Однодневки

[megalight]

Платиновая, как VIP-клиенту.

В Сбере,ИМХО,таких словов не знают
Пытался здать им дорожные чеки.ТАК ЧЕЛ В ОБМЕННИКЕ НЕ ЗНАЛ КАК ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ПРоВЕСТИ.

[OrenStep]

В Сбере,ИМХО,таких словов не знают
Пытался здать им дорожные чеки.ТАК ЧЕЛ В ОБМЕННИКЕ НЕ ЗНАЛ КАК ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ПРоВЕСТИ.

Наберут молодняк блин....

[megalight]

Наберут молодняк блин....

"Разговор с оператором (О) Сбербанка:

О: С вашей карты была осуществлена подозрительная операция, потому обслуживание приостановлено.
Я: Эээ?..
О: Назовите сайт на котором осуществлялась операция и организацию.
Я: Сайт - battle.net, организация Blizzard, - охреневшим голосом.
О: Вы уверены что это надёжная компания?
Пауза.
Я: ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?!"

[YYYY]

"Разговор с оператором (О) Сбербанка:

О: С вашей карты была осуществлена подозрительная операция, потому обслуживание приостановлено.
Я: Эээ?..
О: Назовите сайт на котором осуществлялась операция и организацию.
Я: Сайт - battle.net, организация Blizzard, - охреневшим голосом.
О: Вы уверены что это надёжная компания?
Пауза.
Я: ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?!"

Для них нормально, они в ОВК про Дойче-Банк не в курсе.

[megalight]

Вывод капитала

Банк России рекомендовал всем российским банкам уделять особое внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана.
По мнению специалистов банка, весьма значительная доля импорта на деле может оказаться фиктивной — осуществляемой лишь для вывода капитала из России с целью уклонения от налогов в отмывании преступных денег. Никакой реальный товар с территории стран Таможенного союза в Россию в этих случаях не ввозится.
Проблема состоит в том, что на товары, перемещаемые в рамках Таможенного союза, оформляются не грузовые декларации, а лишь товарно-транспортные накладные. Проверить реальность поставок по ним крайне затруднительно.
Представители нескольких банков уже заявили, что готовы перестраховаться и блокировать всякие финансовые операции такого рода, если они будут связаны с оплатой товаров, поступающих с территории Казахстана. Так как в отличие от Белоруссии, полноценных баз данных, по которым можно было бы проверить подлинность таких сделок, в этой республике не существует.
В 2010 году первые попытки вывода капиталов из России в рамках Таможенного союза были предприняты под видом поставок товаров из Белоруссии. В настоящий момент Центробанк и Национальный банк Белоруссии приняли меры по установлению контроля над ситуацией, и объем подозрительных операций по ввозу товаров из Белоруссии сократился. Однако тут же участились случаи не менее сомнительного ввоза товаров с территории Казахстана.
КМ.ру

[YYYY]

Вывод капитала

Банк России рекомендовал всем российским банкам уделять особое внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана.
По мнению специалистов банка, весьма значительная доля импорта на деле может оказаться фиктивной — осуществляемой лишь для вывода капитала из России с целью уклонения от налогов в отмывании преступных денег. Никакой реальный товар с территории стран Таможенного союза в Россию в этих случаях не ввозится.
Проблема состоит в том, что на товары, перемещаемые в рамках Таможенного союза, оформляются не грузовые декларации, а лишь товарно-транспортные накладные. Проверить реальность поставок по ним крайне затруднительно.
Представители нескольких банков уже заявили, что готовы перестраховаться и блокировать всякие финансовые операции такого рода, если они будут связаны с оплатой товаров, поступающих с территории Казахстана. Так как в отличие от Белоруссии, полноценных баз данных, по которым можно было бы проверить подлинность таких сделок, в этой республике не существует.
В 2010 году первые попытки вывода капиталов из России в рамках Таможенного союза были предприняты под видом поставок товаров из Белоруссии. В настоящий момент Центробанк и Национальный банк Белоруссии приняли меры по установлению контроля над ситуацией, и объем подозрительных операций по ввозу товаров из Белоруссии сократился. Однако тут же участились случаи не менее сомнительного ввоза товаров с территории Казахстана.
КМ.ру

Коллега, очень сумнительный источник в виде откровенно желтой прессы...

[megalight]

«Подозрительные» деньги не пройдут через таможню

Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
Документ направлен на создание правовой базы для деятельности по недопущению использования перемещаемых через границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Договор наделяет таможенные органы полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.
Договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 г. Белоруссия и Казахстан уже его ратифицировали.

[megalight]

Органы валютного контроля ТС получат доступ к банковской тайне.

Правительство одобрило законопроект «О ратификации Договора о взаимодействии уполномоченных органов государств–участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, осуществляющих валютный контроль».
Соответствующий договор был подписан в г. Астане 15 декабря 2011 г.
Подписание договора обусловлено необходимостью формирования правовой базы для обеспечения эффективного сотрудничества уполномоченных органов валютного контроля Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации по выявлению нарушений валютного законодательства резидентами государств–участников Соглашения при осуществлении ими валютных операций, а также обмена информацией между указанными органами.
Договор определяет порядок взаимодействия уполномоченных органов государств–участников Соглашения, осуществляющих валютный контроль.
Предусмотрен обмен информацией об операциях, проведённых с нарушением валютного законодательства государств–участников Соглашения. Также Договором установлено, что обмен документами и информацией между уполномоченными органами валютного контроля в рамках Договора не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайны. При этом указанная информация может содержать сведения, составляющие банковскую тайну. Однако проектом договора предусмотрено, что должностные лица обязаны сохранять банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при осуществлении полномочий, говорится в сообщении кабинета министров.

[megalight]

Рабочая группа РАН намерена представить президенту РФ Владимиру Путину доклад о способах вывода российской экономики из офшорных зон. Об этом пишет газета «РБК daily», в распоряжении которой оказался данный документ.
В частности, предлагается заключить с офшорами соглашения об обмене налоговой информацией и законодательно запретить регистрацию российских компаний в тех юрисдикциях, с которыми таких соглашений нет.
Кроме того, по мнению академиков, необходимо расторгнуть имеющиеся соглашения об избежании двойного налогообложения с офшорами. Компании с госучастием предлагается обязать получать разрешения на сделки с офшорами.
Регистрировать свои права на собственность владельцы российских системообразующих предприятий будут только в отечественных регистраторах.

[Профессор]

Рабочая группа РАН намерена представить президенту РФ Владимиру Путину доклад о способах вывода российской экономики из офшорных зон. Об этом пишет газета «РБК daily», в распоряжении которой оказался данный документ.
В частности, предлагается заключить с офшорами соглашения об обмене налоговой информацией и законодательно запретить регистрацию российских компаний в тех юрисдикциях, с которыми таких соглашений нет.
Кроме того, по мнению академиков, необходимо расторгнуть имеющиеся соглашения об избежании двойного налогообложения с офшорами. Компании с госучастием предлагается обязать получать разрешения на сделки с офшорами.
Регистрировать свои права на собственность владельцы российских системообразующих предприятий будут только в отечественных регистраторах.

Думаю не скоро еще наши властьудержащие на это пойдут...