По валютному

[Tatyana's]

Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?

[Chapaev]

Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?

Должен быть назначен банк-агент,который разруливает все вопросы лишенца, его публикуют в "Вестнике Банка России"с информацией об отзыве лицензии,можно позвонить в региональное отделение ЦБ и там узнать.

[ИПР]

Вот поэтому ваш банк и доигрался до отзыва лицензии. Потратьте час рабочего времени на прочтение Инструкции 138-И, и поймете, что по сделкам без оформления ПС отчетность в банк не сдается, досье банк не ведет, и никаких штрафов Росфиннадзора не будет- за отсутствием события по статье 15.25.
ОВК некоторых банков ( обычно попавших в сложное финансовое положение и активно занимающихся сомнительными операциями -типа обналичивания, выдачи необеспеченных кредитов под скрытые проценты и прочее) фактически занимаются разводом клиентов, собирая ненужные бумаги, но при этом взимают плату за услуги агента валютного контроля.

[Евгений999]

Если ваша сделка до 50000 долларов, то ПС не оформляется и контроля никакого нет. Если остался один сторож и управленец (в чем я лично сомневаюсь, так быстро банки персонал не разгоняют, посокольку вопросов много и даже после отзыва лицензии аппарат работает около года), то отдел комплаенса уже точно сократили и сведения в Росфинмониторинг подавать некому. Даже если бы был ПС, то у вас не было бы проблем, так как документ о том, что товар зашел в Россию у вас на руках. Так что работайте спокойно и не накручивайте себя...

[JimnyWide98]

Если ваша сделка до 50000 долларов, то ПС не оформляется и контроля никакого нет....

ПС не оформляется, а контроль все равно есть.

[ИгорьЮ+]

ПС не оформляется, а контроль все равно есть.

какой?

[tovoice]

какой?

+1
[B]

Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?

контроль вы уже и прошли, со стороны таможенных органов.
к тому же между банками и таможенным органом существует электронный документооборот, а значит все улетело куда нужно.

[RBK-AA]

какой?

Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.

[ИгорьЮ+]

Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.

однако не запрашивает, потому как санкций за это непредусмотрено

[ИПР]

Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.

У вас по каждому контракту банк делает письменный запрос? Или вы руководству рассказываете, что так необходимо, а то сократят из-за падения объемов?