Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Физические лица и таможня (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=127)
-   -   Везете более $100 тыс. налом в эквиваленте - поясните! (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=478896)

Touareg 01.02.2020 10:33

Везете более $100 тыс. налом в эквиваленте - поясните!
 
с 4 февраля 2020 года при перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица обязаны предоставлять подтверждающие документы

ФТС России информирует: с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Соответствующее Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

SV 02.02.2020 02:20

и что? раньше могли запросить при любой декларируемой сумме. теперь только больше 100. будут возить 99 тыс. кому надо

Touareg 02.02.2020 09:47

Цитата:

Сообщение от SV (Сообщение 3052164)
и что? раньше могли запросить при любой декларируемой сумме. теперь только больше 100. будут возить 99 тыс. кому надо

Ничего. Напоминание/информирование.
Раньше могли, теперь больше 100 - обязаны. И раньше при их отсутствии - вывоз не запрещался.
Кому надо - будут возить столько, сколько им надо.

Brock 02.02.2020 20:31

О наличных понятно, вопросов нет. А вот про денежные инструменты вопросы. Показать природу их приобретения или показать природу денег на которые они приобретались?

Touareg 04.02.2020 18:40

Цитата:

Сообщение от Brock (Сообщение 3052184)
О наличных понятно, вопросов нет. А вот про денежные инструменты вопросы. Показать природу их приобретения или показать природу денег на которые они приобретались?

Хороший вопрос... надо подумать. Формально - природу того, что перемещается/декларируется... Хотя если по сути вопроса - то интересует источник денег... подумаю, спасибо.

ПреведЪ 05.02.2020 10:36

Цитата:

Сообщение от Touareg (Сообщение 3053050)
Хороший вопрос... надо подумать. Формально - природу того, что перемещается/декларируется... Хотя если по сути вопроса - то интересует источник денег... подумаю, спасибо.

Договор займа $ 500 000 у приятеля (составляется осторожности ради в одном экземпляре :)).
Чего делать будут? Как и какую природу выяснять?


Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot