Опечатали помещение. Запрос алгоритма действий
Добрый день, коллеги.
Если вопрос не в той ветке - прошу перенести в нужную. Приехали представители таможенной службы на склад. Оперативно-розыскной отдел. Документ есть, внеплановая проверка, документ от 14.02.2018 Приехали "по адресу", а не к юридическому лицу. О "лице" в документах данных нет. Осмотрели, по результату составили Акт, опечатали. Основании для наложения печатей на склад пока не ясны, так как ничего не нашли. Приехали из Москвы в Московскую область. Ничего не ввозим, не вывозим, не покупаем, не продаём. ВЭДом не занимаемся. Родственников за границей не имеем. Обслуживаем вычислительную технику. Так как подобное прохожу впервые - прошу подсказать, что делать далее. Какие возможные шаги, мероприятия и т.д. До выстрелов падать не намерен, но если налоговые камералки и приезды ещё ясны, то действия ФТС пока не ясно даже как и оценивать. Прошу дать рекомендации, советы, объём материала для штудирования. Спасибо. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
1. Документ о проведении ОРМ скопировать не дали. Ребята переписали от руки.
Текст: ФТС, Яузская, ОРО. 14.02.2018 ИО Васильев "Установил" ОРО ЦАТ располагает информацией о нарушении таможенного законодательства. Информация достаточна для основания ОРМ. "Постановил" 1. Провести с целью обнаружения по адресу. 2. Проведение поручить следующим бравым хлопцам. 2. Про "ничего не нашли". Меня потревожили, когда бравые хлопцы решили составить Акт. Вывели на громкую, майор зачитал Акт - вода на тему "пришли в адрес, сфоткали на айфон5" индивидуальные номера изделий, которые не персонифицируют то или изделие (пример - VIN-код автомобиля, IMEI мобильного телефона), а лишь артикулы производителя. Я дал задание работнику внести в Акт "несогласие" с Актом по следующим вопросам: а) Майор в Акт внёс выводы, которые он сделал на основании собственного видения ситуации, а не экспертов. б) Майор залез в ноутбуки персонала. в) Число людей не соответствует среднесписочному поименованному в исходной бумаге. г) Работник, подписывающий Акт внеплановой проверки данной подписью не наделён. Текст слышал своими ушами - ни о чём. Майор заявил, что это только "проект" Акта, он сейчас же всё перечисленное вычеркнет. Так что осталось "Пришли. Сэлфи. Опечатали". Всё. Конечного документа пока не видел. Оборудование не приобретаем - нам передают на обслуживание - сопровождение. За ссылку на 311-ФЗ спасибо. Буду читать. |
Цитата:
P.S. Цитата:
Цитата:
** под "обнаружение признаков", перечисленных в этих пунктах, можно подвести всё, что заблагорассудится. При умении и желании. |
Каков порядок снятия ареста?
Судебный? Вышестоящий? Заявление о себе как эксплуатанте и ожидание окончания выездной проверки? Не вижу в данной Статье алгоритма. Спасибо |
Цитата:
Если Вам нужна юридическая помощь (а, судя по всему, она нужна) то лучше обратиться к тем, кто избрал её оказание своей профессией. Советы, полученные на форуме, вряд ли возымеют ожидаемое Вами действие. |
Коап 14.10 - не Ваш случай?
А то они это тоже любят... |
Цитата:
Контрагентов надо проверять на 4-5 счет-фактур, ну или сами покупали у помойки, а нам не говорите. |
Почему ЦАТ:confused:
|
Вложений: 2
Цитата:
Приехали 03.08.12, осмотрели товар, переписали и сфотографировали идентификационные номера, модели, артикли, партномера товаров. Вынесли постановление о наложении ареста на товары. Формулиовка «В связи с отсутствием в коммерческих документах проверяемого лица сведений, подтверждающих факты декларирования и выпуска товаров» . Арестованный товар опечатали в 40” контейнере на складе (контейнер привезли с собой). Запросили документы – счета фактуры на приобретаемый товар. Сверили номера ГТД в счет-фактурах. Послали запросы в Дальневосточное, Южное, Северо-Западное ТУ, т.к. указанные в счетах-фактурах декларации оформлялись во Владивостоке, Новороссийске и Питере. Послали запросы в организации, «связанные по сделкам с проверяемыми товарами». Через 4 дня, 08.08.12, после того, как поступили первые ответы на запросы, вынесено Постановление о снятии ареста с части товара (по всей видимости «ввезенного в белую», на который в счет-фактурах были указаны реальные номера ГТД). И далее такие постановления выносились по мере поступления ответов, вплоть до ноября 2012 года. Затем фирму обязали осуществить декларирование той части товара, "законность ввоза которой не подтверждена" в соответствии с приказом 537 ФТС РФ. В приложении к Акту была указана цена товаров – ее брали из закупочных счетов фактур за минусом НДС. По ней и декларировали. Самое неприятное было в том, что необходимо было искать сертификаты и нотификации на все товары. Реестров тогда еще не было. Задекларировали. Оплатили НДС. (Товар беспошлинный). Арест сняли. Вот такой бесценный опыт. |
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot