ответственность поставщика за серую схему
 

Коллеги,


вот тут на последнем деловом завтраке одной очень уважаемой юридической компании раздались разговоры о том,что иностранного поставщика также можно попробовать притянуть к ответственности за пособничество в уклонении уплаты таможенных пошлин и отмывки денег :rolleyes:.

Я так понимаю, что для этого придется ФТС доказать, что поставщик знал или не мог не знать о незаконной схеме?
Больше никаких подводных камней?
Ничего более вразумительного я ни в одном источнике не нашла, может, у кого есть какие соображения на этот счет?
А то компания и по прямым контрактам работает и не хочется потом солидарную ответственность нести за отгрузку на ex works каким-либо деятелям сумрака.

А каким образом истинный поставщик может участвовать в серой схеме, если в сером контракте никак не упоминается?
По-моему, ТК РФ дает четкие определения относительно лиц, ответственных за уплату таможенных платежей, с них и спрос. Зачем придумывать то, чего не может быть по определению?

А чем "притягивать" будете, да еще и по EW???? То что поставщик сказал - занижайте платежи а я деньги мыть пошел???:D НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!!!!
Только арбитраж, и то, при грамотно написаном контракте

чем притягивать, чем притягивать, ФТС деньги нужны, план надо выполнять, а они про арбитраж

Ну к примеру: поставщик говорит, а еще хуже, пишет покупателю, а возьмите товар у моего представителя Васи, он умеет работать с таможней, а Петя и Дима, работают по-белому, у них дороже.
Или он в курсе, что поставка в Россию, а спокойно принимает деньги с Кипра, с пометкой "бабушкино наследство".


А если серьезно, то идея посттаможенного контроля по принципу кого с добром поймали, тот пошлину и платит, тоже не очень в правовое поле вписывалось...

Просто на завтраке продекларировали новый риск для участника ВЭД очень браво, а вот сколько я в практике ни копалась, ни в кодексе, ничего толком нет.

А поподробнее...

Я так понял BoNY vs ФТС часть-2?Я в смысле аналогии....

Смешно.Это , наверное ,очень умные юристы.В рамках уголовного дела , теоретически, возможно(при условии наличия договора между РВ и иностранным государством).На моей практике, итальянская финансовая гвардия сама "возбуждалась"(по нашим материалам) и сама вела дело,но свои материалы(с переводом на русский!!!) нам представила.

Если будет доказан умысел стороны и виновность, то никаких проблем. Ничего уж тут невероятно-теоретического и нет.

Только в рамках уголовного дела.После пересечения границы РФ,ответственность за недостоверные сведения несет перевозчик,а после подачи ГТД - декларант(брокер).

то, что вы описали, ерунда. и так не работают.
Тут есть главное - поставщику все равно откого придут деньги. главное - чтоб был указан ИХ номер инвойса.