валютный контроль

[IM-EX]

Май 2018 года

С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию в следующих случаях:

- ее цель, по мнению банка, - легализация преступных доходов или финансирование терроризма;

- клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.

Уведомят об отказе письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года)

https://rg.ru/2017/11/17/valuta-dok.html

Они бы лучше научили то что написано понимать правильно, а уже новое принимают.
Я два дня пояснения в письменном виде давал по инвойсу, коносу и договору фрахта судна. Один хрен отказывались платить. Пока не позвонил и не спросил открытым текстом, что надо. И услышав ответ, сполз под стул.
Счет-фактуру на услуги. После ответа что у иностранцев нет счетов-фактур и инвойс и есть коммерческий документ. ушли в паузу на обсуждение и пообещали перезвонить. Апосля 15 минутного обсуждения платеж ушёл.
Ну как не сказать, "По набирают по объявлению!"