УГ АП или чего?
 

Господа знатоки, рад вновь приветствовать вас!
Хочу поинтересоваться следующим моментом: юр лицо, по контракту с инопартнером перевело в относительно далеком 2014годе сумму в 450кЕуро. Продаван товар отгрузил, но границу ТС товар так и не пересек, т.е. до сих пор за рубежом.
Внимание вопрос: грозит ли ген. дирэктору общэства какая-либо отвэтствэнность? Если да, то какая: уголовная/административная? И какому дирэктору: который занимал должность када сделка заключалась и осуществлялся перевод, или тому - который сейчас в этой должности значится? В какой момент времени директора удивят? Кто удивит и с чьей подачи? А может еще и глав.бух под раздачу попадет? А если сейчас в отношении юр.лица процедура банкротства проводится?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.

УК РФ, Статья 193

Привлекают только руководителей, должны привлечь старого, кто не осуществил возврат
Срок давности 6 лет
Ликвидация фирмы значения не имеет

УК по бывшему диру и буху плачет.
Как ПС закрывать будут, так и всплывет.
Или конкурсный управляющий наскребет инфу и обратится в ФТС.

Спасииибо Вам любезнейший. А срок давности с какого момента времени исчисляется?

И Вам спасиииибо :) таки и по буху тоже? Аль только ген.дирэктору? Ст.193 УК РФ не говорит кого наказывать по ней будут :D
ПС истек в апреле 2016г. никто не дергается и не тревожит.

Буха тоже тревожить будут.
Но паровозом дир пойдет.

по 193 субъект только руководитель.

срок давности - с момента совершения преступления, т.е. истечения срока возврата аванса, который указывали в СВО при переводе. Ваши материалы может еще гуляют по инстанциям.

но после обнаружения, после окончания срока репатриации, банк или таможня
стучат в росфиннадзор, он начинает проводить проверку и искать фигурантов.

Ну врать то не надо, я перевод так и не получил.:D

Дак Вы, уважаемый, пропили - и не заметили! :D

стучат-стучат, а дверь в Росфиннадзоре никто и не открывает...:)
Завтра годовщина по Росфиннадзору.