про валютный контроль
 

Добрый день! Подскажите, поставщики нам часто отправляют посылки до 200 евро. UPS присылает письмо, что таможенное оформление производилось по упрощенной системе.По данным поставщикам открыт ПС, в банк никогда ничего не предоставляли ( письмо от UPS и реестр ДТ). Правильно ли я понимаю, что нам будет штраф?
банк руководствуется этим пунктом инструкции 138-И?
9.2.1. в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе;

Да, 9.2.1 "не позднее 15 рабочих дней после месяца ..."
В СПД необходимо было указать номер накладной экспресса и приложить ее копию.
Насчет штрафа ... необязательно. Зависит в т.ч. от банка.

эк попали мы... А кто штрафы выставляет таможня или банк?

и вообще можно ли как то уйти от этого штрафа, нам похоже пункт 6.3 светит по 15.25 коап.

Пишите в банк, что платежи были не в рамках контракта ПС, а по другому контракту, например за услуги. Указав номер ПС, бух. ошибся.
В декабре этот вопрос подробно обсуждали, найдите здесь эту тему.

А можно указать что платежи были без контракта? отправили нам просто по инвойсу, бух ошибся.
и еще вопрос, UPS присылает нам письмо и реестр экспресс грузов, но все строчки кроме нашей закрыты бумажкой) Банк просит прислать полностью весь реестр, UPS отказывается, мол коммерческая информация.как нам быть послать банк куда подальше или пинать UPS?

Банк сольет инфу таможне, а те не пропустят такую халяву.
Так что готовьтесь.

Можно и по инвойсу, главное, чтобы не контракт в рамках ПС.
Например, образец.
Банк может просить, что угодно, хоть на Луну слетать.
В рамках своей компетенции Вы прислали то, что дал экспресс.
Желая получить большее банк может отправиться к экспрессу.
Лучше конструктивно объяснить нач-ку ОВК, что коммерческая информация есть не только в банках. Со своей стороны экспресс подтверждает Ваш ввоз, причем легальный. Это исчерпывающе.

Какой таможне?
Экспресс все ввез легально.
Вопрос лишь уйти от штрафа за несвоевременное предоставление СПД.