Два платежа в один день по одному паспорту сделки можно ли?
 

Российская фирма имеет открытый паспорт сделки с казахстанской, в рублях. Платит по нему иногда. Сегодня по ошибке в Казахстан была отправлена заметно меньшая сумма, чем надо было. Потом спохватились, решили еще дослать. А банк и говорит: нет, переводите завтра. Как же так, почему? А потому, что якобы в России считается подозрительной ситуация, когда два платежа в один день одному получателю по одному паспорту сделки. И банк будет обязан настучать об этой операции в русский ЦБ и в Росфинмониторинг. Которые могут прийти с проверкой и заставить писать длинные объяснения.

Я тут с казахской стороны. Представитель фирмы из Павлодара. Мне это сегодня российские покупатели вывалили. Спросил у нас в банке. Сказали, таких указаний из Астаны нет и не было. Если к нам придут деньги в один день двумя платежами, так без проблем.

Скажите, знающие люди, правда ли в России есть такое ограничение? Есть ли об этом какое-то приказ русского ЦБ или что-то еще письменное, что можно показать начальнику? Или россияне лукавят, и в реальности для них нет никакого риска заплатить нам два раза в один день ? Спасибо.

врут

Бред.

2 плотежа - 2 комиссии банку... это ж только профит

Многое зависит от банка и их настроек безопасности

:D:D Речь о легальном переводе юрлица, никаких ограничений нет, кроме тарифов банка и остатка денежных средств на счете.
Скорее всего у клиента банально не хватило денег на счете, а поставка "горит". К тому же "крупняки" НДС плотят уже, естественно, что бухгалтер свое забрал...