валюта из РФ
 

Добрый день! Прошу дать консультацию. Ситуация такая: заключен договор с ЧП Республика Узбекистан на поставку товара, а деньги (валюта) за товар поступили из России от физического лица - нерезидента по генеральной доверенности от ЧП.
Таможня не хочет выпускать товар, считая это отмыванием денег. Правомерно ли это?

Отсутствует движение денежных средств через границу. Все правильно, перед такими расчетами надо было с валютным контролем банка консультироваться.

Как раз банк не видит в этом препятствие, перед сделкой я консультировалась.

Каким способом нерезидент оплатил поставку - через банк, наличными или ещё как? Какое отношение имеет этот нерезидент к этой сделке? Спрашиваю об этом, так как, например, в приказе 1003 в приложении № 5 "Формы расчетов по сделке/договору" есть код 7 - "Возмездная сделка, предусматривающая расчеты с использованием денежных и/или иных платежных средств лицом, не являющимся стороной по сделке".

Нерезидент (физическое лицо) оплатил через банк, перевл денежные средства на наш транзитный валютный счет по поручению Покупателя, а точнее по генеральной доверенности.
Т.е. получается он действовал от имени ЧП.
Спасибо, что пытаетесь прояснить ситуацию!

Какие взаимоотношения у ЧП Республики Узбекистан с плательщиком-нерезидентом. С какой стати ЧП Республики Узбекистан выдал ему доверенность на проведение оплаты, если нерезидент-плательщик не является участником сделки? Возможно, что таможню интересуют ответы на такого рода вопросы. Вы показывали банковские документы в таможне? При декларировании нужно будет указывать код характера сделки, и вот тут то и возникает вопрос, что проставлять, если сделка есть, платежи за товар есть, а деньги идут не из-за рубежа, а движение финансовых средств происходит внутри страны? По 1003 это же "Возмездная сделка между резидентом и нерезидентом с расчетами за перемещаемые товары". Да, и ещё вопрос - Вы работаете с таможней через брокера или самостоятельно общаетесь с ней? Кто для Вашей фирмы будет заполнять ГТД?

2 Гантенбайн, нафига что-то заполнять? Если товар не выпускают, то ГТД н него уже подана.
2 Автор - никаких запретов я не вижу. "Движение денежных средств через границу" нигде не предусмотрено. В поручении должно было указано за что. Ну и в контракте или дополнении к нему нетрадиционную оплату желательно (но не обязательно) было обговорить. В любом случае - не таможенное это дело, это банк должен стучать, там и ОС есть на это. Пусть там.орган извещает финмонитор если есть желание, но товар то причём?

SV, в вопросе yljana не прописано, что ГТД подана. Задавал вопросы именно потому, что считаю правильно заполненную ГТД "первой половиной пути" к выпуску товара.

Точно, так - девки думали малина. Про 7-й код мысль интересная. Но тут вряд ли подходит, потому что звучит слово "доверенность". А какая нибудь практика по применению кода 7 есть? Отрабатывается что нибудь?

2 SV. Мне с этим не приходилось сталкиваться. Чем больше я думаю об этой ситуации, тем больше возникает вопросов. Например, величина стоимости этой сделки, как она согласуется с инструкцией ЦБ, нужен ли паспорт сделки? Из вопроса следует, что на той стороне ЧП, а на этой стороне - какая форма собственности, условия поставки, каков характер экспортируемого товара? Если, например, самовывоз - то представитель узбекского ЧП, платит здесь за товар, получает его и осуществляет самовывоз. Т.е., узбекское ЧП само себе в Узбекистан отправляет, приобретённый здесь товар. Значит ему обязательно нужен брокер, который будет представлять его интересы в таможне, чья печать будет стоять на декларации. Или ещё, например, если позволяет характер товара, тот, кто заплатил за него, теперь собственник этого товара, значит имея на руках подтверждение о законности приобретения его, он может вывезти его из РФ как физическое лицо. Очень мало данных в вопросе, нужна полная информация по этой сделке, думаю, что лишь после этого можно что-либо стоящее посоветовать.
И ещё, товар российского происхождения или выпущенный в свободное обращение. Если товар российского происхождения, то нужно ли для Узбекистана делать СТ-1?