валютный контроль
 

Люди добрые, помогите с консультацией срочно!)

Вопрос такой: ввозился товар из Китая
был проплачен инвойс в размере меньше 5000 убитых енотов, соответственно без паспорта сделки
сейчас встал вопрос отказаться от груза по причине неудовлетворительных документов
если мы откажемся от него, какова вероятность, что валютный контроль возбудится и начнет задавать ненужные вопросы о деньгах, которые мы все таки перевели за границу?

Вероятность 100%!

какой же выход?

1. Получить обратно переведенные деньги, оформив перепиской/дополнением этот возврат в рамках этого же контракта.
2. Вернуть груз и получить обратно переведенные деньги.
3. Оформить дополнение к контракту, изменив срок поставки на такой, в течение которого недостатки в документации будут устранены.

спасибо за советы
думаю воспользуемся первым вариантом

Думаю надо действовать в рамках контракта.Чем больше действий тем больше плюсов в вашу сторону перед валютным контролем что вы не сидели и не ждали у моря погоды.Была аналогичная ситуация но мне поставили товар с нарушением срока.Куча писем с моей стороны их ответы плюс выбил штрафные санкции во внесудебногм порядке и от меня отстали.

Методические рекомендации ЦБ
http://www.tks.ru/forum/showthread.p...40#post2535940

ВС РФ разъяснил, как рассчитывать проценты по ст. 395 ГК РФ при просрочке валютного обязательства
Рекомендации приведены в первом в 2017 году обзоре судебной практики Верховного суда.
По мнению ВС РФ, в случае просрочки исполнения валютного денежного обязательства проценты по ст. 395 ГК РФ следует начислять в иностранной валюте.
Размер таких процентов нужно рассчитывать исходя из средних процентных ставок по краткосрочным кредитам в иностранной валюте. Узнать значения этих ставок можно на сайте ЦБ РФ (https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat) и в "Вестнике Банка России" (http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik).
Если в этих источниках средняя ставка в иностранной валюте за конкретный период не опубликована, размер подлежащих взысканию процентов определяется по-другому. Нужно учитывать самую позднюю из опубликованных ставок по каждому из периодов просрочки.
Когда отсутствуют и такие публикации, проценты по ст. 395 ГК РФ нужно рассчитывать на основании справки. Имеется в виду справка одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора. Этот документ должен подтверждать, какую среднюю ставку по краткосрочным валютным кредитам применяет банк.
Разъяснения касаются также денежных обязательств, которые должны оплачиваться в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или у.е.
По вопросу определения процентов по ст. 395 ГК РФ за просрочку исполнения валютных обязательств ВС РФ уже высказывался. Он отметил: если просрочка возникла с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, для расчета процентов нужно исходить из ставок банковского процента по краткосрочным вкладам физлиц в соответствующей валюте. Однако тогда ВС РФ не пояснил, чем следует руководствоваться, если просрочка возникла с 1 августа 2016 года. Теперь неопределенность в этом вопросе устранена.
Напомним, рассмотренный расчет процентов по ст. 395 ГК РФ надо использовать, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 1 (2017), утвержденный Президиумом ВС РФ 16.02.2017 (размещен на сайте ВС РФ 17 февраля 2017 года)
На какую сумму начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ? (Перечень позиций высших судов)


http://rulaws.ru/vs_rf/Obzor-sudebno...ii-N-1-(2017)/
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ВОПРОС 3

если деньги все таки не вернутся,
можно подать на поставщика в суд... это покажет вашу благонадежность как компании, типа того что сделали все что могли...
решение суда прикроет )

В связи с вступлением в силу с 01.04.2017 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 146 от 15 ноября 2016 года «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары» изменился порядок заполнения декларации на товары в части заполнения граф 2, 8, 9, 29, 31.
Однако в настоящее время наблюдаются проблемы в ходе информационного взаимодействия в части валютного контроля при передаче сведений банкам об оформленных декларациях на товары, а именно - декларации на товары, оформленные в соответствии с новым порядком, не загружаются в ведомости банковского контроля по действующим паспортам сделок.
В целях недопущения направления банком информации о нарушении валютного законодательства рекомендовано предоставлять сканы ДТ по системе "клиент-банк".