И мне непонятно, в том числе непонятно зачем строят в се новые и новые схемы вывода денег, а их ловят и ловят когда все так просто 
Причем любопытно что у физика вообще нет проблем с ВК ( это я знаю ) несешь договор на покупку в банк, один день ВК смотрит и одобряет перевод и отчитываться не надо. |
Сумма договора имеет значение, так просто не перевести деньги. Что-то там более 600 000 руб., если я правильно помню - и в банке вначале встанут в стойку, затем начнут задавать вопросы. Помнится, я гораздо меньшие суммы перечислял строителям, так в СБ вовсю меня в деятельности ИП подозревали и вынесли весь мозг...
))), послал их далеко... В "Райффайзене" всё проще было, правда...
Я к тому, что "однодневке" под такой контракт (без ввоза) ОВК переведёт деньги за бугор только по причине полной невменяемости сотрудников, либо при сговоре.