Валютный контроль при реэкспорте и при отсутствии ПСи

[IM-EX]

Добрый день!

Подскажите, пож-ста, осуществляется ли валютный контроль, если товар ввезен в РФ по выпуску в свободное обращение и потом вывезен по реэкспорту по причине , например, брака- т.е. была предоплата, товар вовремя ввезли, в банке закрыли сделку, а потом этот товар вывезли- банк или финнадзор следит за возвратом денег или новым ввозом товара и каким образом?

Если по контракту Был ПС, то обе декларации автоматом упадут в банк и он будет знать обо всём и соответственно, если не предоставите СПД, СВО или не поступила валюта / не был ввезён товар, на конец года или на момент завершения контракта + 180 дней сдаст Вас в Росфиннадзор.

И при ввозе товара на сумму менее 50000 долларов без открытия паспорта сделки, в какой форме осуществляется валютный контроль? Т.е. если оплатили 40000долл, а ввезли на 30000, банк или финнадзор контролирует каким-то образом, что 10000 надо вернуть или ввезти на них товар?

Банк как налоговый агент вправе запросить у Вас документы.
Если Вы не предоставляете, может настучать в Росфиннадзор.
Формально за непредоставление документов по запросу, ответственность небольшая, но за этим последует наверняка разбор полетов по полной.