Риски по оффшорам

[qingguan]

оффшорные 90-е 2000-е какбе в лету канули. ан нет. оживляюццо.

Никуда они не канули, только усовершенствовались Сейчас активно применяются оффшорнеы инвестиционные операции и смагллинг (smuggling) ценных бумаг через конверсионные операции, где доверительными управляющими на инвестиционные средства приобретаются товары для поставки. Если интересно, поясню

[att77]

Никуда они не канули, только усовершенствовались Сейчас активно применяются оффшорнеы инвестиционные операции и смагллинг (smuggling) ценных бумаг через конверсионные операции, где доверительными управляющими на инвестиционные средства приобретаются товары для поставки. Если интересно, поясню

нет. не интересно... уже...

[Крестьянка]

Никуда они не канули, только усовершенствовались Сейчас активно применяются оффшорнеы инвестиционные операции и смагллинг (smuggling) ценных бумаг через конверсионные операции, где доверительными управляющими на инвестиционные средства приобретаются товары для поставки. Если интересно, поясню

Добрый день,
Мне интересно-поясните ....
заранее благодарю.

[att77]

Добрый день,
Мне интересно-поясните ....
заранее благодарю.

гл.16 КоАП
ст.194 УК

[qingguan]

Добрый день,
Мне интересно-поясните ....
заранее благодарю.

Итак,
Делается следующим образом, открывается инвестиционный счет доверительного управления в банке-резиденте оффшорной юрисдикции российским юридическим лицом с инвестиционным периодом 10 лет. Доступ к счету также открывается оффшорной компании, находящейся в этой юрисдикции, для этого потребуется присутствие одного и второго подписанта. Условия доступа к счету оговариваются таким образом, что гонконгская компания имеет право давать поручения на приобретение каких-либо активов на сумму, не превышающую N долларов.
Инвестиционное управление подразумевает вложение денег в ценные бумаги, деривативы (производные). В соответствии со ст. 143 ГК РФ, а также принято в международном законодательстве - коносамент является ценной бумагой. Груз приобретается, например, виргинской компанией, фактическим, но не юридическим владельцем которой является российская компания, например, за 100 долларов у прямого поставщика. Груз, точнее коносамент является ценной бумагой, обеспеченной грузом (товаром). Он покупается доверительным управляющим по поручению доверителя (гонконгской компании) за 40 долларов у держателя виргинской компании, при этом коносамент не индоссируется ни на управляющего, ни на доверителя, ибо пропалишься сразу.
Далее груз (коносамент) продается российской компании доверительным управляющим за 50 долларов, тем самым в графу «получатель» индоссируется российская компания. Таким образом она становится владельцем груза.
Данная схема простым смертным недоступна, порог вхождения в нее от 10 млн долларов, т.к. оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.
Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

[Примин]

Итак,
Делается следующим образом, открывается инвестиционный счет доверительного управления в банке-резиденте оффшорной юрисдикции российским юридическим лицом с инвестиционным периодом 10 лет. Доступ к счету также открывается оффшорной компании, находящейся в этой юрисдикции, для этого потребуется присутствие одного и второго подписанта. Условия доступа к счету оговариваются таким образом, что гонконгская компания имеет право давать поручения на приобретение каких-либо активов на сумму, не превышающую N долларов.
Инвестиционное управление подразумевает вложение денег в ценные бумаги, деривативы (производные). В соответствии со ст. 143 ГК РФ, а также принято в международном законодательстве - коносамент является ценной бумагой. Груз приобретается, например, виргинской компанией, фактическим, но не юридическим владельцем которой является российская компания, например, за 100 долларов у прямого поставщика. Груз, точнее коносамент является ценной бумагой, обеспеченной грузом (товаром). Он покупается доверительным управляющим по поручению доверителя (гонконгской компании) за 40 долларов у держателя виргинской компании, при этом коносамент не индоссируется ни на управляющего, ни на доверителя, ибо пропалишься сразу.
Далее груз (коносамент) продается российской компании доверительным управляющим за 50 долларов, тем самым в графу «получатель» индоссируется российская компания. Таким образом она становится владельцем груза.
Данная схема простым смертным недоступна, порог вхождения в нее от 10 млн долларов, т.к. оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.
Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

да, мудрено однако

[att77]

да, мудрено однако

прям каг вырезка из журнала.
купляем коносамент, а ввозим - товар.

[YYYY]

да, мудрено однако

Схемы с Нигерией и Науру не стоят на месте...

[Finn]

Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

не понял как обеспечен пункт 1
переводом денег российской компанией на офф-шорные острова под палёный консультационный контракт ???

про 10 миллионов порога для лохов - даже привстал с почтением из-за стола
наверно, это про "аллигархов"

[Finn]

оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.

долго думал: кто это такие и почему не возьмут.....