Шесть дел по контабанде. Нужна помощь
 

Привет.

Ситуация дошла до полного маразма. И так.
Несколько месяцев назад наша фирма оформила шесть машин с идентичным товаром. В нашем сертификате перечислены марки товара, например AR200, AR500 и т.п. Мы же декларировали как "товар AR200 в комплектациях F-1 и F-2". Комплектации различаются наличием/отсутствием вспомогательного модуля, который тоже указан отдельно в сертификате. Таможня товар шесть раз выпустила. По прошествии нескольких месяцев ОТИ запросила орган по сертификации и получила ответ, что товар AR200 в комплектации F-1 и F-2 не сертифицировался. Мы в свою очередь тоже их запросили, и получили ответ, что данный товар в разных комплектациях дополнительной сертификации не требует.
Далее события развиваются стремительно. ОТИ назначает ревизию по первой декларации. Заводит дело по статье 16.2 ч.3 (контрабанда!), передает в отдел расследований. Через две недели - ревизия по второй ГТД и новое дело. Еще через неделю – третья ревизия. О том, что по каждой ГТД проведут по отдельной ревизии и заведут шесть дел, они нас уже предупредили. И теперь нам грозит вместо одного штрафа от 100000 до 300000р в шесть раз больше!
Мы таких штрафов точно не выдержим, обанкротится еще до того, как дойдем до арбитража.
Что посоветуете?

Стоп. 16.2.3 гласит:Заявление декларантом либо таможенным брокером при декларировании товаров и (или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, а равно представление недействительных документов, если такие сведения и документы могли послужить основанием для неприменения запретов и (или) ограничений...

Какие недостоверные сведения Вы представили?
Какие недействительные документы Вы представили?

Они наверное считают, что представил недействительный сертификат, я не знаю.
Но от того, что дело переквалифицируют в 16.3 легче на становится, штраф такой же.

Тот серт, что Вы представили, Вам выдавал официальный орган? Вы же его не на коленке нарисовали...Так, что про недействительный серт - пусть они умоются.

Сертификат действительный. Но по их мнению не на тот товар. А свой товар я якобы протащил без сертификата. Шесть раз обманул таможню.
И умываются пока не они.
Вы представляете, как проходит ревизия? Она должна пройти не более чем в три дня. В первый день директора вызывают телеграммой в таможню и вручают постановление о проведении ревизии и запрос на предоставление документов. На второй день мы обязаны привезти около 500 листов заверенных копий документов (уставные, бухгалтерские, складские и проч.) На подготовку документов - один день, поэтому они заранее, за несколько дней предупреждают, чтоб мы уже начинали ксерить. На третий день опять директор является лично за актом проверки и постановлением о возбуждении дела. И через несколько дней - все сначала.

Представляю. Только я Вам скажу, как родному. Вы представили действительный сертификат. И он был принят при ТО. И декларация выпущена. В суде потуги ОТИ притянуть 16.2.3 - размажут как плевок на асфальте.

Если Вы осветили всё верно, то ваша статья другая - 16.3... Вы не предоставляли недействительных документов, не заявляли недостоверных сведений о товаре, Вы представили не тот документ, который должны были (другими словами не представили сертификата).

То что дело не одно, а по кол-ву ГТД совершенно правильно. Примите соболезнования.

а помочь тут чем? если они не станут переквалифицировать по правильной статье, то грамотный юрист развалит дело по 16.2.3 в суде... но это не помешает им возбудится потом правильно...

Мой совет - срочно сертифицировать свой товар с указанием в серте всех своих модификаций. Может помочь. А еще лучше - совершить чудо и найти такой сертификат, действующий на момент декларирования. Возможно кто-то ещё ввозил такой товар. Найти и попросить!

и ещё надо быстренько закрыть тему и попросить модератора её удалить. Ибо в ОТИ иногда тоже читают этот форум.:)

с шестью ревизиями это они имхо тоже лопухнулись.. зачем? что таможня без ревизии не может дело возбудить что-ли? дурь какая-то, или просто в ваших краях больше проверять некого, план выполняют... Да еще и имхо нарушение ФЗ о проверках . почитайте как вот сдесь:

http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=212022

+100:D