Риски по оффшорам

[Потерпевший]

Итак,
Делается следующим образом, открывается инвестиционный счет доверительного управления в банке-резиденте оффшорной юрисдикции российским юридическим лицом с инвестиционным периодом 10 лет. Доступ к счету также открывается оффшорной компании, находящейся в этой юрисдикции, для этого потребуется присутствие одного и второго подписанта. Условия доступа к счету оговариваются таким образом, что гонконгская компания имеет право давать поручения на приобретение каких-либо активов на сумму, не превышающую N долларов.
Инвестиционное управление подразумевает вложение денег в ценные бумаги, деривативы (производные). В соответствии со ст. 143 ГК РФ, а также принято в международном законодательстве - коносамент является ценной бумагой. Груз приобретается, например, виргинской компанией, фактическим, но не юридическим владельцем которой является российская компания, например, за 100 долларов у прямого поставщика. Груз, точнее коносамент является ценной бумагой, обеспеченной грузом (товаром). Он покупается доверительным управляющим по поручению доверителя (гонконгской компании) за 40 долларов у держателя виргинской компании, при этом коносамент не индоссируется ни на управляющего, ни на доверителя, ибо пропалишься сразу.
Далее груз (коносамент) продается российской компании доверительным управляющим за 50 долларов, тем самым в графу «получатель» индоссируется российская компания. Таким образом она становится владельцем груза.
Данная схема простым смертным недоступна, порог вхождения в нее от 10 млн долларов, т.к. оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.
Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

Легальное снижение таможенной стоимости приводит к легальным КТС! :-D
Товаристч! Может, в оффшорах вы и спец, но матчасть по таможенному оформлению Вам не плохо было бы изучить! :-D

Удачи!