Товар оплачен, но не приедет. Чем это грозит?

[Сергей Пчела]

Дружеская фирма купила в Германии хитрое устройство стоимостью $2000. Официально сконвертировали рубли, перевели валюту за границу. Паспорт сделки не открывали, т.к. сумма маленькая. Поставщик отправил груз с помощью UPS. Родной инвойс, покупка у производителя, получатель супербелая фирма. Друг импортировал первый раз и наивно надеялся, что растаможка не вызовет сложностей...

Но сложности возникли. Похоже, что UPS не в состоянии оформить груз (они требуют документы, которые по законодательству не требуются и предоставить которые возможности нет). Не хочу углубляться в детали, вопрос не об этом. Друг уже месяц с ними бодается и созрел дать UPS команду отправить груз обратно в Германию. Там я могу положить его в грузовик со своим товаром и привезти под свой контракт на более вменяемую таможню, где всё будет хорошо.

Но спрашивается, как же быть с совершённым платежом? Придёт день, и валютный контроль банка будет спрашивать, где же ГТД на товар?

У меня есть такая идея: оплатить с какого угодно долларового счёта из-за рубежа на долларвый счёт друга эту сумму. И написать валютному контролю, что товар перепродан без заезда в РФ. Ну то есть товар физически сейчас в Москве, но он же в нерастаможенном виде лежит на посту, поэтому не считается.

Нет ли у кого-то опыта, каковы реальные последствия такого шага? Нет ли в этой схеме юридических рисков? Может быть, более правилен какой-то другой путь?

Заранее спасибо!
Сергей Пчела

[Игорь Казахстан]

Я не знаю законодательство РФ. У нас в Казахстане невозврат денег из-за границы начинается с 50000 долларов.То есть если по контракту сумма задолженности меньше 50000 долларов, то ПС закрывается. В России нет аналогичной ситуации?

[SV]

Вообшем риском мало - если принесли чисто инвойс и не несли типа контракт со сроками, потому что нет ПС и не подпадаем под 258-П. Но чтобы быть спокойным - едём нереза физика - их тыщи в любом городе, открываем ему счёт, ложим пару тыщ и с его счёта на наш перечисляем, идентифицируем на транзитнике как возврат и ставим КВО сответствующий. А если был типа контракт - тогда делаем типа доп.соглашение.
Нерез любой подойдёт, даже с ближнего зарубежья.

[OrenStep]

Посмотри КОАП статья 15.25 кажется

[Дмитрий Рыбак]

Нет ли у кого-то опыта, каковы реальные последствия такого шага? Нет ли в этой схеме юридических рисков? Может быть, более правилен какой-то другой путь?

Есть большой опыт при В ТОЧНОСТИ таких обстоятельствах.

Фабула: предоплата по контракту за товар российским резидентом нерезиденту произведена, товар нерезидентом резиденту не поставлен.

Наличие или отсутствия Паспорта сделки к данной теме отношения не имеет - до 5000 юсд контракт или более.

Таможенным законодательством такой случай не регулируется ваще (отсутствует факт перемещения товара через таможенную границу РФ).

А регулируется таковое Статьей 19 Главы 3 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) "О валютном регулировании и валютном контроле":

1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
<-->
2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Важно знать прописанные в контракте условия - в течение какого срока продавец-нерезидент обязуется поставить предоплаченный товар в РФ.

Если срок нарушен - КоАП РФ, ст. 15.25. ч.5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.

Замечу, что установленного законодательством срока возврата денежных средств в настоящее время формально не установлено; но срок поставки товара на территорию РФ с даты предоплаты за товар обязательно должен быть прописан в контракте - иначе банк не примет на ВК.

Если срок поставки товара по контракту на таможенную территорию РФ еще не прошел, и поставки товара не будет - возвращайте 100% сумму предоплаты на счет резидента со счета продавца либо ЛЮБОГО ИНОГО нерезидента (законодательство РФ не запрещает, судебная практика имеется).

При этом, если плательщик третье лицо - обязательно дополнение к контракту из двух пунктов типа такого:

1. Принимая во внимание, что Продавец не имеет возможности обеспечить выполнение Статьи Контракта "ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ", а именно: поставку Товара Покупателю в срок, оговоренный в Контракте, и Статьи Контракта "ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ", Продавец обязуется возвратить Покупателю аванс за Товар, в сумме ХХХХ долларов США не позднее .....
2. По согласованию Сторон, возврат Покупателю суммы аванса за Товар, осуществит прямым банковским переводом компания ..... (и полные реквизиты, в.т.ч. банковские, третьего лица.

И незачем что-либо писать в ОВК банка, типа "что товар перепродан без заезда в РФ".
Товар не поставлен в срок продавцом, 100% предоплаченных денежных средств резидентом в срок, указанный в контракте, репатриированы - таким образом, обеспечена обязанность резидента в соответствии с 173-ФЗ. ВСЁ !!!

Товар не поставлен в срок продавцом, 100% предоплаченных денежных средств резидентом в срок, указанный в контракте, репатриированы - таким образом, обеспечена обязанность резидента в соответствии с 173-ФЗ. ВСЁ !!!

А если срок поставки прошел и деньги вернулись с нарушением сроков?

если не ошибаюсь необходимо подготовить доп. соглашения задним числом об изменении сроков. и киньте их в банк.
срок намного нарушен?

если не ошибаюсь необходимо подготовить доп. соглашения задним числом об изменении сроков. и киньте их в банк.
срок намного нарушен?

Все равно будет отметка о дате приема документа банком.
1.5 года по одной поставке на 5000$ и полгода по другой на 3000$

[megalight]

!

[legotar]

Дружеская фирма купила в Германии хитрое устройство стоимостью $2000. Официально сконвертировали рубли, перевели валюту за границу. Паспорт сделки не открывали, т.к. сумма маленькая. Поставщик отправил груз с помощью UPS. Родной инвойс, покупка у производителя, получатель супербелая фирма. Друг импортировал первый раз и наивно надеялся, что растаможка не вызовет сложностей...

Но сложности возникли. Похоже, что UPS не в состоянии оформить груз (они требуют документы, которые по законодательству не требуются и предоставить которые возможности нет). Не хочу углубляться в детали, вопрос не об этом. Друг уже месяц с ними бодается и созрел дать UPS команду отправить груз обратно в Германию. Там я могу положить его в грузовик со своим товаром и привезти под свой контракт на более вменяемую таможню, где всё будет хорошо.

Но спрашивается, как же быть с совершённым платежом? Придёт день, и валютный контроль банка будет спрашивать, где же ГТД на товар?

У меня есть такая идея: оплатить с какого угодно долларового счёта из-за рубежа на долларвый счёт друга эту сумму. И написать валютному контролю, что товар перепродан без заезда в РФ. Ну то есть товар физически сейчас в Москве, но он же в нерастаможенном виде лежит на посту, поэтому не считается.

Нет ли у кого-то опыта, каковы реальные последствия такого шага? Нет ли в этой схеме юридических рисков? Может быть, более правилен какой-то другой путь?

Заранее спасибо!
Сергей Пчела

Вот мне одно не понятно! Нафига пользоваться услугами брокера UPS, когда можно сделать все самостоятельно... Изъять документы у UPSа, пойти на пост, за 1500-3000 руб уболтать кого-нить из декларантов местных набить ГТДху и с полным пакетом податься самостоятельно - и не надо ничего никуда возвращать... Ну сидять в DHLах, UPSах и FedEx-ах мальчики и девочки которым что таможенное оформление, что медицинская справка - одинаково... Проще пойти и сделать самому - 2 дня гемора и получаем штамп ВЫПУСК РАЗРЕШЕН, а если UPS будет орать про ценник за хранение на СВХ - ну дайте им денег и подайте в суд... Я думаю, что даже до суда не дойдет, если ткнете начальнику отдела декларирования законодательством в нос... Сергей.. Че-т вроде Вы в законодательстве-то смыслите, а теперь про реэкспорт говорить начали - это новогодние праздники так сказались?