Риски по оффшорам

[Потерпевший]

Коллеги, поделитесь плиз сокровенными знаниями :-)

Что за риск, связанный с регистрацией инопартнера в оффшорной юрисдикции?

И каким списком оффшоров руководствуется таможня?

Спасибо!

Риск ФТС 3051

[Chapaev]

Коллеги, поделитесь плиз сокровенными знаниями :-)

Что за риск, связанный с регистрацией инопартнера в оффшорной юрисдикции?

И каким списком оффшоров руководствуется таможня?

Спасибо!

Обычным списком,всенародно известным:
"В документ вошли 25 территорий: Андорра, БВО, Бермудские и Багамские о-ва, Вануату, о. Гернси, о. Джерси, Гибралтар, Доминика, Гренада, Каймановы и Канарские о-ва, Мальдивы, Маршалловы о-ва, Лихтенштейн, о. Мэн, Монако, о. Ниуэ, Науру, Панама, Сейшелы, Сан-Марино, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос."

[Потерпевший]

Обычным списком,всенародно известным:
"В документ вошли 25 территорий: Андорра, БВО, Бермудские и Багамские о-ва, Вануату, о. Гернси, о. Джерси, Гибралтар, Доминика, Гренада, Каймановы и Канарские о-ва, Мальдивы, Маршалловы о-ва, Лихтенштейн, о. Мэн, Монако, о. Ниуэ, Науру, Панама, Сейшелы, Сан-Марино, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос."

Не уверен, что таможня руководствуется именно списком МНС (Письмо МНС РФ от 27 марта 2002 г . №С-6-26/360 «Обмен информацией») ...

Список ЦБ свежее и полнее...

[Одинокий стрелочник]

Обычным списком,всенародно известным:
"В документ вошли 25 территорий: Андорра, БВО, Бермудские и Багамские о-ва, Вануату, о. Гернси, о. Джерси, Гибралтар, Доминика, Гренада, Каймановы и Канарские о-ва, Мальдивы, Маршалловы о-ва, Лихтенштейн, о. Мэн, Монако, о. Ниуэ, Науру, Панама, Сейшелы, Сан-Марино, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос."

У нас он еще на Гонконг срабатывает.
P.S. Так там ни одной меры нет. Чего волноваться раньше времени.

[qingguan]

Коллеги, поделитесь плиз сокровенными знаниями :-)

Что за риск, связанный с регистрацией инопартнера в оффшорной юрисдикции?

И каким списком оффшоров руководствуется таможня?

Спасибо!

Риск ФТС 3051

Оффшорную схему нужно реализовывать грамотно. Вкратце объясню схему, но рекомендую Гонконг для защиты собственных денег и интересов. Итак, если компания будет использоваться для внешнеторговых операций, то принципиальная схема такова:
1. Регистрация компании происходит на номинальных акционеров, директор и секретарь также номинальные;
2. Для перечисления денежных средств на гонконгский оффшор для приобретения им товаров нельзя перечислять деньги с российской фирмы. Гонконг используется только для торговых подтвержденных операций.
3. Открываете второй оффшор, например, виргинские о-ва, туда перечисляете деньги под основанием, например, консультационные услуги по представлению интересов по поиску поставщиков, абонентская плата столько-то в месяц.
4. Виргинская компания перечисляет деньги на гонконгскую фирму.
5. После того, как вы нашли товар, который вам нужен, гонконгская фирма, имея достаточно ДС на своем счету, покупает товар, например, за 100 долларов на условиях EXW Шанхай (условия обязательно без экспортного оформления).
6. Гонконгская фирма является теперь владельцем груза, продает его российской компании за 50 долларов на условиях EXW Шанхай, при этом выпуская полный комплект документов на эту сумму. Экспортная таможенная декларация будет на 50 долларов, контракт, инвойс, паспорт сделки с ГК фирмой и т.д. также будут на эту сумму.
7. Доставляете товар в РФ, все документы у вас в порядке, вплоть до настоящей экспортной декларации, если стреляет КТС.
Схема концептуальная, без конкретных документальных данных, предоставлена в обзорных целях

[att77]

оффшорные 90-е 2000-е какбе в лету канули. ан нет. оживляюццо.

[qingguan]

оффшорные 90-е 2000-е какбе в лету канули. ан нет. оживляюццо.

Никуда они не канули, только усовершенствовались Сейчас активно применяются оффшорнеы инвестиционные операции и смагллинг (smuggling) ценных бумаг через конверсионные операции, где доверительными управляющими на инвестиционные средства приобретаются товары для поставки. Если интересно, поясню

[att77]

Никуда они не канули, только усовершенствовались Сейчас активно применяются оффшорнеы инвестиционные операции и смагллинг (smuggling) ценных бумаг через конверсионные операции, где доверительными управляющими на инвестиционные средства приобретаются товары для поставки. Если интересно, поясню

нет. не интересно... уже...

[Примин]

Оффшорную схему нужно реализовывать грамотно. Вкратце объясню схему, но рекомендую Гонконг для защиты собственных денег и интересов. Итак, если компания будет использоваться для внешнеторговых операций, то принципиальная схема такова:
1. Регистрация компании происходит на номинальных акционеров, директор и секретарь также номинальные;
2. Для перечисления денежных средств на гонконгский оффшор для приобретения им товаров нельзя перечислять деньги с российской фирмы. Гонконг используется только для торговых подтвержденных операций.
3. Открываете второй оффшор, например, виргинские о-ва, туда перечисляете деньги под основанием, например, консультационные услуги по представлению интересов по поиску поставщиков, абонентская плата столько-то в месяц.
4. Виргинская компания перечисляет деньги на гонконгскую фирму.
5. После того, как вы нашли товар, который вам нужен, гонконгская фирма, имея достаточно ДС на своем счету, покупает товар, например, за 100 долларов на условиях EXW Шанхай (условия обязательно без экспортного оформления).
6. Гонконгская фирма является теперь владельцем груза, продает его российской компании за 50 долларов на условиях EXW Шанхай, при этом выпуская полный комплект документов на эту сумму. Экспортная таможенная декларация будет на 50 долларов, контракт, инвойс, паспорт сделки с ГК фирмой и т.д. также будут на эту сумму.
7. Доставляете товар в РФ, все документы у вас в порядке, вплоть до настоящей экспортной декларации, если стреляет КТС.
Схема концептуальная, без конкретных документальных данных, предоставлена в обзорных целях

да, именно так и работаем уже лет 5, 6-ой год пошел.
с другой стороны сейчас мало значения для таможни: оффшор, не оффшор, это так, мини-плюсик - такая схема при доказательстве стоимости, не более )

[Потерпевший]

У нас он еще на Гонконг срабатывает.
P.S. Так там ни одной меры нет. Чего волноваться раньше времени.

То, что срабатывает на ГонКонг говорит о том, что таможня руководствуется списком из Указания ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1317-У. Т.к. в письме МНС от 27 марта 2002 г. N ФС-6-26/360 ГонКонга нет...

У нас в качестве обеспечения запросили ворох бухгалтерских документов.