![]() |
|
|
|
Ответ |
Тема : Документы при сделке через оффшор | Опции темы | Опции просмотра |
Заблокирован
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
|
26.10.2012, 19:25
#11
Цитата
( Finn » )
Мошенничество, однако. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 14.09.2007
Адрес: 北大荒
Сообщений: 4,368
Благодарности:
отдано: 206
получено: 519/290
|
26.10.2012, 19:30
#12
Цитата
( Finn » )
В России зато получается. Приобщите к лекциям. |
|
__________________
Волкодав прав, людоед нет |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Гуру
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 13,724
Благодарности:
отдано: 165
получено: 1,522/784
|
26.10.2012, 19:36
#13
Цитата
( Finn » )
вот, что пишут спецы: Данной схеме может помешать то обстоятельство, что банки требуют указывать в платежном поручении юридический адрес компании, получающей платеж. Следовательно, для того, чтобы эта схема нормально работала, необходимо предусмотреть открытие счета в таком банке, который не требует в платежном поручении указывать корректный юридический адрес компании. К счастью мы сумели найти офшорный банк, который зачисляет входящие платежи, поступающие на имя офшорной компании, в случае указания плательщиком в платежном поручении бизнес адреса или корреспондентского адреса компании в другой стране. Т.е. правильно открыв счет на офшорную компанию на Белизе (указав во время открытия счета в банковской форме деловой адрес компании не в Белизе, а например, в Китае), можно заключать с клиентами контракты от имени Китайской компании с точно таким же названием, а получать реальную оплату на счет Белизской компании в данном банке. При этом в платежных поручениях контрагенты будут указывать адрес в Китае, а не в Белизе и таким образом думать, что они имеют дело с обычной компанией, которая не является офшорной ни на йоту! |
|
__________________
Алексей Емеличев это не подпись, а реклама |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 13,724
Благодарности:
отдано: 165
получено: 1,522/784
|
26.10.2012, 19:46
#14
Цитата
( YYYY » )
Даже если правда вдруг откроется, то офшорная компания естественно не может нести ответственность за свои действия перед Российским законодательством, т.к. если вы будете прибегать к этим уловкам не для обмана ваших партнеров, а только для защиты от бюрократов, то мы считаем, что в этом способе маскировки нет ничего предосудительного. Что же касается Российских "дружественных" компаний, имеющих дела с такой хитрой офшорной компанией, то они естественно не могут отвечать за обманные действия такой компании. |
|
__________________
Алексей Емеличев это не подпись, а реклама |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 13,724
Благодарности:
отдано: 165
получено: 1,522/784
|
26.10.2012, 19:50
#15
эта схема в развитии:
1 шаг. Владелец компании просто вводит своих контрагентов в заблуждение по поводу офшорного статуса своей компании, сделав вид, якобы его офшорная компания не является офшорной за счет игры с понятиями "бизнес" адрес и "юридический" адрес. 2 шаг. Открыв офшорную компанию, а также Европейскую, китайскую,... компанию с тем же именем, но без счета в банке, владелец компании заключает контракты с партнерами от имени он-шорной компании, чем он умело скрывает офшорный статус компании, получающей платежи от контрагентов. |
__________________
Алексей Емеличев это не подпись, а реклама |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 14.09.2007
Адрес: 北大荒
Сообщений: 4,368
Благодарности:
отдано: 206
получено: 519/290
|
27.10.2012, 00:48
#16
Цитата
( Finn » )
Полагаю, что методические указания по криминальным сделкам не особо приветствуются на форуме. |
|
__________________
Волкодав прав, людоед нет |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Гуру
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Порт пяти морей
Сообщений: 20,290
Благодарности:
отдано: 4,839
получено: 3,821/3,234
|
27.10.2012, 08:52
#17
Цитата
( Finn » )
не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка" ![]() в схемачестве европа отстает от россии лет эдак на 15.... |
|
__________________
«Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны» ©
Последний раз редактировалось att77; 27.10.2012 в 09:08..
|
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Порт пяти морей
Сообщений: 20,290
Благодарности:
отдано: 4,839
получено: 3,821/3,234
|
27.10.2012, 09:00
#18
Цитата
( Finn » )
http://www.fatf-gafi.org/ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/ http://www.fedsfm.ru/activity/intern...tilateral/eag/ |
|
__________________
«Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны» ©
Последний раз редактировалось att77; 27.10.2012 в 09:13..
|
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Заблокирован
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
|
27.10.2012, 11:49
#19
Цитата
( Finn » )
Любая иностранная компания, находящаяся вне юрисдикции Россиянской Педерации(С), не может нести ответсвенность по российскому закондательству. Схемы, которые вы перечисляете не являются новациями и с учетом отмирания "однодневок" в РФ скоро канут в Лету. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Гуру
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 13,724
Благодарности:
отдано: 165
получено: 1,522/784
|
27.10.2012, 13:55
#20
Цитата
( att77 » )
Было бы любопытно узнать пару вариантов того как работает Россия последние эдак 15 лет Готовим большую лекцию по использованию оффшоров - добро пожаловать в лекторы, консультанты, в источники информации Тот же вопрос к YYYY - любопытны новации, которые 1-2 года не канут в лету Тот же вопрос к Диме - нужны схемы по некриминальным сделкам Всем спасибо за поддержку ! |
|
__________________
Алексей Емеличев это не подпись, а реклама |
||
![]() |
Ответить с цитированием |