Форумы TKS.RU
Страница 1 из 2 1 2 >
Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Правовые аспекты ВЭД (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=106)
-   -   По валютному (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=337766)

Tatyana's 17.10.2014 08:49
По валютному
 
Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?

Chapaev 17.10.2014 10:25
Цитата:
Сообщение от Tatyana's (Сообщение 2097613)
Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?
Должен быть назначен банк-агент,который разруливает все вопросы лишенца, его публикуют в "Вестнике Банка России"с информацией об отзыве лицензии,можно позвонить в региональное отделение ЦБ и там узнать.

ИПР 17.10.2014 10:36
Вот поэтому ваш банк и доигрался до отзыва лицензии. Потратьте час рабочего времени на прочтение Инструкции 138-И, и поймете, что по сделкам без оформления ПС отчетность в банк не сдается, досье банк не ведет, и никаких штрафов Росфиннадзора не будет- за отсутствием события по статье 15.25.
ОВК некоторых банков ( обычно попавших в сложное финансовое положение и активно занимающихся сомнительными операциями -типа обналичивания, выдачи необеспеченных кредитов под скрытые проценты и прочее) фактически занимаются разводом клиентов, собирая ненужные бумаги, но при этом взимают плату за услуги агента валютного контроля.

Евгений999 18.10.2014 01:09
Если ваша сделка до 50000 долларов, то ПС не оформляется и контроля никакого нет. Если остался один сторож и управленец (в чем я лично сомневаюсь, так быстро банки персонал не разгоняют, посокольку вопросов много и даже после отзыва лицензии аппарат работает около года), то отдел комплаенса уже точно сократили и сведения в Росфинмониторинг подавать некому. Даже если бы был ПС, то у вас не было бы проблем, так как документ о том, что товар зашел в Россию у вас на руках. Так что работайте спокойно и не накручивайте себя...

JimnyWide98 20.10.2014 04:25
Цитата:
Сообщение от Евгений999 (Сообщение 2098462)
Если ваша сделка до 50000 долларов, то ПС не оформляется и контроля никакого нет....
ПС не оформляется, а контроль все равно есть.

ИгорьЮ+ 20.10.2014 06:16
Цитата:
Сообщение от JimnyWide98 (Сообщение 2098960)
ПС не оформляется, а контроль все равно есть.
какой?

tovoice 20.10.2014 14:49
Цитата:
Сообщение от ИгорьЮ+ (Сообщение 2098970)
какой?
+1
[B]
Цитата:
Сообщение от По валютному[/B
Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?
контроль вы уже и прошли, со стороны таможенных органов.
к тому же между банками и таможенным органом существует электронный документооборот, а значит все улетело куда нужно.

RBK-AA 20.10.2014 15:50
Цитата:
Сообщение от ИгорьЮ+ (Сообщение 2098970)
какой?
Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.

ИгорьЮ+ 20.10.2014 16:21
Цитата:
Сообщение от RBK-AA (Сообщение 2099360)
Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.
однако не запрашивает, потому как санкций за это непредусмотрено

ИПР 20.10.2014 19:15
Цитата:
Сообщение от RBK-AA (Сообщение 2099360)
Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.
У вас по каждому контракту банк делает письменный запрос? :D:D Или вы руководству рассказываете, что так необходимо, а то сократят из-за падения объемов?


Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
Страница 1 из 2 1 2 >
Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot