TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Правовые аспекты ВЭД

Ответ
Тема : Документы при сделке через оффшор Опции темы Опции просмотра
YYYY
Заблокирован
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
Цитата ( Finn » )
в Китае пока не получается, но попытки есть
знаю, что спецы открывают офф-шор с тем же именем, что и экспортёр в Китае
как будет больше данных - сообщу

Мошенничество, однако.
YYYY вне форума   Ответить с цитированием
Дмитрий Рыбак
Мудрец
 
Регистрация: 14.09.2007
Адрес: 北大荒
Сообщений: 4,368
Благодарности:
отдано: 206
получено: 519/290
Цитата ( Finn » )
в Китае пока не получается, но попытки есть
знаю, что спецы открывают офф-шор с тем же именем, что и экспортёр в Китае
как будет больше данных - сообщу

В России зато получается. Приобщите к лекциям.
__________________

Волкодав прав, людоед нет
Дмитрий Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Finn
Гуру
 
Аватар для Finn
 
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 13,724
Благодарности:
отдано: 165
получено: 1,522/784
Цитата ( Finn » )
в Китае пока не получается, но попытки есть
знаю, что спецы открывают офф-шор с тем же именем, что и экспортёр в Китае
как будет больше данных - сообщу

вот, что пишут спецы:

Данной схеме может помешать то обстоятельство, что банки требуют указывать в платежном поручении юридический адрес компании, получающей платеж. Следовательно, для того, чтобы эта схема нормально работала, необходимо предусмотреть открытие счета в таком банке, который не требует в платежном поручении указывать корректный юридический адрес компании.

К счастью мы сумели найти офшорный банк, который зачисляет входящие платежи, поступающие на имя офшорной компании, в случае указания плательщиком в платежном поручении бизнес адреса или корреспондентского адреса компании в другой стране. Т.е. правильно открыв счет на офшорную компанию на Белизе (указав во время открытия счета в банковской форме деловой адрес компании не в Белизе, а например, в Китае), можно заключать с клиентами контракты от имени Китайской компании с точно таким же названием, а получать реальную оплату на счет Белизской компании в данном банке. При этом в платежных поручениях контрагенты будут указывать адрес в Китае, а не в Белизе и таким образом думать, что они имеют дело с обычной компанией, которая не является офшорной ни на йоту!
__________________

Алексей Емеличев
это не подпись, а реклама
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Finn
Гуру
 
Аватар для Finn
 
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 13,724
Благодарности:
отдано: 165
получено: 1,522/784
Цитата ( YYYY » )
Мошенничество, однако.

Даже если правда вдруг откроется, то офшорная компания естественно не может нести ответственность за свои действия перед Российским законодательством, т.к. если вы будете прибегать к этим уловкам не для обмана ваших партнеров, а только для защиты от бюрократов, то мы считаем, что в этом способе маскировки нет ничего предосудительного. Что же касается Российских "дружественных" компаний, имеющих дела с такой хитрой офшорной компанией, то они естественно не могут отвечать за обманные действия такой компании.
__________________

Алексей Емеличев
это не подпись, а реклама
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Finn
Гуру
 
Аватар для Finn
 
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 13,724
Благодарности:
отдано: 165
получено: 1,522/784
эта схема в развитии:

1 шаг. Владелец компании просто вводит своих контрагентов в заблуждение по поводу офшорного статуса своей компании, сделав вид, якобы его офшорная компания не является офшорной за счет игры с понятиями "бизнес" адрес и "юридический" адрес.

2 шаг. Открыв офшорную компанию, а также Европейскую, китайскую,... компанию с тем же именем, но без счета в банке, владелец компании заключает контракты с партнерами от имени он-шорной компании, чем он умело скрывает офшорный статус компании, получающей платежи от контрагентов.
__________________

Алексей Емеличев
это не подпись, а реклама
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Дмитрий Рыбак
Мудрец
 
Регистрация: 14.09.2007
Адрес: 北大荒
Сообщений: 4,368
Благодарности:
отдано: 206
получено: 519/290
Цитата ( Finn » )
Даже если правда вдруг откроется

Полагаю, что методические указания по криминальным сделкам не особо приветствуются на форуме.
__________________

Волкодав прав, людоед нет
Дмитрий Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
att77
Гуру
 
Аватар для att77
 
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Порт пяти морей
Сообщений: 20,290
Благодарности:
отдано: 4,839
получено: 3,821/3,234
Цитата ( Finn » )
вот, что пишут спецы:

Данной схеме может помешать то обстоятельство, что банки требуют указывать в платежном поручении юридический адрес компании, получающей платеж. Следовательно, для того, чтобы эта схема нормально работала, необходимо предусмотреть открытие счета в таком банке, который не требует в платежном поручении указывать корректный юридический адрес компании.

К счастью мы сумели найти офшорный банк, который зачисляет входящие платежи, поступающие на имя офшорной компании, в случае указания плательщиком в платежном поручении бизнес адреса или корреспондентского адреса компании в другой стране. Т.е. правильно открыв счет на офшорную компанию на Белизе (указав во время открытия счета в банковской форме деловой адрес компании не в Белизе, а например, в Китае), можно заключать с клиентами контракты от имени Китайской компании с точно таким же названием, а получать реальную оплату на счет Белизской компании в данном банке. При этом в платежных поручениях контрагенты будут указывать адрес в Китае, а не в Белизе и таким образом думать, что они имеют дело с обычной компанией, которая не является офшорной ни на йоту!

не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка"
в схемачестве европа отстает от россии лет эдак на 15....
__________________

«Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны» ©
Последний раз редактировалось att77; 27.10.2012 в 09:08..
att77 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
att77
Гуру
 
Аватар для att77
 
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Порт пяти морей
Сообщений: 20,290
Благодарности:
отдано: 4,839
получено: 3,821/3,234
Цитата ( Finn » )
эта схема в развитии:

1 шаг. Владелец компании просто вводит своих контрагентов в заблуждение по поводу офшорного статуса своей компании, сделав вид, якобы его офшорная компания не является офшорной за счет игры с понятиями "бизнес" адрес и "юридический" адрес.

2 шаг. Открыв офшорную компанию, а также Европейскую, китайскую,... компанию с тем же именем, но без счета в банке, владелец компании заключает контракты с партнерами от имени он-шорной компании, чем он умело скрывает офшорный статус компании, получающей платежи от контрагентов.

http://www.fatf-gafi.org/

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

http://www.fedsfm.ru/activity/intern...tilateral/eag/
__________________

«Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны» ©
Последний раз редактировалось att77; 27.10.2012 в 09:13..
att77 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
YYYY
Заблокирован
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
Цитата ( Finn » )
Даже если правда вдруг откроется, то офшорная компания естественно не может нести ответственность за свои действия перед Российским законодательством, т.к. если вы будете прибегать к этим уловкам не для обмана ваших партнеров, а только для защиты от бюрократов, то мы считаем, что в этом способе маскировки нет ничего предосудительного. Что же касается Российских "дружественных" компаний, имеющих дела с такой хитрой офшорной компанией, то они естественно не могут отвечать за обманные действия такой компании.

Любая иностранная компания, находящаяся вне юрисдикции Россиянской Педерации(С), не может нести ответсвенность по российскому закондательству. Схемы, которые вы перечисляете не являются новациями и с учетом отмирания "однодневок" в РФ скоро канут в Лету.
YYYY вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Finn
Гуру
 
Аватар для Finn
 
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 13,724
Благодарности:
отдано: 165
получено: 1,522/784
Цитата ( att77 » )
не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка"
в схемачестве европа отстает от россии лет эдак на 15....

Было бы любопытно узнать пару вариантов того как работает Россия последние эдак 15 лет
Готовим большую лекцию по использованию оффшоров - добро пожаловать в лекторы, консультанты, в источники информации

Тот же вопрос к YYYY - любопытны новации, которые 1-2 года не канут в лету

Тот же вопрос к Диме - нужны схемы по некриминальным сделкам

Всем спасибо за поддержку !
__________________

Алексей Емеличев
это не подпись, а реклама
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

Политика в отношении обработки персональных данных

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2025

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot