Сообщение от Дохтер (Сообщение 1936471)

Я не специалист в российском валютном законодательстве. Но если подобные фин. схемы уже запрещены, почему появляются такие новости ?
Россия: С 16 февраля вывод капитала через государства ТС станет невозможным

Кредитные учреждения намерены организовать контроль сделок, осуществляемых через страны Таможенного союза, которые в настоящее время полностью избавлены от таможенного контроля. Речь идет о таких странах, как Беларусь и Казахстан. Центробанк уже возложил это обязательство на банки, и с 16 февраля они должны будут начать работу по новой схеме. Сложившаяся ситуация привлекла внимание Центробанка еще прошлым летом. Было отмечено, что основным каналом оттока капитала из Российской Федерации стали именно государства, входящие в Таможенный союз. По этим каналам за два года из России было выведено около 47 миллиардов долларов. Это довольно значительная сумма в общем объеме сомнительных операций. Как отмечает Сергей Шаталов, занимающий должность заместителя министра финансов, в прежнее время большей популярностью пользовались схемы, в которых участвовали прибалтийские банки и контрагенты. После того, как был ужесточен контроль за этим каналом, сценарий денежных махинаций изменился. В частности, было отмечено увеличение количества «серых» операция в рамках Таможенного союза. К подобным схемам относится фиктивный импорт, цель которого состоит только в выводе денежных средств. Мошенников привлекло удобство данной схемы по причине того, что при импортных операциях в рамках Таможенного союза не нужно заполнять декларацию на импортируемый товар, можно лишь предъявить товарно-транспортную накладную, которая не подлежит никаким заверениям и которую легко подделать. Для прекращения подобных операций, Центробанк обязал банки проводить их проверку. По словам экспертов, большинство операций по переводу денег за импорт из Беларуси и Казахстана на счета компаний, не являющихся резидентами этих стран, являются мошенническими. В их результате осуществляется отмывание капитала и вывод средств в оффшорные зоны, где находятся счета российских предпринимателей. Согласно новым правилам, одной накладной теперь будет недостаточно. Необходимо будет раскрыть информацию обо всех участниках сделки.

Новости постсоветского пространства "Интеграция"