Валютный контроль.Перевод за границу

[marucci]

совершенно верно
Закон о валютном регулировании обязывает импортеров возвращать аванс за непоставленные товары. Оплата неполученных поставок – одна из основных схем незаконного вывода капитала,
Штрафы -см.КоАП
НА Другого получателя-договор переуступки заключать

Да... Да... Да....
У меня случай был, одна тётенька впервые в жизни решила не закупать товар в России, а самостоятельно купить его заграницей. Оплатила за товар 6000 евро, но т.к. она была "0" решила нанять фирму, которая ей сделает доставку и ТО. Ну ей и сделали по "серой" схеме, товар она получила, но спустя время ей начали звонить из банка с требованиями предоставить документы, что товар был ввезен.
Она в ту компанию, дайте мне ДТ, а те ей эссесено отворот-поворот.
Не знаю, только чем закончилась эта история, т.к. от предложенных вариантов тетенька отказалась.