Документы при сделке через оффшор

[Finn]

эта схема в развитии:

1 шаг. Владелец компании просто вводит своих контрагентов в заблуждение по поводу офшорного статуса своей компании, сделав вид, якобы его офшорная компания не является офшорной за счет игры с понятиями "бизнес" адрес и "юридический" адрес.

2 шаг. Открыв офшорную компанию, а также Европейскую, китайскую,... компанию с тем же именем, но без счета в банке, владелец компании заключает контракты с партнерами от имени он-шорной компании, чем он умело скрывает офшорный статус компании, получающей платежи от контрагентов.