Наличие организации в "черном списке".
 

По указанию Центробанка РФ кредитные организации начали проверять клиентов на наличие или отсутствия их в "черном списке" тех организаций и ИП, которым уже было однажды отказано в обслуживании.. В результате руководители компаний и предприниматели столкнулись с массовыми отказами в заключении договоров и даже с блокировкой счетов. Бизнес-омбудсмен попросил финансового регулятора разобраться в сложившейся ситуации.
Источник:http://ppt.ru/news/140595

Влад Уральский : УралСиб заблокировал счета, в течении 1 месяца фирма перегнала 90к баксов за товар. Мы подозреваем что вы фирма транзистер. А то что ниже декларация по ввозу товара на эту суму и деньгт на таможенные платежи. ну не увидели извините. Резюме, Центоробанк внес фирму в черный список. Открыть счета невозможно.

Банки массово отказывают в проведении операций
Блок на бизнес: банки массово отказывают в проведении операций

Предпринимательские риски неуклонно растут: выбрать крупный банк, но остаться с заблокированными счетами, либо предпочесть сомнительный банк, где на многое закрывают глаза. С такими последствиями неправильно просчитанных рисков уже столкнулись около 500 тысяч бизнесменов

https://www.bfm.ru/news/366999