Валютный контроль.Перевод за границу
 

Добрый день! Помогите советом. Есть контракт без ПС на поставку б/у оборудования из Италии. Треть суммы отправили в Италию в качестве предоплаты.
Можно ли привезти оборудование на другого получателя???
Какие последствия?
Ведь банк будет ждать ДТ на эту треть??? А ее не будет
Как лучше поступить??

Возврат денег и привозить по инвойсу меньше 50 000 долларов на другого получателя.

Нет, банк ничего не ждет.
Нет ПС - нет ДТ, нет СПД.
Иной вопрос, насколько выгоден такой платеж относительно прибыли/налогов.
Также возникает вопрос, что второй покупатель оплачивает на треть меньше, т.е. налицо занижение таможенной стоимости.

Сомневаюсь, что банк промолчит и не спросит, под что деньги переводились?
При переводе наверняка был предоставлен инвойс и контракт, вот согласно этим документам и спросит

Не сомневайтесь.
Инструкция ЦБ №138-И: СПД предоставляется только при оформленном ПС.

То есть можно не переживать???Никто ничего не потребует??

Можно. :)
У меня с 2006г. не требуют.
Все строго в соответствии с Инструкцией ЦБ №138-И.

Понял. спасибо

А вы не хотите в банке своем спросить ?
Сейчас счета блокируют на раз два.

А если в банке спросить, то повышается шанс на блокирование.
Иногда лучше не спрашивать, иначе магия работать перестанет.

Делайте лицо кирпичом и уверенно стойте на своём.