"Бездомный" паспорт сделки
 

Паспорт сделки был открыт в банке А на сумму порядка 500000,была сделана предоплата,шли грузы,осталось закрыть 30000дол.В этот момент банк отказывает в обслуживании фирмы.Фирма открывает счета в банке Б.Закрывает ПС в банке А,пробует перевести ПС в банк Б.Пока банк Б рассматривает заявку на перевод ПС,приходит на таможню груз на сумму 10000 и успешно оформляется.Банк Б через неделю рассмотрения отказывает в переводе ПС к себе.Сейчас едет последний груз,полностью закрывающий ПС,но на данный момент ПС не зарегистрирован ни в одном банке.
Вопрос 1:Кому предоставить данные(ДТ) о том,что фирма полностью выполнила обязательства по ПС и контракту.
Вопрос 2:увидит ли таможня,что ПС не зарегистрирован на данный момент ни в одном банке?

14.1. В случае закрытия ПС по основаниям, указанным в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, контракт (кредитный договор) и оформленный по нему ПС должны быть переведены резидентом на обслуживание в новый банк ПС.

14.2. Для перевода ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в новый банк ПС (далее - перевод ПС на обслуживание) резидент представляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.6.2 - 6.6.4 пункта 6.6 настоящей Инструкции, один экземпляр ПС и один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях и ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные резидентом в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции.

14.7. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) справки о валютных операциях об исполнении обязательств по такому контракту (кредитному договору) отличным от указанного в абзаце втором пункта 14.2 настоящей Инструкции способом, резидент представляет в новый банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 9 настоящей Инструкции и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС.

1 Никому такие данные можно не предоставлять. Если банку надо будет, то он сам по времени все закроет.
2 Раньше есле в таможне не видели ПС то просто скан отпраляли. Сейчас не знаю, но думаю что на своем посту Вам будет не сложно поинтересоваться

Спасибо!но у нас немного другая ситуация...нам отказывают в переводе ПС в другой банк..

И второй вопрос:таможня видит,что ПС в данный момент не зарегистрирован в банке?
Хотим выпустить последнюю ДТ и дальше разбираться,куда предоставлять документы.

Я наверное не правильно понял Ваш п.1
Подтверждающие документы, конечно надо предоставить.
Я имел ввиду, ПС закрывать не надо.
Если ПС не переведен в другой банк то подавайте в тот в котором открывали

Все дело в том,что он забран из банка,где он был открыт(закрыты все счета и нам отдан ПС,для перевода в другой банк),но не переведен в другой банк,т.к. другие банки отказывают в переводе к ним.

Попробуйте предоставить ПС повторно, предоставив одновременно с ВБК и подтверждающие исполнение СПД. Главное уложиться в 30 дней с момента закрытия ПС в старом банке.
Нет, значит в любой другой банк.

Таможня не видит где ПС.
Она в ЦБ сливает данные и все.

Спасибо,но этот ПС не хочет обратно регистрировать старый банк,в новых тоже отказывают...

Я правильно понял,что таможня при оформлении ДТ не увидит,что этот ПС в данный момент не зарегистрирован ни в одном банке?

Подниму.Может,кто-нибудь еще что-нибудь посоветует

Вот думаю это Ваш случай
14.7. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) справки о валютных операциях об исполнении обязательств по такому контракту (кредитному договору) отличным от указанного в абзаце втором пункта 14.2 настоящей Инструкции способом, резидент представляет в новый банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 9 настоящей Инструкции и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС.

При этом, как я уже писал, когда в таможне не видят номера ПС, то раньше просто скан живого ПС посылали. Как дело обстоит сейчас - уточняйте конкретно на своем посту.