Однодневки

[megalight]

Вывод капитала

Банк России рекомендовал всем российским банкам уделять особое внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана.
По мнению специалистов банка, весьма значительная доля импорта на деле может оказаться фиктивной — осуществляемой лишь для вывода капитала из России с целью уклонения от налогов в отмывании преступных денег. Никакой реальный товар с территории стран Таможенного союза в Россию в этих случаях не ввозится.
Проблема состоит в том, что на товары, перемещаемые в рамках Таможенного союза, оформляются не грузовые декларации, а лишь товарно-транспортные накладные. Проверить реальность поставок по ним крайне затруднительно.
Представители нескольких банков уже заявили, что готовы перестраховаться и блокировать всякие финансовые операции такого рода, если они будут связаны с оплатой товаров, поступающих с территории Казахстана. Так как в отличие от Белоруссии, полноценных баз данных, по которым можно было бы проверить подлинность таких сделок, в этой республике не существует.
В 2010 году первые попытки вывода капиталов из России в рамках Таможенного союза были предприняты под видом поставок товаров из Белоруссии. В настоящий момент Центробанк и Национальный банк Белоруссии приняли меры по установлению контроля над ситуацией, и объем подозрительных операций по ввозу товаров из Белоруссии сократился. Однако тут же участились случаи не менее сомнительного ввоза товаров с территории Казахстана.
КМ.ру