поставщик вернул долг наличными
 

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть с таким вопросом.
Мы ИП, работаем с импортом из Китая. С поставщиками ведем расчет 30% предоплата, 70% после отправки груза и представления документов. Однако, некоторые просят деньги вперед, до отправки. В результате случается так, что некоторое количество товара не входит в контейнер, а за него уже оплачены денежные средства. В итоге поставщик остался нам должен $1400, которые вернул наличными директору при личной встрече. На данный момент опасаемся валютного контроля. Ведь по законодательству поставщик должен был вернуть данные средства нам на счет путем банковского перевода.
Что следует предпринять?

Вернуть взад и пусть перечисляет.
Наличные расчеты между ЮЛ по валютному законодательству у нас запрещены.
Росфиннадзор Вас ждет.

Уважаемый IM-EX,
в ближайшее время в Китай никто не собирается, поэтому не так просто "вернуть долг взад". А перечислять денежный перевод через банк от физ.лица физ.лицу тоже не вариант, как нам подсказал банк.

Ищите левую контору в офшоре и переводите через неё.
p.s. Может потребоваться допник к контракту для банка.

IM-EX, а что пояснить левой конторе? Как уговорить их пойти на это?

P.S. Допник к контракту с поставщиком-должником? На предмет чего?

Чтобы перевод Вам на счет сделали. За свой процент от суммы + расходы.

На предмет того что возврат д/с может быть произведен третьим лицом.

IM-EX, спасибо, а есть еще какие-либо способы?
Быть может в законодательстве есть подобные лазейки или можно как-то отписаться перед банком?

п.с. только я вам этого не говорил :cool:

В чём проблема переслать 1400 баксов через Вестерн Юнион в Китай (1000 рублей комиссия) для последующего refund через китайский банк против попадания на Росфиннадзор?

Та вот и я думаю. Самое простое и без всяких третьих лиц.
Только когда банком взад отправлять будут, сговоритесь, чья комиссия будет за перевод, чтобы всё было яки в контракте.
На прошлой неделе буквально была ситуация - китайцы успели вернуть в последний день расчетов, но комиссия получилась за наш счет, получилось расхождение в сумме в какие-то 20 баксов, но всё равно пришлось тащить в ОВК очередной доп про комиссию в случае возврата.