Валютный контроль при реэкспорте и при отсутствии ПСи

[Kaizer_Soze]

Добрый день!

Подскажите, пож-ста, осуществляется ли валютный контроль, если товар ввезен в РФ по выпуску в свободное обращение и потом вывезен по реэкспорту по причине , например, брака- т.е. была предоплата, товар вовремя ввезли, в банке закрыли сделку, а потом этот товар вывезли- банк или финнадзор следит за возвратом денег или новым ввозом товара и каким образом?
И при ввозе товара на сумму менее 50000 долларов без открытия паспорта сделки, в какой форме осуществляется валютный контроль? Т.е. если оплатили 40000долл, а ввезли на 30000, банк или финнадзор контролирует каким-то образом, что 10000 надо вернуть или ввезти на них товар?

[IM-EX]

Добрый день!

Подскажите, пож-ста, осуществляется ли валютный контроль, если товар ввезен в РФ по выпуску в свободное обращение и потом вывезен по реэкспорту по причине , например, брака- т.е. была предоплата, товар вовремя ввезли, в банке закрыли сделку, а потом этот товар вывезли- банк или финнадзор следит за возвратом денег или новым ввозом товара и каким образом?

Если по контракту Был ПС, то обе декларации автоматом упадут в банк и он будет знать обо всём и соответственно, если не предоставите СПД, СВО или не поступила валюта / не был ввезён товар, на конец года или на момент завершения контракта + 180 дней сдаст Вас в Росфиннадзор.

И при ввозе товара на сумму менее 50000 долларов без открытия паспорта сделки, в какой форме осуществляется валютный контроль? Т.е. если оплатили 40000долл, а ввезли на 30000, банк или финнадзор контролирует каким-то образом, что 10000 надо вернуть или ввезти на них товар?

Банк как налоговый агент вправе запросить у Вас документы.
Если Вы не предоставляете, может настучать в Росфиннадзор.
Формально за непредоставление документов по запросу, ответственность небольшая, но за этим последует наверняка разбор полетов по полной.

[user's]

Если по контракту Был ПС, то обе декларации автоматом упадут в банк

Если постоплата и нет ПС, то ДТ в банк не упадет. Совсем.

[IM-EX]

Если постоплата и нет ПС, то ДТ в банк не упадет. Совсем.

ИМХО не совсем корректно выражаетесь коллега.
Если нет ПС, то ДТ в банк не упадет. Совсем.

[user's]

ИМХО не совсем корректно выражаетесь коллега.
Если нет ПС, то ДТ в банк не упадет. Совсем.

Согласен. Совсем. Даже по пятницам.

[Kaizer_Soze]

ИМХО не совсем корректно выражаетесь коллега.
Если нет ПС, то ДТ в банк не упадет. Совсем.

Так формально- можно сделать огромное кол-во контрактов, каждый на сумму менее 50000долларов и перевести по ним деньги за границу, а потом не завозить товар, и банк не обязан стучать в финнадзор (там вроде обязан только если более 600 000 и перевод сделан в страну, входящую в какой-то черный список по оружию и наркотикам)?

[user's]

Так формально- можно сделать огромное кол-во контрактов, каждый на сумму менее 50000долларов и перевести по ним деньги за границу, а потом не завозить товар, и банк не обязан стучать в финнадзор (там вроде обязан только если более 600 000 и перевод сделан в страну, входящую в какой-то черный список по оружию и наркотикам)?

Можно.
По разному можно: собрать кучу народу или компаний и каждый оплатит по 49999USD.

Хочу лишь напомнить слова Аль Пачино:

Ломаются все шпионы, все нелегалы, исключений нет. Если ты попался, то твоя вина уже доказана. Если ты попался, ты проиграл. Неважно, как ты смел и умен, как ты будешь выкручиваться, ты попался и ты проиграл. Твоя задача только и всего одна - НЕ ПОПАДАТЬСЯ.

[user's]

Добрый день!

Подскажите, пож-ста, осуществляется ли валютный контроль, если товар ввезен в РФ по выпуску в свободное обращение и потом вывезен по реэкспорту по причине , например, брака- т.е. была предоплата, товар вовремя ввезли, в банке закрыли сделку, а потом этот товар вывезли- банк или финнадзор следит за возвратом денег или новым ввозом товара и каким образом?

Если вернете товар, банку это фиолетово.
Если Вам придут деньги, то попадут исключительно на Ваш транзитный счет. И не будут зачислены на расчетный счет, пока не сообщите банку основание платежа, например, что это возврат денег по контракту.

И при ввозе товара на сумму менее 50000 долларов без открытия паспорта сделки, в какой форме осуществляется валютный контроль? Т.е. если оплатили 40000долл, а ввезли на 30000, банк или финнадзор контролирует каким-то образом, что 10000 надо вернуть или ввезти на них товар?

Если у Вас предоплата, то при сумме менее 50000USD ПС не оформляется и СПД не предоставляется. Т.е. Вы никак не отчитываетесь за платеж. При каком-либо возврате денежных средств, см. выше.
При постоплате, СПД не предоставляется, даже при оформленном ПС.

[Kaizer_Soze]

Если вернете товар, банку это фиолетово.
Если Вам придут деньги, то попадут исключительно на Ваш транзитный счет. И не будут зачислены на расчетный счет, пока не сообщите банку основание платежа, например, что это возврат денег по контракту.



Если у Вас предоплата, то при сумме менее 50000USD ПС не оформляется и СПД не предоставляется. Т.е. Вы никак не отчитываетесь за платеж. При каком-либо возврате денежных средств, см. выше.
При постоплате, СПД не предоставляется, даже при оформленном ПС.

1.Если банку фиолетово, получается, можно ввезти беспошлинный товар на миллион долларов, потом его вернуть (реэкспортировать)- и таким образом вывезти деньги за границу с затратами только на транспорт?
2.Т.е. при импорте СПД представляется только на предоплате, при экспорте- на постоплате?

[user's]

1.Если банку фиолетово, получается, можно ввезти беспошлинный товар на миллион долларов, потом его вернуть (реэкспортировать)- и таким образом вывезти деньги за границу с затратами только на транспорт?
2.Т.е. при импорте СПД представляется только на предоплате, при экспорте- на постоплате?

Ах вот какие у Вас мысли ...
1. Если Вы вернули товар, то должны сообщить об этом банку. И тут возникает вопрос возврата денег или другая поставка товара.
2. Вот коротко и ясно по СПД и прочее из двух банков:

Вдогонку: на посту тоже есть ВК. И при реэкспорте по данному ПС, ДТ тоже попадет в банк. Но лично не проверял.