Санкции на валютные платежи
 

Кто сталкивался? Где можно почитать информацию?

Ситуация такая, 2 дня назад (в понедельник) отправили крупный долларовый платеж постоянному поставщику - предоплата за товары по контракту со счета в Сбербанке. Сегодня получаю звонок из банка, мол ваш платеж остановлен инобанком требуется подтверждение назначения платежа и пр, высылаю вам запрос на английском, и на английском же надо ответить, чтобы переслать в инобанк.
Вот такое сообщение получила:
НАПРАВЛЯЕМ ВАМ СООБЩЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ НАМИ ИЗ PNBPUS3NNYC ПРОСЬБА СРОЧНО ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ КЛИЕНТУ И ПРЕДОСТАВИТЬ ОТВЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. .
YOUR PAYMENT WAS STOPPED IN RELATION TO GLOBAL SANCTIONS. OUR COMPLIANCE DEPARTMENT IS REQUESTING PLEASE SUPPLY FULL BUSINESS PURPOSE FOR PYMT INCLUDING SUPPORTING INVOICES, CONTRACTS AND FINANCING TERMS.
IF THIS IS RELATED TO A LOAN, A L/C, STANDBY L/C, OR EQUITY PURCHASE

PROVIDE DATE OF ORIGINATION OF LOAN, TENOR, TERMS AND SUPPORTING DOCUMENTATION.
IF THIS IS EQUITY PURCHASE PROVIDE THE NAME OF THE UNDERLYING SECURITY OR BOND AND DATE OF ISSUANCE THESE FUNDS MAY BE BLOCKED OR REJECTED IF THE REQUESTED DETAILS ARE NOT PROVIDED. THIS PAYMENT CAN NOT BE CANCELLED AND THE FUNDS CANNOT BE RETURNED UNTIL THE REQUESTED DETAILS ARE PROVIDED. PLEASE FORWARD THIS INFORMATION AS SOON AS POSSIBLEС


Ну я то ответила все, подтвердила, что наш платеж под санкции не попадает и пр.
Позвонила в Сбер спросить что это вообще за.... ??? Мы с постоянной периодичностью делаем платежи за товары, все стандартно, правда в этот раз сумма выше обычной. Мне ответили мол дело не в сумме, не волнуйтесь, вы не первый клиент, сейчас из-за санкций мы постоянно получаем такие запросы. Мол все будет Ок.

Ну дай бог, конечно, а то ведь вдруг где-то там решат, что все такие санкционныая сделка?? В этом случае будет осуществлено следующее (из письма банка):

...Кроме того, ускорить прохождение платежа через комплаенс-фильтры инобанков может помочь заранее сделанное заверение о том, что осуществляемый платеж не подпадает под санкции, введенные США и ЕС.
Отдельно обращаем внимание на то обстоятельство, что платежи, подпадающие под санкции, могут быть не только возвращены без исполнения, но и полностью заморожены c последующей передачей в Службу контроля за иностранными активами (OFAC) Казначейства США. Возврат средств в этом случае будет возможен только в случае полной отмены санкций....

Так что же это за заморозка валютных платежей?? Почему нужно доказывать, что это не санкции? Кто сталкивался?

Да, такое бывает, но не часто, если платеж идет через банк корреспондент, который находится в США.
Процедура стандартная, нужно дать ответ Сбербанку, в свою очередь они да дут ответ в этот банк.
При чём такое частно происходит именно со Сбером, тк они , например не могут напрямую делать оплаты в Китай, только через банк посредник.

Надо чтобы Вы закупали то, на что нет санкций с их стороны (список в нете есть)- это раз, да ещё и не поставляли компаниям из санкционного списка - это два, могёт ещё и 3,4 и т.д.

У нас такое было 3-4 раза именно со Сбербанком при оплате в Китай.
Предоставили все объяснения, через 2 недели деньги вернули обратно на счет.
Насчет заморозки не волнуйтесь, а вот то, что не дойдут и вернут обратно..вот за это волнуйтесь... Причем у нас стоял ящик и надо было оплатить всего 1400 долларов... 2 недели уроды деньги не возвращали. пришлось с другого счета платить....
Никакой зависимости от суммы и контрагента нет. Такое ощущение что генератор случайных чисел просто какой то у американцев срабатывает:(((

Ну так а что это за такое? как это объяснить?
Каким боком санкции касаются валютных расчетов?
Ведь был же конкретный список санкций, к которым простые взаиморасчеты за товары никаким боком не пришьешь. Или это начало введения новых санкций, о которых официально еще не информировалось?

И эти проблемы касаются только доллара?

Делали через сбер в апреле платеж в йенах - прошел.

Если это только сплошь по доллару - прийдется переходить на другие валюты

Это никак не объяснить.
У нас эти проблемы касались только доллара и ТОЛЬКО Сбербанка. Так что это скорее не проблемы валютных расчетов, а проблемы Сбера...

Началось это все еще в прошлом году в середине. Примерно из 15 платежей 3 вернулись, вышеописанным мной образом. Скажу более, что и вторичная отправка не помогла....
Все решилось доп соглашением и уходом в другой банк.

Я вообще уже давно со сбером завязал, постоянно косяки, долго и дорого....:mad: