история такая:

Давным-давно был отправлен груз, оплата (по факту) по контракту поступила с задержкой в две недели, но поступила все в порядке. Спустя полгода после поступления, таможня возбудила дело по статье 15.25 п. 4 КоАП.



"Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках."



После общения и предоставления всевозможных писем и доказательств, что не верблюд (ощущение было такое, что эти доказательства никому особо не нужны и не интересны) было пара немаленьких намеков на деньги, деньги платить страшно, не хочется и нет возможности. Таможня грозится передать прототокол в Росфиннадзор, где будет издано постановление о применении санкции. Юристы, одни молчат, другие хором говорят, что абсурд, фигня, разводилово должны отстать, Росфиннадзор с этим связываться даже не будет, да еще и таможне вкатит...



У кого был подобный опыт, поделитесь плиз!

Спасибо!

Вам юристы консультацию давали, на кыльце своей конторы, когда курили?



Что конкретно они вам говорят (опираясь на действующее законодательство и на судебную практику, в том числе, вашей таможни)?!



5. Невыполнение * резидентом *в *установленный *срок *обязанности *по

возврату в Российскую Федерацию денежных средств...



...влечет наложение административного штрафа на*должностных лиц и юридических лиц в размере*от*трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.



Деньги возвратили - да!

Иначе, должно было быть написанно: .."в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств не возвращенных в установленный срок.

разрешите уточнить, на две недели позже, чем прописано в контракте?

Это очень важно!

При возбуждении дел об АП по 15.25 таможенные органы за основу берут условия контракта.

Акт сверки с банком был? Что банк написал в таможню?

Дата ГТД?

у меня был похожий случай. 1997 год. Отправили на экспорт товар, потом получили от партнера другой товар и сделали взаимозачет. Все доки предоставили в банк, а на таможню рукой махнули. МВТ чухнулась через 1.5 года. Я отписал только объяснительную и послал их в ........... банк, который лопнул в 1998 году. Возбудили дело, но так ничего и не доказали.Только время и бумагу перевели в пустую. Сумма 6500 долл. по ЕХ. Запрашивали кучу доков, но я сослался, что утерял. Дознаватель оказался очень интелегентный инспектор, который не чинил препятствий в там. оформлении приходящих грузов. В конце концов после закрытия дела по сроку давности (3 года) таможня получила ответ из ЦБ, о законности сделки.

А вообще-то нужно бухгалтера вздрючить. Если срок не выполняется, необходимо было заявить о продлении срока хотя бы в банк.

Ваша ситуация совсем не подпадает под описываемую. И если в контракте есть указание на срок оплаты, и он нарушен, *то есть факт правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.15.25. Придется заморачиваться. Было бы хорошо если бы у Вас были письма, в которых вы требуете у контрагента перевести деньги, говорите, что сроки нарушены, то есть принимаете все возможные действия по устранению последствий правонарушения.