ ЛОДЖИСТИК"
Рэкет Привезёт = ООО "Рекитт Бенкизер"
Очуметьевская таможня = Шереметьевская таможня.

Дело об АП на 31 миллион руб: А41-42902/2016
Дело между ТП и клиентом: А40-144025/2017

А чего у Саши Г. не спросишь напрямую?

Спросишь, простите, что?

Г.
))

спросить свой вопрос:

Насколько я понимаю, этот вопрос правильнее задавать в очуметьевский опсур... :cool: