Риск фирма однодневка
 

Приветствую.

Подскажите пожалуйста, какой риск на фирму - однодневку и какие по нему профили. Кто знает?
Вроде как было ограничение минимального уставного капитала.
Для ООО.

Если есть профиль, то можно на почту ssarvilin@gbltd.ru

Насколько мне известно, один из критериев срабатывания по наименованию:
ООО "Однодневка", "налогам НЕТ", "видал я вас в гробу, в белых тапочках"...

Рождественская шутка?
Смешно, япацталом.

(СТРОГИМ ГОЛОСОМ):

"Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.";

2) дополнить статьей 173.2 следующего содержания:

"Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.".

Это как?

Еще надо на просвет посмотреть Свидетельство о регистрации.
Водяными знаками м.б. написано: зарегестрировано на один день.
Значит однодневка.

Было некое письмо ГТК еще времен Ванина, там рассказывались критерии отнесения фирмы к "однодневкам". Можно к ним отнести даже "лукойл" по тому письму.

не советую. Бросайте уже это дело - однодневничать. Работать пора по закону, как сказали мудрые товарищи Пу и Ме.

Полностью поддерживаю.
Добавлю также ИМХО, пора таможенникам заканчивать брать взятки и работать по закону. Пользы больше, чем вреда.

Полностью с Вами согласен!:drinks:

Если где-то увидите эти вопиющие факты - непременно сигнализируйте!